证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-046 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号： 2025-048）及《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025 年 12 月修订）。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日以通讯 方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第四十四次 会议召开通知。会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>并授权办理章程备案登 记事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 根据中 ...