股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日14:30在公司二楼会议室现场结合网络召开[3] - 会议将审议续聘会计师事务所、修订制度、增加经营范围等多项议案[4][5] 财务审计 - 拟续聘天健所担任2025年度财务和内控审计机构，聘期一年，审计报酬56万元，财务报告审计41万元，内部控制审计15万元[10] 制度修订 - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[12] - 修订《公司章程》，包括增加经营范围、取消监事会章节等[13] 股份相关 - 已发行股份16000万股，全部为普通股[15] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] 业绩与分红 - 截至2025年6月30日，实现净利润63,165,834.97元，未分配利润528,242,517.28元[61] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元，合计派发现金红利48,000,000.00元，占2025年半年度净利润比例为75.99%[61] 资金管理 - 拟使用最高不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理，授权有效期12个月，额度可循环滚动使用[64][66] - 单个委托理财产品投资期限不超12个月，不得用于质押及证券投资[65]