会议相关 - 第四届监事会第十五次会议于2025年4月28日召开，3名监事均出席[2] - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[3][5][6][7][9][10][11][12][14][16][17] 资金管理 - 同意对最高2亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 同意使用不超20,000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[17] 项目安排 - 同意将募投项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”结项，节余资金用于新项目及补流[16] 薪酬与分配 - 2025年度公司监事薪酬标准和发放方式与2024年度保持不变[13] - 2024年度不进行利润分配[10] 财务报告 - 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案需提交股东大会审议[5] - 2024年年度报告及报告摘要编制符合要求[6] 会计变更 - 本次会计估计变更符合规定，能反映公司财务和经营成果[18]

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-020 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"麦迪科技"）第 四届董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 28 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦 迪科技公司 10 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以邮件形式发出。董事长陈宁先生因公出差通讯参会，会议 由副董事长兼总经理翁康先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中 华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规 定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《2024 年度董事会工作 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-022 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不进 行利润分配，不以资本公积金转增股本。 公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会 第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入63,339,962.76元，较上年同期减少43.13%，主要因2025年1月光伏业务处置完成，光伏业务收入大幅下降[4][6] - 2025年第一季度营业总收入6333.99万元，较2024年第一季度的1.11亿元下降43.13%[16] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润23,595,895.17元，较上年同期增长138.55%，因光伏业务处置确认投资收益、经营亏损下降及回归医疗主业盈利能力提升[4][6][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,526,588.46元，上年同期为 -73,896,052.13元，因光伏子公司过渡期损失和处置投资收益核算方式变化[4][7] - 2025年第一季度净利润2487.97万元，较2024年第一季度的1069.76万元增长132.57%[16] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期增长166.67%，因光伏业务出表，回归医疗主业盈利能力提升[4][7] - 2025年第一季度基本每股收益0.08元/股，较2024年第一季度的0.03元/股增长166.67%[17] - 2025年第一季度稀释每股收益0.08元/股，较2024年第一季度的0.03元/股增长166.67%[17] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为2.91%，较上年同期增加2.01个百分点[5] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,257,717,677.11元，较上年度末减少60.25%，因2025年1月光伏业务处置完成，回归医疗主业总资产规模下降[5][7] - 2025年3月31日公司资产总计12.58亿元，较2024年12月31日的31.64亿元下降60.26%[12][13][14] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益823,139,852.50元，较上年度末增长2.94%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计21,069,306.71元，主要包括非流动性资产处置损益21,091,082.73元等[6] 股东数量及前十大股东情况 - 报告期末普通股股东总数48,361户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中，绵阳皓祥控股有限责任公司持股49,220,145股，持股比例16.07%，质押24,610,040股；翁康持股20,857,003股，持股比例6.81%，质押15,298,600股[9] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本6260.06万元，较2024年第一季度的1.87亿元下降66.58%[16] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金2.84亿元，较2024年12月31日的1.19亿元增长138.36%[12] 交易性金融资产变化 - 2025年3月31日交易性金融资产3015.92万元，较2024年12月31日的4010.47万元下降24.79%[12] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款1.92亿元，较2024年12月31日的1.91亿元增长0.82%[12] 短期借款变化 - 2025年3月31日短期借款8502.25万元，较2024年12月31日的1.64亿元下降48.20%[13] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为66,995,195.88元，2024年第一季度为88,367,912.72元[19] 经营活动现金流量变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计75,151,358.63元，2024年第一季度为177,134,783.83元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计92,678,021.93元，2024年第一季度为226,912,360.08元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 17,526,663.30元，2024年第一季度为 - 49,777,576.25元[20] 投资活动现金流量变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计357,990,518.55元，2024年第一季度为110,285,578.84元[20] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计105,979,792.36元，2024年第一季度为313,193,492.12元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为252,010,726.19元，2024年第一季度为 - 202,907,913.28元[20] 筹资活动现金流量变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计141,806,960.84元，2024年第一季度为422,050,000.00元[20] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计209,361,883.52元，2024年第一季度为311,720,845.16元[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为166,929,140.21元，2024年第一季度为 - 142,356,334.69元[21]

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-030 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董 事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、本次授权事宜具体内容 （一）确 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-024 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资 建设新项目及永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》。公司部分募集资金项目"区 域急危重症协同救治系统平台建设项目"已实施完成并达到预定可使用状态，公 司董事会同意将上述项目予以结项，预计结余募集资金 19,237.46 万元用于投资 建设新项目及永久补充流动资金，其中 12,985.44 万元用于投资基于大模型等人 工智能技术的产品服务升级项目，剩余 6,252.02 万元用于永久性补充流动资金。 本次结项的募集资金项目：区域急危重症协同救治系统平台建设项目 （以下简称"原募投项目"） 募投项目结项后节余募集资金安排：苏 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为6334万元，同比下降43.13% [1] - 2025年第一季度净利润为2359.59万元，同比增长138.55% [1]

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-019 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超 过人民币 3 亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动 使用，用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构性存款等安全 性高的保本型产品，不得用于证券投资。公司董事会、监事会及保荐机构已分别 对前述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-036)。 二、 闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披 露日，公司使用募集资金购买产品的余额为0.00万元。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董 ...

资金使用 - 2024年5月16日公司审议通过用不超2亿元闲置募集资金临时补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限自批准日起不超12个月[1] 资金归还 - 截至公告披露日公司已归还2亿元用于补流的募集资金[2]

公司股价与股东情况 - 4月16日收盘价12.71元 下跌1 55% 市净率4 25 总市值38 93亿元 [1] - 截至2024年9月30日股东户数29893户 较上次增加3727户 户均持股市值35 28万元 户均持股数量2 76万股 [1] 主营业务与产品 - 主营业务为临床医疗管理信息系统(CIS)系列应用软件和临床信息化整体解决方案 [2] - 核心产品DoCare系列覆盖手术室 重症病区 院前急救和院内急诊等关键领域 运用移动互联网 物联网技术和大数据模型 [2] - 终端用户覆盖全国32个省级区域2400多家医疗机构 其中三级甲等医院近1200家 [2] 技术创新与荣誉 - 国家高新技术企业 拥有近600项知识产权 建有省级技术中心 [2] - 承担国家"十二五"863课题 国家工信部人工智能创新任务揭榜挂帅项目等重大课题 [2] - 获江苏省"专精特新"企业 江苏省智慧健康优秀产品 江苏省优秀软件产品奖(金慧奖)等荣誉 [2] 战略发展方向 - 探索5G 物联网和人工智能大模型技术赋能低空经济 开展直升机与无人机低空救援 [2] - 推动人形服务机器人在医疗康养领域应用 推进医疗信息化平台化 区域化和智能化发展 [2] 财务表现 - 2024年三季报营业收入3 60亿元 同比增长2 93% [3] - 净利润-1 67亿元 同比下滑81 64% 销售毛利率12 87% [3] 行业对比 - 公司PE(TTM)-11 30 静态PE-14 45 低于行业平均(138 19/119 41)和中值(76 52/75 66) [4] - 市净率4 25 低于行业平均7 78但高于中值3 67 [4] - 总市值38 93亿元 低于行业平均109 81亿和中值52 10亿 [4]