股东大会基本信息 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年9月8日14:00在江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室召开现场会议 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为2025年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年9月3日 登记在册股东有权参会 会议需履行手续 证明文件不齐或手续不全者谢绝参会 [1] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》相应废止 [3] - 公司总股本增加至398,700,736股 注册资本相应增加至398,700,736元 [5] - 股本变动主要源于可转债转股形成36,896,041股 以及股权激励计划行权增加1,712,040股 [3][4] 股权激励计划实施情况 - 2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就 1,712,040股已于2025年5月19日完成过户登记 [4] - 公司对离职激励对象持有的限制性股票进行回购注销 2024年10月24日完成7,000股注销 2025年6月20日完成12,000股注销 [4][5] 管理制度修订 - 公司拟修订部分管理制度 具体制度名称和内容已于2025年8月22日在法定信息披露媒体发布 [7] - 修订依据包括《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程要求 [7] 会议议程安排 - 现场会议议程包括宣布会议开始、宣读议案、股东讨论、投票表决、推举计票监票代表、宣布表决结果、律师宣读法律意见书等环节 [2] - 股东发言时间每次不超过3分钟 需围绕会议议案范围 表决期间不得发言 [2]