股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月26日13点在上海徐汇区召开[2] - 网络投票2月26日进行，交易系统与互联网投票时间不同[2] - 本次大会审议4项议案，已提前审议通过并披露[3] 股东相关 - 应回避表决关联股东为2025年员工持股计划参与对象[4] - 股权登记日为2月19日，登记在册A股股东有权出席[8] - 符合条件股东登记时间为2月25日，逾期可会议当日办理[8] 联系方式 - 联系人为邵乐，有电话、传真和邮箱信息[10]

会议安排 - 公司第五届监事会第二十次会议通知和材料于2025年2月5日发出，2月10日召开[2] - 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 《公司2025年员工持股计划（草案）》等三议案将提交股东大会审议[3][4][7] - 监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》[5][6]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年2月10日召开，9名董事全部出席[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决通过[12] 员工持股计划 - 《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等三议案表决通过，需提交股东大会审议[4][5][7] 资金相关 - 公司向多家银行申请总额不超过56500万元的综合授信额度[8] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决通过[10] 股份相关 - 《关于调整回购股份用途的议案》表决通过，需提交股东大会审议[11]

股份回购 - 2024年8月28日公司同意用1000 - 2000万元自有资金回购股份，上限13.94元/股[4] - 2024年12月23日首次回购7.24万股，支付99.89万元[4] - 截至2025年1月31日累计回购41.49万股，支付499.77万元[5][6] 用途调整 - 回购股份用途调整为注销并减资，待股东大会审议[5][7][9][10] - 调整符合法规，有助于提升每股收益，增强信心[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月30日[2] - 实施期限为2024年8月28日至2025年5月27日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数41.49万股，占比0.11%[2] - 累计已回购金额499.77万元[2] - 2025年1月回购34.25万股，占比0.09%[5] - 2025年1月支付399.88万元[5] 价格情况 - 实际回购价格区间10.91元/股至13.92元/股[2] - 截至公告披露日，最高价13.92元/股，最低价10.91元/股[5] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[2]

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-006 上海金桥信息股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）的存续期将于 2025 年 7 月 29 日届满。根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定，上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例。现将相关情况公 告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司分别于 2022 年 2 月 28 日和 2022 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二 十九次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022 年员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年员工持股计划管理 办法>的议案》等议案，同意公司实施本员工持股计划。 ...

净利润及扣非净利润 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-6,980万元至-4,680万元[4] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7,480万元至-5,180万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为2,562.00万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,488.50万元[5] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主要由于宏观经济环境影响，客户预算收紧，审批周期延长，部分区域业务产出较慢[7] - 报告期末完工验收项目相比去年同期减少，导致营业收入下滑[7] 业绩预告相关说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4] - 公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 具体准确的财务数据将在公司2024年年度报告中详细披露[9]

二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议作出如下决议： 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-002 上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 九次会议通知和材料于 2024 年 12 月 25 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议 由监事会主席张帆先生召集和主持。 （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 2025 年 1 月 2 日 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不 存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所和《公司章程》中关 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-001 上海金桥信息股份有限公司 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议通知和资料于 2024 年 12 月 25 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》披露的《 ...

股份与资本变更 - 公司拟回购并注销321,300股限制性股票[2] - 公司股份总数将变更为366,522,926股[2] - 公司注册资本将变更为366,522,926元[2] 公司信息 - 公司完成市场主体登记手续并取得换发的《营业执照》[2] - 公司统一社会信用代码为91310000132231361P[2] - 公司法定代表人为金史平[2] - 公司成立日期为1994年8月17日[2]