证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-042 上海元祖梦果子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养 等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具 备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》 等规定的不得任职的情形；未被中国证监会认定为市场禁入者，未受过中国证监 会及相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在上海证券交易所认定的不适 合担任上市公司董事的情形。 3、同意张秀琬女士、黄彦达先生、苏嬉萤女士、张炎雄先生、刘勇先生、 孙勇先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人提交公司2025年第一次临时 股东大会进行审议；同意刁维仁先生、周喆先生、唐稼松先生作为公司第五届董 事会独立董事候选人提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议。非独立董事、 独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。 第五届董事会任期自公司2025年第 ...

独立董事候选人声明 本人唐稼松，已充分了解并同意由提名人上海元祖梦果子股 份有限公司董事会提名为上海元祖梦果子股份有限公司（以下简 称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

独立董事候选人声明 本人刁维仁，已充分了解并同意由提名人上海元祖梦果子股 份有限公司董事会提名为上海元祖梦果子股份有限公司（以下简 称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； 二、本人任职资格符合下列 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名唐稼松为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属、受处罚人员等不具备任职资格[3][4] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月31日[6]

独立董事提名 - 提名人提名周喆为公司第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人于2024年12月31日发布声明[7] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 部分股东及其亲属不具备独立性[3] - 有不良纪录的候选人不适合任职[4] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[6] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[6]

股东大会信息 - 召开日期为2025年1月16日[4] - 股权登记日为2025年1月9日[12] - 现场会议1月16日10点30分在上海青浦区召开[4] - 网络投票时间为1月16日9:15 - 15:00[5] 选举信息 - 需选举第五届董事会非独立董事6人[5] - 需选举第五届董事会独立董事3人[5] - 需选举第五届监事会非职工监事2人[5] 登记信息 - 股东登记资料1月10日16:00前送达办公室[13] - 登记时间为1月10日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[13] 投票规则 - 每持有一股拥有与应选董监事人数相等投票总数[17]

独立董事候选人声明 本人周喆，已充分了解并同意由提名人上海元祖梦果子股份 有限公司董事会提名为上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （ ...

会议信息 - 现场会议时间为2025年1月16日10:30[4] - 网络投票时间为2025年1月16日[4] - 会议地点在上海市青浦区嘉松中路6200号元祖梦世界2幢丽柏酒店[4] 津贴信息 - 独立董事任期内津贴为9.6万元/年（税前），按月发放[9] - 未在公司担任职务的非独立董事任期内津贴为3.6万元/年（税前），按月发放[9] - 未在公司担任职务的监事任期内津贴为3.6万元/年（税前），按月发放[10] 换届信息 - 公司第四届董事会、监事会任期于2025年1月20日届满[12][17][22] 候选人信息 - 第五届董事会非独立董事候选人有张秀琬等六人[12] - 提名刁维仁等为第五届董事会独立董事候选人，刁维仁持股5000股[17] - 提名李德治等为第五届监事会非职工代表监事候选人[22] 任期信息 - 非独立董事、独立董事候选人当选后任期自股东大会通过起三年[12][17] - 第五届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事、1名职工监事[22]

董事会提名 - 上海元祖梦果子股份有限公司提名刁维仁为第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3][4] - 近36个月受处罚等有不良纪录[4] 候选人情况 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月31日[6]

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-040 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议（以下简称"会议"）于2024年12月30日10:00以现场与通讯方式召开，会 议通知及会议材料于2024年12月20日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董 事及列席会议人员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事3名，通讯出 席董事4名（董事张秀琬、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事肖淼以通讯方式出席 本次会议），委托出席董事2名（董事郑慧明由于个人行程冲突委托董事黄彦达 出席本次会议并表决、董事沈慧由于个人行程冲突委托董事王世铭出席本次会议 并表决）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第四届董事会任期将于2025年1月20日届满 ...