人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务业务审计报告的超300人[2] 审计机构续聘 - 2023年相关会议通过续聘毕马威华振为2024年度审计机构议案[2] - 2024年3月相关会议同意续聘并提交董事会审议[4] 审计工作沟通 - 2024年12月审计与财务进行审前沟通[4] - 2025年2月审计委员会与注册会计师视频沟通审计工作[4] 报告审议 - 2025年3月相关会议审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会审议[4]

股东大会时间 - 2025年4月23日召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月23日13点30分召开现场会议[4] - 2025年4月23日为网络投票起止时间[3] 股权登记与资料送达 - 股权登记日为2025年4月16日[9] - 股东登记资料需于2025年4月17日17:00前送达董事会秘书室[13] 议案情况 - 需对中小投资者单独计票的议案是6、7、8、9、11[5] - 议案7关联股东元祖国际有限公司回避表决[5] - 议案1、3 - 11于2025年3月24日董事会会议通过[5] - 议案2于2025年3月24日监事会会议通过[5] - 议案于2025年3月26日在指定媒体披露[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议于2025年3月24日10:50召开[2] 议案表决 - 多项议案表决3票赞成、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][8][9] - 《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》表决3票赞成、0票反对、0票弃权[6] - 《关于审议购买董监高责任险的议案》0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，需提交审议[10] 资金管理 - 公司及全资子公司拟对最高18亿元闲置自有资金现金管理[8]

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-006 上海元祖梦果子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议（以下简称"会议"）于2025年3月24日10:50以现场与通讯方式召开，会议通 知及会议材料于2025年3月14日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列 席会议人员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事7名，通讯出 席董事2名（董事张秀琬、董事张炎雄以通讯方式出席本次会议）。本次董事会 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 该议案需提交公司 ...

业绩总结 - 2024年净利润248756235.39元[8] - 最近三年平均净利润263821064.49元[8] 分红情况 - 2024年度每股派息1元，拟派24000万元，比例96.48%[2][3] - 2024 - 2022年现金分红均为240000000元[8] - 最近三年累计现金分红720000000元[8] 其他 - 2024 - 2022年回购注销总额均为0元[8] - 2024年末未分配利润503808199.56元[8] - 2025年3月24日方案待股东大会审议[10][12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为149人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为143,704,380股，占比59.8768%[4] - 公司在任董事9人，出席2人；在任监事3人，出席1人[6] 议案表决情况 - 第五届董监薪酬议案A股同意票143,195,880，比例99.6461%[8] - 5%以下股东对董监薪酬议案同意票24,404,880，比例97.9589%[12] 选举情况 - 张秀琬当选第五届非独立董事，得票占比99.4619%[9] - 刁维仁当选第五届独立董事，得票占比99.3857%[10] - 季鸿进当选第五届非职工监事，得票占比99.3848%[11] 会议合法性 - 国浩律师见证本次股东大会[15] - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[16]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月16日召开，12月31日刊登通知[6][7] - 现场会议在上海青浦区召开，网络投票时间为1月16日9:15 - 15:00 [7] 参会情况 - 现场出席股东及代表13人，代表股份142786480股，占比59.4944% [8] - 网络投票有效表决股东代表股份917900股，占比0.3825% [8] 会议审议 - 审议多项议案，部分为累积投票议案且对中小投资者单独计票 [10] - 所有议案均获通过，会议各环节合法有效 [11][13]

会议信息 - 2025年1月16日召开第一次临时股东大会选举第五届监事会非职工代表监事[2] - 同日13:30召开第五届监事会第一次会议[2] 选举结果 - 审议通过选举李德治为第五届监事会主席议案，3票同意[3] 其他 - 公告日期2025年1月17日，选举议案详情见上交所公告[3][6]

董事会会议 - 2025年1月16日召开第五届董事会第一次会议，9名董事全出席[2] 人员选举 - 选举张秀琬为董事长、战略委员会主任委员[5] - 周喆、刁维仁、唐稼松分别任审计、提名、薪酬与考核委员会主任[4][5][6] 人员聘任 - 聘任张乙涛为总经理，王冠男为副总经理，刘政为财务负责人[8] - 聘任周丹丹为董事会秘书[7] 合规说明 - 独立董事认为聘任人员提名和表决程序合规[7]

关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限公司） 及其一致行动人减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-001 上海元祖梦果子股份有限公司 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截至本减持计划公告之日，珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"兰馨成长"）及其一致行动人兰馨管理咨询（天津）有限公司（以下简 称"兰馨管理"）分别持有上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"、"元 祖股份"）股份 9,617,180 股、4,800,000 股，占公司总股本的 4.0072%、2.0000%。 合计共持有公司股份 14,417,180 股，占公司总股本 6.0072%。 减持计划的主要内容 兰馨成长和兰馨管理因自身资金需求，计划通过集中竞价及大宗交易方式减 持公司股份不超过 7,200,000 股，即不超过公司总股本的 3%。 1、通过集中竞价方式减持公司股份的，拟于本公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月 ...