上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （三）出席独立董事专门会议情况 1 | 2 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人唐稼松作为上海元祖梦果子股份有限公司 （下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利， 全面关注公司发展、公司生产经营状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性优 势，切实履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东的共同利益。现就任职期 间履行情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 唐稼松，中国国籍，1974 年 4 月出生，大专学历，注册会计师。具备多年 且丰富的会计专业知识和审计相关经验，协助企业上市、资产重组及股份制改造 等。曾任德勤华永会计师事务所审计合伙人，四川省自贡运输机械集团股份有限 公司独立董事。现任新奥天然气股份有限公司独立董事，上海锦江在线网络服务 股份有限公司独立董事、创胜集团医药有限公司独立董事。2025 年 1 月 16 日, 经公司 2025 年第一次临时股东大会选举，担任公司独立董事。 二、 独立董事年度履职概况 （一）董事会履行 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人黄彦达作为上海元祖梦果子股份有限公司 （下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利， 全面关注公司发展、公司生产经营状况，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议、股东大会，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职 责，切实维护公司和全体股东的共同利益。 2025年1月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务，现就本人2024年度任职期间履行情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 黄彦达，中国台湾籍，1971 年 11 月出生，硕士学历，EMBA。曾任台湾大华 证券承销部经理，2000 年至今担任 Diplomat 外交官箱包中国市场部 CEO。2022 年 1 月 21 日—2025 年 1 月 15 日担任公司第四届董事会独立董事。 二、 独立董事年度履职概况 （一）董事会履行情况 2024年，公司第四届董事会共举行6次会议，均符合《公司法》和《公司章 ...

会议情况 - 2024年第四届董事会举行6次会议，独立董事现场2次、通讯4次、委托0次[3] - 2024年召开1次股东大会，独立董事亲自出席[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，均同意议案[4] 议案相关 - 2024年3月22日审核关联交易报告议案[8] - 2023年度关联交易执行和2024年度预计遵循公平原则[8] 合规情况 - 董事会换届选举程序合规[9] - 董监事薪酬方案合理，审议流程合规[9] 独立董事情况 - 报告期内未提议召开董事会[11] - 报告期内未独立聘请外部机构[11] 人员任职 - 2022年1月21日 - 2025年1月15日王世铭任独立董事[2]

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"元祖股份""元祖" 或"公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 和《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依法履行董事会 的职责，切实维护公司利益和广大股东利益，认真履行股东大会赋予的各项职责， 勤勉尽责、科学决策，按照公司发展战略实际推进各项工作，保持公司持续稳健 发展。现就公司董事会2024年度主要工作报告如下： 一、2024年度公司经营情况 （一）2024年经营情况及主要财务数据： 2024年元祖股份实现营业收入231,370.80万元，比上年同期下降12.99%；实 现净利润24,875.45万元，比上年下降9.98%；实现归属于母公司股东的净利润 24,875.62万元，比上年下降9.98%。 2024年末，公司资产总额305,717.52万元，比上年同期减少了9,487.33万元， 下降3.01%。 报告期内，公司主营业务未发生变化。公司产品主要以境内 ...

2024 年度总经理工作报告 2024年，公司管理层在董事会领导下，严格按照《公司法》《证券法》等法 律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽责，切实执行董事会、股东 大会各项决议，较好地完成了2024年度各项工作。在此，我谨代表公司管理层就 2024年度工作情况向董事会作总结汇报。 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 1 | 6 单位/币种：万元/人民币 项目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 流动资产 176,452.06 181,232.92 -2.64 非流动资产 129,265.46 133,971.92 -3.51 资产总计 305,717.52 315,204.84 -3.01 流动负债 120,762.03 128,554.05 -6.06 非流动负债 19,287.41 20,592.22 -6.34 负债合计 140,049.44 149,146.27 -6.10 所有者权益合计 165,668.08 166,058.57 -0.24 上海元祖梦果子股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 305,171.52 万元，比上年同期下降 ...

委托理财 - 委托理财投资额度不超180,000万元[2] - 期限自2024年年度股东大会通过起12个月内有效[2] - 2025年3月24日董监事会均审议通过该议案[10][12] 财务数据 - 2024年末资产305,717.52万元、负债140,049.44万元、净资产165,668.08万元[17] - 2024年度经营性活动现金流净额37,443.39万元[17] - 2023年末资产315,204.84万元、负债149,146.27万元[17]

人员数据 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务业务审计报告超300人[2] - 项目合伙人虞晓钧等近三年签署或复核报告分别为16份、1份、11份[4] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[4] 其他 - 毕马威华振曾受一次出具警示函行政监管措施，涉及四人[5] - 毕马威华振出具标准无保留意见审计报告[7] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[12] - 2023年审结债券案，按2% - 3%比例承担约270万元赔偿责任[12]

会议信息 - 公司2025年第二次独立董事专门会议于3月24日以现场加通讯方式召开[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] - 全体独立董事推举刁维仁召集并主持会议[1] 议案审议 - 审议通过《关于审议公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告的议案》[1] - 独立董事表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 会议决议将关联交易议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决[1]