募集资金情况 - 公司公开发行可转债800万张，募集资金总额8亿元，净额7.9366132076亿元[4] - 截至2025年5月31日，科技数字化转型项目累计使用募集资金1.508076亿元，使用比例23.43%[5][9] - 截至2025年5月31日，补充流动资金累计投入1.500228亿元，投入进度100.02%[5] - 截至2025年5月31日，募集资金合计投入3.008304亿元，投入进度37.90%[5] 项目变更 - 公司拟将科技数字化转型项目中4.928537亿元募集资金变更至太平鸟全球时尚研发中心项目，占比62.10%[4][8] 新项目情况 - 太平鸟全球时尚研发中心项目总投资预计约6亿元，拟用募集资金4.928537亿元，不足自筹[8][12] - 项目土地款投资9500万元，占比15.83%；土建施工3.35亿元，占比55.83%；设备投资5000万元，占比8.33%；房屋装修等1.2亿元，占比20.00%[13][14] - 项目选址浙江省宁波市鄞州区，总用地约2.5万平方米，新建总建筑面积约9.2万平方米[12] - 项目预计2028年年末建成竣工[12] - 实施主体为公司全资子公司宁波太平鸟风尚服饰有限公司，注册资本9500万元[12][14] 项目影响与风险 - 项目将重视可持续材料使用与创新设计，减少环境影响[15] - 项目建设有助于提高企业市场适应能力，提升品牌影响力和市场份额[15] - 项目建成后不会直接产生经济效益，但利于完善产业布局等[16] - 项目建设可能受宏观政策等因素影响导致进度不及预期[17] - 公司所处年轻时尚服饰行业竞争激烈，盈利水平可能下降[17] 项目手续与审批 - 项目已取得有关政府部门的项目备案、建设许可、能评审批等手续[18] - 保荐人中信建投证券对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议[20] - 公司于2025年6月12日召开会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[21] - 该议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议[21]

人员变动 - 公司收到董事和高管辞职报告之日辞职生效，2个交易日内披露情况[4] - 董事辞任，公司60日内完成补选[5] 离职要求 - 董事、高管离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 辞职生效后5个工作日内完成工作交接或接受离任审计[8] 义务承担 - 董事辞职生效或任期届满后承担2年忠实义务[10]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会于2025年6月30日15点召开[4] - 网络投票起止时间为2025年6月30日[7] - 股权登记日为2025年6月23日[15] - 参会登记时间为2025年6月24日9:00 - 16:00[17] 股东大会地点 - 召开地点为宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室[4] - 登记地点为公司董事会办公室（宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心）[17] 股东大会议案 - 本次审议9项议案，含变更部分募集资金投资项目[9] - 特别决议议案有2项，对中小投资者单独计票的议案有1项[11] 其他 - 议案于2025年6月13日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[10] - 公告发布时间为2025年6月13日[18]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月30日15:00，网络投票9:15 - 15:00[4] - 本次股东大会审议9项议案，第2项为特别决议议案[9] - 股东发言限5分钟内[8] 募集资金情况 - 公司公开发行可转债800万张，募集资金8亿元，净额793,661,320.76元[11] - 截至2025年5月31日，科技数字化转型项目拟用64,366.13万元，投入15,080.76万元，进度23.43%[12] - 截至2025年5月31日，补充流动资金拟用15,000万元，投入15,002.28万元，进度100.02%[12] - 截至2025年5月31日，募集资金投入30,083.04万元，进度37.90%，余额53,653.27万元[12] 项目变更 - 拟将科技数字化转型项目部分资金变更至太平鸟全球时尚研发中心项目，变更后该项目拟用49,285.37万元，占净额62.10%[13][14] - 2025年6月12日，第五届董事会第五次会议通过变更部分募集资金投资项目议案[15] 新研发中心项目 - 太平鸟全球时尚研发中心项目总投资预计约60,000万元，预计2028年年末建成竣工[14][20] - 土地款投资9500万元，占比15.83%；土建施工投资33500万元，占比55.83%；设备投资5000万元，占比8.33%；房屋装修等投资12000万元，占比20.00%[20] 制度修订 - 拟不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》等条款[26] - 修订《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等多项制度，部分于2025年6月13日披露[28][30][32][34][35][36][38]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议6月6日发通知，6月12日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》全票赞成[4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》全票赞成[6] 后续安排 - 两议案提交公司股东大会等审议，详情见6月13日公告[4][6]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议6月6日发通知，6月12日召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案表决 - 多个议案表决均为赞成9票，反对0票，弃权0票[4][6] 后续安排 - 部分议案需提交股东大会和债券持有人会议审议[4][6] - 议案内容详见6月13日相关公告[6]

转股价格调整 - 调整前转股价格为20 81元/股 调整后转股价格为20 88元/股 [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月13日 [1] - 本次调整因限制性股票回购注销导致 涉及26名激励对象持有的未解除限售股票 [1][2] 限制性股票回购注销 - 公司分两次回购注销限制性股票 第一次涉及26名激励对象 第二次涉及2名离职激励对象和6名激励对象的第一个解除限售期股票 [1][2] - 合计注销2,749,932股限制性股票 其中2021年激励计划注销1,149,000股 2024年激励计划注销1,600,932股 [4] - 回购价格分别为11 31元/股（2021年激励计划）和7 31元/股（2024年激励计划） [4] 转股价格调整公式 - 转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k） 因不同回购价格采用P1=（P0+A1×k1+A2×k2）/（1+k1+k2） [4] - 参数k1=-0 24%（2021年激励计划） k2=-0 34%（2024年激励计划） [4] - 调整后转股价格计算结果为20 88元/股 [5] 证券停复牌情况 - 因限制性股票回购注销需调整转股价格 相关证券停牌 复牌日未明确说明 [1] - 停牌起始日为2025年6月11日 停牌终止日未提及 [1] 法律依据与程序 - 转股价格调整依据《募集说明书》规定 符合公开发行可转债的相关批复 [1][2] - 公司先后召开董事会、监事会和股东大会审议通过相关议案 [1][2] - 回购注销程序已完成 并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交申请 [2]

业绩说明会信息 - 2025年6月19日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[4][6][7][8] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[5][6][7] - 参加人员有董事长等[7] 投资者参与 - 2025年6月12日至18日16:00前可提问[4][8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 报告发布 - 2025年3月28日发布2024年年度报告，4月11日发布2025年第一季度报告[4] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0574 - 56706588，邮箱board@peacebird.com[9]

融资与转股 - 公司2021年7月15日公开发行可转债800万张，募资80,000万元[4] - “太平转债”调整前转股价格为20.81元/股，调整后为20.88元/股[5] - “太平转债”2025年6月12日停止转股，6月13日起恢复转股[4] 股票回购注销 - 2025年对26名激励对象的1,149,000股限制性股票回购注销[6] - 2025年对8名激励对象的1,600,932股限制性股票回购注销[7] - 2025年6月11日合计2,749,932股限制性股票完成注销[7] 回购价格与占比 - 2021年激励计划限制性股票回购价格为11.31元/股[10] - 2024年激励计划限制性股票回购价格为7.31元/股[10] - 2021年激励计划回购注销股数占比约-0.24%[10] - 2024年激励计划回购注销股数占比约-0.34%[10]

股权激励限制性股票回购注销 - 公司将于2025年6月11日完成274.9932万股限制性股票的回购注销 [1] - 回购注销分为两部分：2021年激励计划终止涉及114.9万股（26名激励对象）[2]，2024年激励计划因业绩未达标及人员离职涉及160.0932万股（8名激励对象）[2] 决策与披露历程 - 2025年2月26日至3月17日，公司通过董事会、监事会及股东大会审议终止2021年激励计划并回购114.9万股 [2] - 2025年3月28日披露因2024年业绩考核未达标及离职追加回购160.0932万股，并完成债权人通知程序 [2] 回购注销原因剖析 - 2021年激励计划终止原因：21名激励对象因计划终止需回购95.1万股，5名离职人员需回购19.8万股 [3] - 2024年激励计划触发条件：6名激励对象因业绩未达标需回购75.0932万股，2名离职人员需回购85万股 [3] 股本结构变动与后续安排 - 回购后剩余激励股票175.2175万股，有限售流通股从450.2107万股减少至175.2175万股 [4] - 总股本从47382.5333万股减少至47107.5401万股，但需考虑"太平转债"转股期的潜在变动 [4] - 公司已开设专用证券账户并提交中登公司申请，强调操作合规且无债权人异议 [4]