重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 15 日公开发行可转债 800 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 80,000 万元，期限 6 年。 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334 号文同意，公司 80,000 万元 可转债于 2021 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"太平转债"， 债券代码"113627"。 根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券 ...

公司扩张与市场布局 - 2025年12月25日，公司在香港海港城开设第二家门店，也是其在香港的第四家门店，显示出在香港市场的优势布局[1] - 2025年公司在上海实现“半年开四店”，而2024年底前在上海仅豫园有一家门店，每开新店均引发市场火爆反应[1] - 2025年6月，公司在新加坡滨海湾金沙中心开设海外首店，且近期传出将扩容的消息[1] - 2025年公司在高端商业中心共开设14家新店，是2024年新开门店数的两倍，并对多家门店进行了优化升级[3] - 公司2025年的开店节奏已大幅超出其在2024年招股书中披露的未来三年开店计划[3] 财务表现与同业对比 - 国际金融机构罗斯柴尔德的报告指出，公司将在2025年首次实现营收超越历峰集团在中国的珠宝业务[3] - 汇丰全球投资研究部披露，公司店效明显领先同业，其单店销售额据估算约为卡地亚的2倍，梵克雅宝的3倍[4] 战略定位与行业影响 - 公司在上海、香港、新加坡完成战略卡位，管理层清晰看到全球高端消费“东移”和本土文化消费觉醒带来的战略窗口期[3] - 公司2025年在几个核心城市全线出击，进入全球一线奢侈品牌竞争的腹地，旨在抢占核心高净值消费人群[3] - 商业观察认为，2025年堪称行业的“老铺之年”，公司在高端商业中心的巅峰对话中已占据战略高地并形成强大竞争优势[4] - 公司2025年的发展被视作中国本土品牌的划时代突破，并掀起了中国高端消费行业的一场革命[4]

公司战略动向 - 太平鸟集团在海南新设全资投资子公司，注册资本为5000万元人民币 [1] - 新公司名称为太平鸟（海南）投资有限公司，经营范围涵盖自有资金投资的资产管理服务、以自有资金从事投资活动、信息咨询及企业管理咨询等 [1] - 该投资子公司由太平鸟集团有限公司全资持股 [1]

公司战略与投资动向 - 太平鸟集团在海南新成立了全资子公司“太平鸟（海南）投资有限公司” [1] - 新公司法定代表人为张江平，注册资本为5000万元人民币 [1] - 新公司的经营范围包括自有资金投资的资产管理服务、以自有资金从事投资活动、信息咨询及企业管理咨询等 [1] 公司股权与控制结构 - 新成立的“太平鸟（海南）投资有限公司”由太平鸟集团有限公司全资持股 [1]

公司工商变更 - 宁波太平鸟风尚服饰有限公司发生工商变更 [1] - 公司注册资本由9500万元人民币大幅增加至10.95亿元人民币 [1] - 此次增资规模巨大，注册资本增加约10亿元人民币，增幅高达1052.63% [1]

公司工商信息变更 - 宁波太平鸟风尚服饰有限公司近期发生工商变更 [1] - 公司注册资本由9500万元人民币大幅增加至10.95亿元人民币 [1] - 注册资本增幅约为1053% [1]

增资情况 - 公司向全资子公司风尚服饰增资10亿，2亿募资用于项目，8亿自有资金用于运营[5] - 增资前公司对风尚服饰出资9500万，增资后为10.95亿，占比均100%[5] 工商变更 - 风尚服饰完成工商变更登记，换发营业执照，注册资本为10.95亿元[6] 增资影响 - 增资利于保障项目实施，优化结构，增强资金实力，无重大不利影响[7]

公司增资与募投项目 - 太平鸟为保障募投项目实施，向全资子公司宁波风尚服饰有限公司增资10亿元人民币 [1] - 增资资金中2亿元为募集资金，8亿元为公司自有资金 [1] - 增资后，公司对风尚服饰的出资金额由9500万元增加至10.95亿元人民币 [1] - 公司对风尚服饰的持股比例在增资后仍保持100% [1] 子公司变更与影响 - 风尚服饰近日已完成工商变更登记并换发营业执照 [1] - 此次增资有利于募投项目的推进，优化子公司资本结构，并增强其资金实力 [1] - 该增资行为预计不会对公司的正常经营产生重大不利影响 [1]

公司动态 - 太平鸟于12月12日晚间发布公告，宣布其科技数字化转型项目已结项 [2] - 公司已完成项目尾款支付，并将相关募集资金专户的节余资金划转至其他募集资金专户 [2] - 为减少管理成本，公司注销了开立在中国工商银行股份有限公司宁波新城支行的募集资金专户，并已办理完毕相关注销手续 [2] - 该专户注销后，公司与银行及保荐人签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止 [2]

业绩总结 - 公司公开发行可转债800万张，募集资金8亿元[3] - 扣除费用后，实际收到7.955亿元，净额7.9366132076亿元[3] 其他新策略 - 2023年6月、2025年7月分别签署、重签募集资金专户监管协议[4] 账户情况 - 工行宁波新城支行专户注销，中行海曙支行一专户正常使用，一专户已注销[6] 公告信息 - 公告日期为2025年12月13日[8]