公司代码：603863 公司简称：松炀资源 广东松炀再生资源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东松炀再生资源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-1.15元，较2023年-1.16元微增0.86%，但连续三年为负值[1] - 每股净资产大幅下降29.5%，从2023年3.22元降至2024年2.27元，较2022年4.38元累计降幅达48%[1] - 每股未分配利润恶化明显，2024年为-1.90元，同比降幅达153.33%，显示累计亏损扩大[1] - 营业收入同比增长9.32%至7.27亿元，但仍低于2022年9.28亿元水平[1] - 净利润连续三年亏损，2024年-2.36亿元与2023年-2.37亿元基本持平[1] - 净资产收益率进一步恶化至-41.35%，较2023年-30.46%下降35.75个百分点[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例下降至36.74%，较上期减少777.87万股[2] - 控股股东王壮鹏持股20.88%保持稳定，前四大股东持股均未变动[3] - 新进股东包括深圳核子华曦医学检验实验室(195.73万股)、于正瑞(177.20万股)和金德立(161.30万股)[3] - 主要减持来自深圳市核子基因科技(-50万股)和倪威(-0.01万股)[3] - 香港中央结算有限公司(原持338.23万股)等三家股东完全退出前十大[3] 利润分配政策 - 公司连续三年未实施分红送配方案[3]

股权结构 - 控股股东王壮鹏直接持股42,730,500股，占总股本20.88%，合计控制26.51%[2] - 王壮鹏及其一致行动人合计持股61,521,500股，占总股本30.06%[2] 股份质押 - 2025年4月21日王壮鹏解质7,000,000股后重新质押，到期日2028.04.17[4][5] - 截至披露日，王壮鹏剩余质押25,860,000股，占总股本12.64%[4] - 未来半年内到期质押1,000万股，对应融资余额3,000万元[8] 风险应对 - 还款资金来源多样，质押风险可控，后续或补充质押等[9]

股权结构 - 控股股东王壮鹏合计控制公司股份54,256,500股，占总股本26.51%[2] - 王壮鹏及其一致行动人合计持股61,521,500股，占总股本30.06%[2] 股份质押 - 王壮鹏累计质押股份32,860,000股，占其持股60.56%[2] - 王壮鹏及其一致行动人累计质押48,860,000股，占持股79.42%[2] - 王壮鹏部分股份质押展期14,860,000股，占其持股34.78%，占总股本7.26%[4] 未来到期情况 - 未来半年内到期质押股份1,700万股，占持股27.63%，占总股本8.31%[7] - 未来半年内到期质押对应融资余额6,000万元[7] 具体股东持股及质押 - 王壮鹏持股42,730,500股，比例20.88%，质押后占其持股76.90%，占总股本16.06%[5] - 王壮加持股6,000,000股，比例2.93%，质押后占其持股100.00%，占总股本2.93%[5] - 前海金兴阳投资持股10,366,000股，比例5.07%，质押后占其持股96.47%，占总股本4.89%[5]

王壮鹏先生及其一致行动人合计持有公司股份数量为 61,521,500 股， 占公司总股本 30.06%。截至本公告日，王壮鹏先生及其一致行动人累计质押公 司股份为 48,860,000 股，占王壮鹏先生及其一致行动人持有公司总股本的 79.42%。 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-007 广东松炀再生资源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称："公司"）控股股东、实 际控制人王壮鹏先生持有公司股份 42,730,500 股，占公司总股本的 20.88%，通 过深圳市前海金兴阳投资有限公司间接控制公司股份 10,366,000 股，占公司总 股本的 5.07%，通过汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份 1,160,000 股，占公司总股本的 0.57%。控股股东、实际控制人王壮鹏先生合计 控制公司股份 54,256,500 股，占公司总股本的 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-006 广东松炀再生资源股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低 于人民币 1,500.00 万元（含）且不超过人民币 3,000.00 万元（含），回购价格 不超过人民币 20.00 元/股，本次回购实施期限自董事会审议通过回购股份方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日、2024 年 6 月 19 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-044）、《广东松 炀再生资源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2024-049）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进 ...

股东持股与质押 - 金兴阳持股1036.6万股，占比5.07%，累计质押1000万股[2][5] - 王壮鹏及其一致行动人持股6152.15万股，占总股本30.06%，累计质押4886万股[2] - 金兴阳本次质押展期500万股，到期日延至2025.06.06[4] 未来展望 - 未来半年内控股股东及其一致行动人到期质押股份3736万股，对应融资余额17480万元[7] 其他情况 - 控股股东无侵害公司利益情况，质押不影响控制权及经营[7] - 控股股东财务资信好，质押风险可控，无平仓风险[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/13~2025/6/12 | | 预计回购金额 | 1,500.00 万元~3,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2.66 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0130% | | 累计已回购金额 | 50.24 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.85 元/股~18.94 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-004 广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 召开第四届董事会第十一次 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-003 广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累积回购公司股份 26,600 股，占公司总股本的比例为 0.0130%，回购成交的 最高价为 18.94 元/股，最低价为 18.85 元/股，支付的回购资金总额为人民币 502,405.05 元（不含佣金、过户费等交易费用），上述回购进展符合法律法规的 规定及公司回购方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/13 | | --- | --- | ...

净利润情况 - 公司预计2024年度归属上市公司股东净利润为-20000.00万元到-15000.00万元[3][5] - 公司预计2024年度归属上市公司股东扣非净利润为-20000.00万元到-15000.00万元[3][5] - 2023年度归属上市公司股东净利润为-23693.10万元[6] - 2023年度归属上市公司股东扣非净利润为-23610.90万元[6] 每股收益情况 - 2023年度基本每股收益为-1.16元[7] 2024年经营影响因素及结果 - 2024年受市场行情等影响，下游需求疲软、竞争激烈[8] - 2024年受市场环境及原材料价格波动影响，产品价格倒挂，销售毛利率为负[8] - 2024年公司经营业绩出现亏损[8] 业绩预告说明 - 本期业绩预告未经会计师事务所审计[5][9] - 具体准确财务数据以2024年年度报告为准[10]