人员情况 - 截至2024年末，大华有合伙人150名、注册会计师887名，404名签过证券服务业务审计报告[1] - 项目合伙人姜纯友近三年签或复核11家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师田云近三年签2家上市公司审计报告[4] - 质量控制复核人李峻症近三年签或复核超50家次上市公司审计报告[4] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项咨询解决难点并达成一致[6][7] - 审计实施项目质量复核程序，质控部门监督整改[9][10] - 2024年审计质量管理措施有效执行[11] 风险保障 - 截至2024年末，大华职业风险基金与保险累计赔偿限额超8亿[16]

其他新策略 - 公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为2025年财务及内控审计机构[1] - 大华会计师事务所将承担公司2025年度多项审计业务[1] - 续聘事项将提交公司董事会审议[1]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 广东松炀再生资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 关于广东松炀再生资源股份有限公司 (截止 2024年 12 月 31 日) 目 录 1、 专项审计报告 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003876 号 广东松炀再生资源股份有限公司全体股东: 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 i í 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度非 l 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 l0) 5835 0011 传真: 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东松 炀再生资源股份有限公司(以下简称松炀资源公司)2024年度财务 报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 29 日签发了大 华审字[2025]0011 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入72,677.24万元，同比上升9.23%[13][47][56][58][61] - 2024年归属上市公司股东的净利润 - 23,561.98万元，同比减少亏损131.12万元[13][61] - 2024年归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 - 22,319.60万元，同比减少亏损1,291.30万元[13] - 2024年经营活动产生的现金流量净额857.75万元，同比大幅改善3,714.56万元[13][61] - 2024年末公司总资产130,241.68万元，同比下降12.44%[47][49] - 2024年末归属于挂牌公司股东的所有者权益46,542.68万元，同比下降29.44%[47] 财务数据 - 2024年货币资金6,194.55万元，较上年末增加69.01%[49] - 2024年应收账款1,034.44万元，较上年末减少75.77%[49] - 2024年合同负债1,681.70万元，较上年同期增加103.57%[52][54] - 2024年应交税费2,247.29万元，较上年末上升171.01%[52][54] - 2024年其他应付款13,538.37万元，较上年同期增加231.25%[52][54] - 2024年长期借款8,565.82万元，较上年末下降52.06%[52][54] - 2024年未分配利润 - 38,883.99万元，较上年同期上升153.78%[55][56] 未来展望 - 2025年公司利润预测亏损7703.18万元，较2024年大幅减亏[71] - 2025年公司计划营业收入为71,465.35万元，较2024年实际数减少1.67%[86] - 2025年公司计划营业成本为72,389.86万元，较2024年实际数减少6.52%[86] - 2025年公司营业利润计划为 - 7,703.18万元，较2024年实际数减少65.49%[86] - 2025年公司利润总额计划为 - 7,703.18万元，较2024年实际数减少67.18%[86] - 2025年公司净利润计划为 - 7,703.18万元，较2024年实际数减少67.41%[86] 公司运营 - 2024年公司董事会召开16次会议，审议通过议案63个[14] - 2024年董事会提议召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，审议通过25个议案[17] - 2024年度公司监事会召开会议11次，合计审议23项议案[27] - 2025年年度股东大会现场会议召开时间为5月22日14:30[4] 人员薪酬 - 2024年董事长王壮加薪酬为0万元，2025年计划仍为0万元[87][88] - 2024年总经理王卫龙薪酬为66.30万元，2025年计划薪酬为45.00 - 61.00万元[88] - 2024年监事会主席王建业薪酬为19.47万元，2025年计划薪酬为17.00 - 23.00万元[90] 融资计划 - 2025年公司及合并范围内子公司拟向金融机构申请不超过22亿元的综合授信额度[92] - 2025年公司预计融资总额不超过22亿元，关联方将为融资借款提供无偿性关联担保[96] - 公司董事会提请股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[102]

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-012 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源 会议室。 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网 ...

会议审议 - 2025年4月29日召开第四届监事会第十六次会议，3名监事均参与表决[2] - 审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》等6项议案[3][6][9][12][15][21] 业绩与分配 - 2024年末公司未分配利润为负，2024年度拟不进行利润分配[12] - 2024年度确认信用和资产减值损失合计86349432.51元[32] 融资与资金 - 预计2025年度融资总额不超22亿元，关联方无偿担保[23] - 公司及子公司拟用不超30000万元自有资金现金管理[27] - 提请授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元[33] 其他事项 - 拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构[29] - 因准则解释发布，公司变更会计政策[31]

会议安排 - 2025年4月19日发第四届董事会二十一次会议通知，4月29日召开[2] - 董事会决定2025年5月22日召开2024年年度股东大会[45] 财务相关 - 2024年末公司母公司和合并报表未分配利润均为负，2024年度拟不进行利润分配[20] - 2024年度确认信用和资产减值损失合计86349432.51元[39] 资金运作 - 2025年公司及子公司拟向金融机构申请不超22亿元综合授信额度[30][31] - 公司预计2025年度融资总额不超22亿元[33] - 公司及子公司拟用不超30000万元自有资金进行现金管理[35] - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超去年末净资产20%[39] 议案表决 - 多数议案同意票7票，反对0票，弃权0票；董事薪酬议案全体董事回避表决，高级管理人员薪酬议案同意6票[4][6][10][12][16][18][21][24][26][29] - 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》等多项议案表决通过[32][34][36][37]

会议安排 - 公司2025年4月19日发第四届董事会第九次独立董事专门会议通知，25日召开[1] 会议情况 - 应参与表决独立董事3名，实际参与3名，推举蔡开雄为召集人和主持人[1] 议案审议 - 审议通过《2024年度独立董事述职报告》和《关于预计公司2025年度关联交易的议案》，均提请董事会审议[1]

业绩总结 - 2024年度合并报表净利润 -236,359,341.76元，归属股东净利润 -235,619,847.04元[3] - 截止2024年末母公司净利润 -168,693,280.09元，未分配利润 -229,399,165.74元[3] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润，不派现不转增[2] - 利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议[4] 股份回购 - 本年度以现金集中竞价回购金额502,405.05元，注销回购金额0元[5]

融资情况 - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[2][6][15] 发行股票 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元[3] - 发行对象不超35名特定投资者[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[5] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[7] - 发行对象认购股票限售期为6个月或18个月[8] 其他 - 发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[10] - 发行股票将在上海证券交易所主板上市[11] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[12] - 2025年4月29日召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[2][15]