业绩总结 - 2025年主营业务收入计划保持稳定，利润计划亏损7703.18万元，较2024年大幅减亏[6] - 2025年营业收入计划数71465.35万元，较2024年减少1.67%[13] - 2025年营业成本计划数72389.86万元，较2024年减少6.52%[13] 费用与收益 - 2025年销售、管理费用计划较2024年分别减少18.97%、27.74%[13] - 2025年研发费用计划较2024年增加9.75%，其他收益增加11.62%[13] 利润指标 - 2025年营业、利润总额及净利润计划亏损较2024年分别减少65.49%、67.18%、67.41%[13]

广东松炀再生资源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认 真履职。现将董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下; 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所(特殊普通合伙)2012年完成改制,成为特殊普通合伙 制的会计师事务所,注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101, 首席令伙人为梁春。大华会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务, 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公 众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末,大华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 150 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所对公司2024年财务审计出具标准无保留意见报告[8] - 2024年财务报告真实反映财务状况和经营成果[8] 公司治理 - 2024年监事会召开11次会议，审议23项议案[2] - 2025年监事会将继续履职促公司规范运作[9] 合规情况 - 报告期信息披露和决策程序合法，董事会运作规范[4] - 内控制度健全有效，无重大缺陷[6] - 未发现内幕信息知情人违规买卖股份[6]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无重大财务影响[3] - 变更前采用财政部相关准则和规定，变更后按新规执行[5][6] 审议情况 - 2025年4月相关会议审议通过变更议案，无需股东大会审议[8][9] 公告信息 - 公告于2025年4月29日发布[11]

审计委员会组成 - 2024年度公司董事会审计委员会由3位董事组成，主任委员为蔡开雄[1] 会议审议情况 - 2024年多次召开会议，审议通过多项议案，含财报及人事议案[2][3] 审计评价 - 认为大华会计师事务所2024年审计工作勤勉尽责[4] - 认为公司财务报告符合规定，无欺诈等情况[5] 未来展望 - 2025年公司董事会审计委员会将强化监督审查职能[9]

业绩总结 - 2024年度确认信用和资产减值损失合计86349432.51元[1] - 2024年度信用减值损失1995263.75元[2] - 2024年度资产减值损失84354168.76元[2] 决策情况 - 2025年4月相关会议通过计提资产减值准备议案[6][7] 计提依据 - 计提符合准则和政策，基于谨慎性原则[5][8]

业绩总结 - 2024年营业收入72,677.24万元，同比上升9.23%[3] - 2024年净利润 - 23,561.98万元，同比减亏131.12万元[3] - 2024年扣非净利润 - 22,319.60万元，同比减亏1,291.30万元[3] - 2024年经营现金流净额857.75万元，同比改善3,714.56万元[3] 公司治理 - 2024年董事会召开16次会议，审议63个议案[4] - 2024年提议召开1次年度、3次临时股东大会，审议25个议案[7] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，提高决策科学性和效率[11]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广 东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事蔡开雄、蔡建生、应香凝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 经核查独立董事蔡开雄、蔡建生、应香凝的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 29 日 广东松炀再生资源股份有限公司 广东松炀再生资源股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-016 广东松炀再生资源股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000.00 万元，在上述额度范围内， 资金可以滚动使用； ● 现金管理产品类型：国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商 业银行、证券公司和其他金融机构发行的保本型理财产品，或者在合格金融机构 进行结构性存款； ● 现金管理期限：自董事会审议批准之日起，资金可以在不超过 12 个 月内滚动使用； ● 履行的审议程序：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会 审议。 公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的自有资金进行现金管 理，用于购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司 和其他金融机构发行的保本型理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。 4、投资期限 公 ...

说明会信息 - 2025年5月13日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年Q1业绩暨现金分红说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3] 投资者参与 - 2025年5月6日至12日16:00前可提问[3] - 2025年5月13日15:00 - 16:00可在线参与[8] 其他信息 - 联系人林指南，电话0754 - 85311688，邮箱gdsyrr@sypaper.cn[10] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]