会议信息 - 公司董事会于2025年4月30日公告召开2024年年度股东大会，距会议召开20日[5] - 会议于2025年5月22日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人138名，代表7,625,700股，占比3.73%[10] - 出席现场会议股东及代理人7名，代表6,851,000股，占比3.35%[11] - 参加网络投票股东131名，代表774,700股，占比0.38%[12] - 参加会议中小投资者132名，代表843,200股，占比0.41%[14] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》同意7,557,700股，占比99.11%[19] - 《2024年度董事会工作报告》同意7,558,000股，占比99.11%[20] - 《2024年度监事会工作报告》同意7,557,500股，占比99.11%[21] - 《关于公司2024年度利润分配的预案》中小投资者同意760,500股，占比90.19%[25] - 《2025年度财务预算报告》同意7,556,300股，占比99.09%，反对54,700股，占比0.72%，弃权14,700股，占比0.19%[26] - 《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年薪酬计划的议案》同意892,100股，占比92.62%，反对56,900股，占比5.91%，弃权14,200股，占比1.47%，中小投资者同意772,100股，占比91.57%，反对56,900股，占比6.75%，弃权14,200股，占比1.68%[26][27] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年薪酬计划的议案》同意7,434,900股，占比99.06%，反对56,600股，占比0.75%，弃权14,200股，占比0.19%，中小投资者同意772,400股，占比91.60%，反对56,600股，占比6.71%，弃权14,200股，占比1.68%[28] - 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》同意7,550,900股，占比99.02%，反对60,100股，占比0.79%，弃权14,700股，占比0.19%[28] - 《关于预计公司2025年度关联交易的议案》同意1,529,300股，占比94.07%，反对81,600股，占比5.02%，弃权14,800股，占比0.91%，中小投资者同意746,800股，占比88.57%，反对81,600股，占比9.68%，弃权14,800股，占比1.76%[29] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》同意7,581,500股，占比99.42%，反对32,000股，占比0.42%，弃权12,200股，占比0.16%，中小投资者同意799,000股，占比94.76%，反对32,000股，占比3.80%，弃权12,200股，占比1.45%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意7,577,000股，占比99.36%，反对34,000股，占比0.45%，弃权14,700股，占比0.19%[33] 会议有效性 - 会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[35]

高级管理人员变动 - 副总经理颜廷举因工作调整于2025年5月19日离任 专注于公司业务开展 [1] - 离任后将继续在公司及下属子公司担任其他职务 不存在未履行的承诺事项 [1] - 颜廷举未持有公司股份 离任程序符合《公司法》及交易所监管规定 [1] 公司治理结构 - 离任申请自送达董事会时生效 已完成工作交接 [1] - 董事会对其任职期间贡献表示衷心感谢 [1] - 离任不影响公司正常经营 无意见分歧或需披露事宜 [1]

一、高级管理人员离任情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日 收到公司副总经理颜廷举先生的书面离职报告，颜廷举先生因工作调整原因，向 公司董事会申请辞去公司副总经理职务，专注于公司业务开展。辞职后，颜廷举 先生将根据工作开展的实际需要担任公司及下属子公司其他职务。 | | | | | | 原定任期 | | | 是否继续在上 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 到期日 | | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | 毕的公开 | | | | | | | | | | | 承诺 | | 颜廷举 | 副总经理 | 2025 | 年 | 5 | 2026 7 | 年 | 工作调整 | 是 | 否 | | | | 月 19 | 日 | | 月 6 | 日 | | | | 二、离任对公司的影响 颜廷举先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜 需要通知公司股东，根据《公司法》《上海证券交易 ...

公司2024年实现营业收入72,677.24万元 同比增长9.23%[2] 归属于上市公司股东的净利润为-23,561.98万元 亏损同比减少131.12万元[2][3] 扣除非经常性损益后净利润为-22,319.60万元 亏损同比减少1,291.30万元[2] 经营活动现金流量净额857.75万元 同比大幅改善3,714.56万元[2] 2025年第一季度业绩 - 归属于上市公司股东的净利润-1,800.98万元 亏损同比减少448.16万元[2][3] 公司经营策略 - 2025年将通过技术改造和降本增效措施持续提升产能[2] - 通过生产关键指标考核降低生产成本 努力实现扭亏为盈[2] 行业状况 - 2024年造纸行业呈现弱势复苏态势[2] - 国内消费市场信心不足导致需求增长乏力[2] - 行业未来发展受经济环境和政策影响较大 但仍具较大发展空间[3] - 随着国内政策落地及海外降息周期开启 市场对需求复苏保持预期[2]

业绩总结 - 2024年营收72,677.24万元，同比升9.23%[3][6] - 2024年净利润-23,561.98万元，减亏131.12万元[3][6] - 2024年扣非净利润-22,319.60万元，减亏1,291.30万元[3] - 2024年经营现金流净额857.75万元，改善3,714.56万元[3] - 2025年Q1营收1.02亿元，同比降28.28%[3][6] - 2025年Q1净利润-1,800.98万元，减亏448.16万元[3][4][6] 未来展望 - 2025年通过技术改造扭亏为盈[5] 市场环境 - 2024年造纸行业弱势复苏，消费信心不足抑制盈利[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月13日，实施期限至2025年6月12日[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元，用途为员工持股或激励[2] - 回购价格不超过20元/股[3] 回购进展 - 截至2025年4月30日，累计回购11.66万股，占比0.0570%，金额156.79万元[2][5] - 2025年4月回购90000股，占比0.0440%，支付1065488元[5] - 实际回购价11.82 - 18.94元/股，4月最高价11.86元/股，最低价11.82元/股[2][5]

公司财务表现 - 2024年公司实现营业收入7.27亿元，同比增长9.23% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.36亿元，较上年同期亏损略有收窄 [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为857.75万元，较上年同期的-2,856.81万元明显改善 [1][2] - 2025年第一季度公司营业收入1.02亿元，同比下降28.28% [2][3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,800.98万元，较上年同期亏损有所收窄 [2][3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4,036.37万元，较上年同期恶化 [2][3] - 2022年公司实现营业收入9.28亿元，同比增长55.44% [3] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-2.77亿元，较上年同期由盈转亏 [3] 公司基本情况 - 公司于2019年6月21日在上海证券交易所上市，发行价格9.95元/股，发行数量5,147.40万股 [4] - 首次公开发行募集资金总额51,216.63万元，净额为45,621.06万元 [5] - 募集资金计划用于年产18万吨环保再生纸项目和研发中心建设项目 [5] - 发行费用总额5,595.57万元，其中承销保荐费用3,554.82万元支付给英大证券 [5] 公司利润分配 - 2024年度公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本 [1]

业绩总结 - 2024年度营收40968.98，2025年1 - 3月营收42340.00[11] 融资与担保 - 公司2025年度预计融资总额不超过22亿元[3][13] - 2025年预计为高资产负债率子公司提供不超2亿元授信担保，占净资产42.97%[6] - 截至披露日，公司及子公司对外担保9300.00万元，实际余额7020.88万元，占净资产19.98%[16] - 王壮鹏、王壮加等人提供担保合计15.0701272092亿元[8] 关联交易 - 2025年4月多次会议审议关联交易议案均全票通过[4] - 关联交易遵循公平自愿原则，定价合理，额度可循环使用[12][13] 子公司情况 - 汕头市松炀新材料特种纸等三家公司是公司全资子公司[9][10] - 汕头市松炀新材料特种纸公司资产负债率72.24%，计划担保额2亿元[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入72,677.24万元，同比上升9.23%[13][14][17] - 2024年净利润-23,635.93万元，较上年下降0.24%[14] - 2024年归属上市公司股东净利润-23,561.98万元，较上年同期减少亏损131.12万元[17] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润-22,319.60万元，较上年同期减少亏损1,291.30万元[17] 财务状况 - 2024年末公司资产总额130,241.68万元，较上年末下降12.44%[4] - 2024年末归属于挂牌公司股东的所有者权益46,542.68万元，较上年末下降29.44%[4] - 2024年末公司负债总额83,392.95万元，流动负债合计较上年末上升18.42%，非流动负债合计下降48.66%[4][8] 科目变动 - 2024年应收账款较上年末减少75.77%，系收回客户货款所致[6] - 2024年合同负债较上年末增加103.57%，系合同预收款项增加所致[8] - 2024年未分配利润较上年同期上升153.78%，系经营亏损及计提减值较高所致[12][13] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额857.75万元，同比大幅改善3,714.56万元[17] - 2024年投资活动现金流入小计8,761.79万元，同比增加600.86%[15] - 2024年筹资活动现金流入小计62,570.00万元，同比增加44.34%[15] - 2024年现金及现金等价物净增加额3,029.27万元，同比增加50.83%[16] 市场情况 - 2024年造纸产业库存进入主动补库阶段，需求整体弱复苏[17]

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-017 广东松炀再生资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册 ...