担保审批 - 董事会审议担保需全体董事过半数且出席会议董事 2/3 以上通过，关联董事回避表决，无关联董事过半数出席且决议需全体无关联董事 2/3 以上同意，不足 3 人提交股东会[11] - 股东会审议对外担保，普通事项需出席会议股东有效表决权过半数通过，为关联方担保需出席其他股东有效表决权过半数通过，连续 12 个月内担保超最近一期经审计总资产 30%需出席股东有效表决权 2/3 以上通过[11][12] - 多种担保情形需董事会审议后提交股东会，如担保总额达或超最近一期经审计净资产 50%等[15] 担保管理 - 财务部担保和反担保合同签订 2 个工作日内传送至董事会秘书备案[13] - 被担保企业债务到期前一个月财务部发催还款通知单[20] - 被担保人债务到期 15 个工作日内未还款或有严重影响还款能力情形公司及时披露信息[21] - 对外担保债务到期公司督促偿债，未履行财务部 10 个工作日内执行反担保措施[21] 债务追偿 - 担保期间被担保人机构变更等情况公司按规定行使债务追偿权[21] - 财务部债务追偿程序开始 5 个工作日内和结束后 2 个工作日内将追偿情况传送至董事会秘书备案[21] 担保展期与责任追究 - 担保债务到期展期并继续担保作为新担保重新履行审批程序[22] - 违反规定对外担保造成损失追究有关人员经济责任[22] - 董事、高管擅自越权签订担保合同造成损害承担赔偿责任，涉嫌犯罪依法追究法律责任[26] 其他规定 - 公司年度报告对累计和当期对外担保及执行规定情况专项说明[24] - 本制度由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施[29][30]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度，取消监事会同时增设职工代表董事，原监事会职权由董事会审计委员会承接，需提交股东大会审议[2][3] - 董事会由七名董事组成，包括一名董事长、三名独立董事和一名职工代表董事[25] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[31] 股权结构 - 公司发起人为王壮鹏和王壮加，王壮鹏认购股份1519.80万股，占比51.00%；王壮加认购股份1460.20万股，占比49.00%[6] - 公司设立时发行股份总数为2980.00万股，面额股每股金额为1元；公司股份总数为20465.00万股，均为普通股，每股面值1元[6] 股东权益与义务 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关机构对违规人员提起诉讼[10] 会议相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[13] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[28] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[31] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需提交董事会审议[26] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需提交股东大会审议[27] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情形需审议通过[13] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[33] - 公司现金分配条件为当年净利润和累计未分配利润为正且现金流满足需求，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[34] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中有不同占比要求[35] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[33] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[39] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，需经董事会决议[40]

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-053 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源 会议室。 股东大会召开日期：2025年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日 至2025 年 12 月 16 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月 目 录 广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会 议议程 会议议题： 1、审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》； 广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀 资源会议室。 会议主持人：公司董事长王壮加先生 现场会议议程： 三、审议会议议案 五、推选计票和监票人员 六、股东和股东代表现场投票表决 七、宣布现场表决结果 一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30） 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 1、 ...

会议安排 - 公司于2025年11月17日发监事会会议通知，11月27日召开[2] - 会议应参与表决监事3名，实际参与3名[2] 议案内容 - 拟取消监事会，增设职工代表董事，审计委员会行使其职权[3] - 废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》[3] 表决情况 - 《取消监事会并修订<公司章程>》议案表决3票同意，0反对0弃权[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3]

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-051 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第二十六次会议的会议通知及相关议案。2025 年 11 月 27 日，公司以现场结 合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十六次会议。本次会议由公司董事长王 壮加先生召集和主持，会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。 本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》； 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据 20 ...

板块整体表现 - 11月25日造纸板块整体上涨1.03%，领先于上证指数0.87%和深证成指1.53%的涨幅 [1] - 当日造纸板块主力资金净流入6407.37万元，游资资金净流入3451.39万元，散户资金净流出9858.76万元 [2] 领涨个股表现 - 凯恩股份领涨造纸板块，收盘价6.25元，涨幅达6.84%，成交25.95万手，成交额1.58亿元 [1] - 青山纸业涨幅4.13%，收盘价3.53元，成交145.22万手，为当日板块最高成交量，成交额5.08亿元 [1] - 博汇纸业涨幅2.55%，收盘价6.04元，成交33.81万手，成交额2.05亿元，并获得主力资金净流入1125.64万元，主力净占比5.50% [1][3] 资金流向分析 - 太阳纸业获得最大主力资金净流入，达1667.78万元，主力净占比7.70%，尽管其股价微跌0.21% [2][3] - 青山纸业虽股价上涨4.13%，但出现主力资金净流出5408.15万元，主力净流出占比10.64% [1][3] - 冠豪高新获得主力资金净流入741.83万元，主力净流入占比高达15.96%，为板块中主力净占比最高的个股 [3]

造纸板块整体市场表现 - 11月20日造纸板块整体下跌0.08%，表现略优于上证指数（下跌0.4%）和深证成指（下跌0.76%）[1] - 板块内个股表现分化，安妮股份以9.95%的涨幅领涨，景兴纸业以5.16%的跌幅领跌[1][2] 个股价格表现 - 安妮股份收盘价8.51元，涨幅9.95%，成交量80.82万手，成交额6.80亿元[1] - 宜宾纸业收盘价22.78元，涨幅3.31%，成交量6.39万手，成交额1.45亿元[1] - 博汇纸业收盘价5.92元，涨幅2.25%，成交量27.51万手，成交额1.61亿元[1] - 景兴纸业收盘价5.51元，跌幅5.16%，成交量102.01万手，成交额5.74亿元[2] - 松炀资源收盘价18.82元，跌幅2.49%，成交量5.17万手，成交额9768.73万元[2] - 青山纸业收盘价3.65元，跌幅1.35%，成交量141.80万手，成交额5.24亿元[2] 板块资金流向 - 当日造纸板块主力资金净流入1.91亿元，游资资金净流出1.32亿元，散户资金净流出5939.86万元[2] - 安妮股份主力净流入3.44亿元，主力净占比高达50.64%[3] - 凯恩股份主力净流入1517.59万元，主力净占比7.72%[3] - 宜宾纸业主力净流入1502.95万元，主力净占比10.38%[3] - 华旺科技游资净流入436.27万元，游资净占比12.73%[3]

公司资产剥离计划 - 拟通过广东股权交易中心公开挂牌转让全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司100%股权 [1] - 首次挂牌转让底价为1亿元 旨在优化业务结构 聚焦主业发展 [1] - 交易事项已通过董事会审议 尚需提交股东大会批准 不构成重大资产重组 [1] 核心业务聚焦与战略合作 - 公司与湖北长江汇丰纸业签署生产管理服务合同 以提升高强瓦楞原纸生产项目竞争力 [2] - 公司拥有年产18万吨高强瓦楞原纸生产线 该产品在2025年1-6月报告期内营收占总营收66.70% 为第一大产品 [2] - 合作方长江汇丰所属集团总注册资本达3.5亿元 年产值30亿元 年总产能70万吨 在多个重要经济圈市场份额较强 [2] 行业背景与公司战略展望 - 公司剥离特种纸业务被视为主动向核心业务聚焦的“精准瘦身”举措 [2] - 多家券商研报指出造纸行业有望在成本支撑与旺季需求共振下迎来边际改善 [2] - 公司近期通过优化业务结构、引入专业合作伙伴等一系列举措为稳健前行注入动力 [3] 公司基本情况 - 松炀资源成立于2008年 是一家集废纸回收、环保造纸及涂布成型于一体的上市企业 [1] - 公司被认定为高新技术企业、广东省工程技术研究中心 [1]

造纸板块市场表现 - 11月17日造纸板块整体下跌0.34%，表现弱于上证指数（下跌0.46%）和深证成指（下跌0.11%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，其中松炀资源领跌，跌幅达5.52%[1][2] - 青山纸业领涨板块，涨幅为2.39%，收盘价4.29元，成交额13.25亿元[1] 领涨个股详情 - 青山纸业涨幅2.39%，收盘价4.29元，成交量314.05万手，成交额13.25亿元[1] - 昌兴旺业涨幅2.01%，收盘价6.10元，成交量141.35万手，成交额8.73亿元[1] - 华泰股份涨幅1.40%，收盘价4.36元，成交量61.36万手，成交额2.67亿元[1] - 民士达涨幅1.34%，收盘价40.19元，成交额3819.72万元[1] 领跌个股详情 - 松炀资源跌幅5.52%，收盘价18.99元，成交量12.98万手，成交额2.46亿元[2] - ST晨鸣跌幅1.79%，收盘价2.19元，成交量29.18万手，成交额6415.51万元[2] - 仙鹤股份跌幅1.46%，收盘价22.96元，成交量1.93万手，成交额4435.58万元[2] - 宜宾纸业跌幅1.17%，收盘价22.89元，成交量2.69万手，成交额6157.04万元[2] 板块资金流向 - 当日造纸板块主力资金净流出1.31亿元，游资资金净流入7770.04万元，散户资金净流入5363.08万元[2] - 青山纸业主力资金净流入3201.25万元，主力净占比2.42%，为板块中主力资金流入最多的个股[3] - 岳阳林纸主力资金净流入1403.28万元，主力净占比7.32%[3] - 松炀资源主力资金净流出情况未在表格前列示，但该股为当日领跌股[2]