能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 3 日下午 2 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。 会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及副总裁的议案》 同意聘任刘景达先生担任公司董事会秘书及副总裁，任期自本次董事会决议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职及聘任的公告》。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-008 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 带责任保证的最高债务金 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-006 能科科技股份有限公司 关于选举职工代表监事及监事会主席的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、选举职工代表监事情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构，提高监 事会的整体决策能力和监督效果，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司于 2025 年 2 月 27 日上午 11 点召开了职工代表大会 2025 年第一次会议，会议 一致审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，选举张栋先 生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会一致。 截至本公告日，张栋先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以 上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定不得担任监事的情形， 符合法律法规、规范性文件所规定的监事任职条件。 附件 1：张欢女士个人简历 张欢，女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本 ...

会议信息 - 能科科技第五届监事会第十次会议于2025年2月27日下午2点召开[2] - 会议应出席监事3人，实际参加并表决3人[2] 选举结果 - 全体监事一致同意选举张欢女士为公司第五届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

特此公告。 能科科技股份有限公司 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年2月24日收到 监事会主席刘景达先生的书面辞职报告，现因工作调整，申请辞去监事会主席职 务。辞职后，将继续在公司其他岗位任职。 鉴于刘景达先生辞职后导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》 及有关规定，在补选出的监事就任前，刘景达先生将继续履行监事职责。公司将 按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 刘景达先生在任职期间勤勉尽责，公司监事会对他的辛勤工作及做出的贡献 表示衷心感谢！ 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-005 能科科技股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会 2025年2月25日 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-083 能科科技股份有限公司 关于收到北京证监局对公司采取责令改正措施并对 "能科科技股份有限公司、侯海旺： 经查，能科科技股份有限公司存在以下问题: 一是营业收入存在跨期确认。公司少量销售产品于 2022 年签收但于 2023 年确 认收入，不符合公司收入确认政策，营业收入未予准确计量。 二是研发支出、营业成本核算不准确。公司使用部分自研软件用于产品生产， 但相关自研软件摊销支出直接计入费用、未归集入营业成本核算；部分产品相关项 目调研、方案设计支出直接计入费用，未归集入营业成本核算；将未直接从事研发 活动的员工薪酬不当计入研发支出；部分研发人员同时服务于研发活动和具体产品 需求及方案，未将该部分人员薪酬在营业成本、研发支出未准确划分。上述事项导 致 2023 年营业成本、开发支出、研发费用等科目核算不准确，并导致与此相关的商 誉减值测试评估不严谨。 三是减值损失测算不准确。因账龄划分、回款统计等事项不准确，导致 2023 年 应收账款、合同资产、应收票据减值损失计提不准确。 相关人员采取出具警示函措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

股份与资本变动 - 公司注销已回购股份1130600股[2] - 公司股份总数减至244697701股[2] - 公司注册资本减至24469.7701万元[2][3] 工商登记信息 - 公司完成工商变更登记及章程备案[2] - 公司取得换发的营业执照[2] - 公司统一社会信用代码为911101117975786690[3]

业绩总结 - 2024年前三季度营收约10.36亿，同比下滑4.48%[3][7] - 2024年前三季度净利润约1.18亿，同比下滑28.89%[3][7] 股票情况 - 2024年12月5 - 9日股价涨幅偏离值累计超20%[3][4][7] - 公司最新滚动市盈率64.03，处于较高水平[3][7] 其他说明 - 生产经营正常，无重大信息未披露[3][5][6] - 董监高等在异常波动期无买卖股票情况[6]

文章核心观点 能科科技盘中涨停且连收3个涨停板，介绍其股价、换手率、成交量、成交金额、封单金额等情况及连续涨停期间表现和最新A股总市值 [1][2][3] 公司表现 - 能科科技盘中涨停，连收3个涨停板，截至10:31，报41.04元，换手率13.59%，成交量3326.59万股，成交金额13.20亿元，涨停板封单金额为1.71亿元 [1] - 连续涨停期间，该股累计上涨33.07%，累计换手率为36.82% [2] - 最新A股总市值达100.42亿元 [3]

业绩说明会信息 - 2024年11月20日14:00 - 15:00举行三季报业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] - 2024年11月13日至19日16:00前可预征集提问[2][4] - 参会人员有总经理等4人，投资者可在线参与[4] 其他信息 - 联系人是证券事务部，有电话和邮箱[6] - 2024年10月29日已发布三季报[2]

股价表现 - 能科科技11月11日下跌7.46%全天换手率22.70%成交额19.21亿元振幅19.27% [1] 龙虎榜数据 - 沪股通净买入852.12万元营业部席位合计净卖出5857.02万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.83亿元买入成交额1.17亿元卖出成交额1.67亿元合计净卖出5004.90万元 [1] - 沪股通为第一大买入营业部及第五大卖出营业部买入金额3531.34万元卖出金额2679.22万元合计净买入852.12万元 [1] 资金流向 - 11月11日主力资金净流出5439.22万元特大单净流出4040.31万元大单资金净流出1398.91万元近5日主力资金净流入6137.82万元 [1] 财报数据 - 前三季度公司共实现营业收入10.36亿元同比下降4.48%实现净利润1.18亿元同比下降28.89% [1]