会议基本信息 - 能科科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月18日召开 [1] - 会议地点为北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 [5] - 网络投票时间为2025年8月18日通过交易系统投票平台和互联网投票平台进行 [6] 会议召集程序 - 会议召集人为公司董事会 通过上海证券交易所网站于2025年7月23日发出会议通知 [2][5] - 通知日期距召开日期达到15日 股权登记日为2025年8月12日 与会议召开日期间隔不多于7个工作日 [5] - 会议通知包含全部提案具体内容 会议时间 地点 登记方法等详细信息 [5] 出席会议情况 - 出席股东和代理人共计302人 代表有表决权股份总数12,728,121股 [6] - 出席股份占公司有表决权股份总数的7.1313% [6] - 公司部分董事 全体监事 董事会秘书出席 部分高级管理人员列席会议 [7] 表决程序 - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 [7] - 计票和监票由股东代表与律师事务所律师共同负责 [8] - 会议主持人现场公布投票结果 未出现对通知议案修改的情形 [7][8] 议案表决结果 - 《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》获得通过 同意票12,396,423股 占比97.3939% [8] - 《关于公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》获得通过 同意票12,380,923股 占比97.2721% [9] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》获得通过 同意票12,379,931股 占比97.2644% [9] - 所有议案均涉及关联股东回避表决 并单独披露了中小投资者表决情况 [8][9] 法律意见结论 - 会议召集 召开程序 出席人员资格 表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [10] - 会议通过的决议合法有效 法律意见将作为会议决议法定文件随信息披露资料一并公告 [10]