| 董事会专门委员会名称 | 主任委员(召集人) | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计与风险管理委员会 | 王 卫 | 李新全、张秀珠 | | 战略与可持续发展委员会 | 姚良松 | 姚良柏、鲁晓东 | | 薪酬与考核委员会 | 李新全 | 王 卫、姚良柏 | | 提名委员会 | 李新全 | 谭钦兴、鲁晓东 | 由于公司第四届董事会任期届满，独立董事江奇连续任职已满六年，换届后不再担任公司独立董事职 务；王欢因任期届满，不再担任财务负责人职务，卸任后仍在公司任职。 欧派家居（603833）发布公告，公司于2025年9月30日召开第三次临时股东会，选举产生了3名非独立董 事和3名独立董事，与职工代表董事共同组成第五届董事会。 董事会成员包括董事长姚良松、副董事长谭钦兴和姚良柏，以及职工代表董事张秀珠和独立董事李新 全、鲁晓东、王卫。董事会下设审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持 续发展委员会四个专门委员会。具体组成如下： 2025年中期，欧派家居实现收入82.41亿元，归母净利润10.18亿元。 ...

欧派家居集团股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 第一章 总则 第一条 为规范欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《公司法》及其他现行 有关法律法规和《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 董事会由七名董事组成，其中设董事长 1 名，副董事长 2 名，董事 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事可由经理或者其 他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工 担任的董事，总计不得超过公司董事总 ...

欧派家居集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，维护公司资产安全，根据《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》和《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任 的行为。包括对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为必须 按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会批准，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第二章 担保的审查与控制 第六条 公司决定提供担保前，应充分了解申请担保单位的资信状况。公司财 务中心负责对申请担保单位的资信状况进行审查并对担保事项风险进 ...

欧派家居集团股份有限公司 股东会议事规则 欧派家居集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》等法 律法规和《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。出现有下列情形之一的，公司在事 实发生之日起二个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券并向投资者募集用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创 新能力。 第四条 公司董事会应当负责建立健全、完善的公司募集资金内部控制制度， 并确保该制度的有效实施。董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 欧派家居集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则 》）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件， 以及《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，结 合公司实际情况，制定本制度。 公司董事、高级 ...

欧派家居集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易行为，保证关联交易的公允性，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件和《欧派家居集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）尽量减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。公司的资产属于公司所有。 公司应采取有效措施防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的 资金 ...

欧派家居集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 维护中小股东利益，规范公司选举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《欧派家居集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称的累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散使用。非独立董事（不含职工代 表董事）、独立董事候选人根据得票数分别按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选，且每 位当选者的得票数必须超过出席股东会股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 二分之一。 第四条 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。 公司职工代表董事由公司职工代表大会或其他民主选举方式产生或更换，不适用于本细则 的相关规定。 第二章 董事的选举及投票 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事实 行累积投票方式。 第六条 累积投票制 ...

欧派家居集团股份有限公司 章 程 二○二五年九月三十日 第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 41,510,000 股，于 2017 年 3 月 28 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：欧派家居集团股份有限公司 英文全称：Oppein Home Group Inc. | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会，会议选举产生了公司 3 名非独立董事及 3 名独立董 事，与公司第十八届职工代表大会第五次会议选举产生的 1 名职工代表董事共同 组成第五届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第 一次会议，选举产生第五届董事会董事长和副董事长、各专门委员会委员，并聘 任了总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表。现将公司董事会 换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 根据公司第十八届职工代表大会第五次会议、2025 年第三 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届 满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 29 日召开 第十八届职工代表大会第五次会议。经全体与会职工代表表决，选举张秀珠先生 （简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会任 期一致。张秀珠先生将与公司股东会选举产生的六名董事共同组成公司第五届董 事会，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 欧派家居集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 1 日 1 附件：张秀珠先生简历 2 张秀珠先生，1979 年 ...