业绩说明会安排 - 公司将于2025年06月04日09:30-11:30通过上证路演中心视频直播和网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2][3] - 投资者可在2025年05月27日至06月03日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][4] 参会人员 - 总经理赵春建、副总经理任秉钧、营销中心总经理罗飞跃、董事会秘书柯泽慧、财务总监吕孙战及独立董事黄明将出席说明会 [3] - 如遇特殊情况参会人员可能调整 [3] 投资者参与方式 - 投资者需登录上证路演中心网站实时参与互动或提前提交问题 [4] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [4] 信息披露基础 - 公司已按规披露2024年年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 说明会内容将基于已披露信息范围内回应投资者关切 [3] 联系方式 - 联系人张艳可通过电话021-33283295或邮箱office@chengyipharma.com咨询 [4]

业绩说明会信息 - 2025年6月4日9:30 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3][5] 投资者参与 - 2025年5月27日至6月3日16:00前可提问[3][6][7] - 2025年6月4日9:30 - 11:30可在线参与[6] 其他 - 2025年4月30日发布2024年年度和2025年第一季度报告[3] - 业绩说明会与投资者交流经营成果及财务指标[4]

公司董事会换届选举情况 - 公司于2025年5月20日完成第五届董事会换届选举，审议通过包括董事长、独立董事及职工董事等多项议案 [1] - 第五届董事会成员包括董事长颜贻意、非独立董事赵春建等4人、职工董事曾焕群及独立董事李闻等3人，任期自2024年年度股东大会通过起三年 [1] - 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各委员会成员及召集人已明确，其中审计委员会等关键委员会由独立董事主导 [2] 高级管理人员聘任情况 - 聘任赵春建为总经理，任秉钧等5人为副总经理，吕孙战为财务总监，柯泽慧兼任董事会秘书，任期与董事会一致 [2] - 所有高级管理人员均符合任职资格，董事会秘书柯泽慧持有上交所董秘资格证书 [3] - 证券事务代表张艳获聘任，协助董秘工作，其同样持有董秘资格证书且无违规记录 [4] 董事离任情况 - 第四届董事厉市生、邱克荣因退休离任，任秉钧将于2025年8月退休，三人均不再担任第五届董事 [4] - 独立董事金涛等3人因连续任职满六年按规定离任，公司对其贡献表示感谢 [4]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，选举产生第五届董事会成员，并豁免会议通知时间要求，现场决定召开第五届董事会第一次会议 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，由颜贻意先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 选举颜贻意先生为第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满 [1] - 聘任赵春建先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满 [1] - 聘任任秉钧、张志宏、柯泽慧、吕志东、颜丽娜为公司副总经理，任期至第五届董事会届满 [2][4][10] - 聘任吕孙战先生为公司财务总监，任期至第五届董事会届满 [3] - 聘任柯泽慧女士为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满 [3] - 聘任张艳女士为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满 [3] - 聘任刘义元先生为公司审计部经理，任期至第五届董事会届满 [3] 董事会专门委员会成员选举 - 战略委员会：颜贻意（主任委员）、张志宏、李闻 [5] - 提名委员会：李闻（主任委员）、周春萍、颜贻意 [5] - 审计委员会：黄明（主任委员）、周春萍、曾焕群 [5] - 薪酬与考核委员会：周春萍（主任委员）、黄明、柯泽慧 [5] 高管及关键人员背景 - 董事长颜贻意：历任铜山制药厂厂长、温州市第三制药厂总经理，现任公司董事长及多家关联企业法定代表人 [7] - 总经理赵春建：历任政府职务及公司副董事长，现任公司总经理兼党委书记，并担任多个行业协会职务 [8] - 副总经理任秉钧：硕士学历，高级工程师，历任多家制药企业高管，现任公司董事、副总经理及技术发展中心总经理 [9] - 副总经理张志宏：药物制剂本科学历，正高级工程师，现任公司副总经理及洞头制造部总经理 [9] - 董事会秘书柯泽慧：经济学与理学双学位，现任公司董事、副总经理、董事会秘书及证券事务中心总经理 [9] - 财务总监吕孙战：会计专业本科学历，高级会计师，现任公司财务总监及党委委员 [11] - 证券事务代表张艳：管理学本科学历，历任市场部主管，现任董事会秘书助理 [11] - 审计部经理刘义元：大专学历，助理会计师，现任公司审计部经理 [11]

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2025-026 浙江诚意药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议 案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；召开公司第三届职工代 表大会第十次会议，审议通过《关于选举公司职工董事的议案》。同日，经全体 董事一致同意豁免会议通知时效要求，并以现场方式召开第五届董事会第一次会 议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总 经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的 议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的 议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》和《关于选举公司第五届董事会各 专门委员会成员的议案》。现将具体情况说明如下： 一、公司第五届 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江诚意药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江诚意药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江诚意药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江诚意药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核 ...

会议信息 - 2025年5月20日在浙江温州洞头区召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人108人，持股145,762,790股，占比45.8827%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票145,666,190，比例99.9337%[5] - 2024年度财务决算报告同意票145,566,190，比例99.8651%[9] - 2024年度利润分配预案同意票145,566,190，比例99.8651%[10] - 申请综合授信业务暨对外担保议案同意票145,106,190，比例99.5495%[13] - 审议董事、监事2024年度薪酬议案同意票144,861,290，比例99.3815%[14] - 取消监事会并修订章程及规则议案同意票145,566,190，比例99.8651%[15] 人员选举 - 颜贻意当选第五届董事会非独立董事，得票143,181,484，比例98.2291%[20] - 黄明当选第五届董事会独立董事，得票143,061,079，比例98.1465%[19]

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2025-025 浙江诚意药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年 年度股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体 董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第五届董事会第一次会议。 会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由全体董事推举的董事颜贻 意先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，会议 决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 本次会议选举颜贻意先生为公司第五届董事会董事长，其任期为自本次会议审议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 本次会议同意聘任赵 ...

业绩总结 - 2024年合并口径营业收入71436.91万元，同比增长6.36%[16][38] - 2024年合并口径归属于母公司所有者的净利润20070.08万元，同比增长23.21%[16][39] - 2024年母公司营业收入70665.79万元，同比上升10.38%[16] - 2024年母公司净利润19064.62万元，同比上升23.41%[16] - 2024年营业成本21764.25万元，同比下降9.54%[38] - 2024年销售费用18256.81万元，同比增长19.66%[38] - 2024年管理费用12785.27万元，同比增长32.79%[38] - 2024年研发费用4708.46万元，同比下降0.13%[38] - 2024年财务费用810.33万元，同比增长24.38%[38] - 2024年其他收益1629.43万元，同比增长48.82%[38] - 2024年投资收益4323.87万元，同比下降25.63%[38] - 2024年营业利润22120.59万元，同比增长27.2%[38] - 2024年利润总额21813.40万元，同比增长25.32%[38] - 2024年净利润20078.63万元，同比增长23.9%[39] - 2024年末资产总计172838.07万元，同比下降8.68%[45] - 2024年末负债总计46331.44万元，同比下降33.45%[45] - 2024年末归属母公司股东权益126008.45万元，同比增长5.68%[45] - 2024年经营活动产生的现金流量净额20571.58万元，同比增长5.61%[50] - 2024年投资活动产生的现金流量净额2618.17万元，同比增长143.93%[50] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 35598.34万元，同比下降542.85%[50] - 2024年加权平均净资产收益率扣非前为16.07%，同比增加1.72个百分点[52] - 2024年加权平均净资产收益率扣非后为10.16%，同比减少3.48个百分点[52] - 2024年资产负债率为26.81%，较2023年减少9.97个百分点[52] - 2024年基本每股收益扣非前为0.61元/股，扣非后为0.39元/股[52] - 2024年每股经营活动现金净流量为0.63元，较2023年增加0.03元[52] 产品销售 - 2024年制剂产品销售60164.79万元，同比增长13.42%[39] - 2024年原料药销售10029.1万元，同比下降5.91%[39] 未来展望 - 2025年计划研发投入4500万元，申报市重大科技项目1项，争取获得发明专利1 - 2项[22] - 2025年重点抓好福建华康子公司2000吨氨糖原料项目建设[23] - 2025年推进广东三道源子公司铁皮石斛等保健食品在母公司代加工扩大产能[23] - 2025年力争瑞呈子公司能够扭亏为盈[23] 公司治理 - 2024年董事会召开5次会议，共审议28项议案[17] - 2024年召开3次股东大会，审议通过15项议案[18] - 2024年董事会四个专门委员会全年召开会议7次[18] - 2024年监事会召开3次会议，列席和出席5次董事会、3次股东大会[30][31] - 2025年不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[33] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为向全体股东每10股派发2.5元现金红利（含税），预计派发79421381.0元[56] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为203329445.0元[57] - 最近三个会计年度累计现金分红比例为116.15%[58] 授信担保 - 公司及控股子公司2025年度拟申请不超过20亿元人民币综合授信额度[64] - 公司2025年度预计为控股子公司福建华康药业有限公司提供不超过0.8亿元担保额度[65] 高管薪酬 - 董事长颜贻意2024年税前薪酬总额为163.47万元[67] - 董事、总经理、党委书记赵春建2024年税前薪酬总额为133.28万元[67] - 董事、副总经理任秉钧2024年税前薪酬总额为112.11万元[67] - 董事、副总经理厉市生2024年税前薪酬总额为113.62万元[67] - 董事、副总经理、董事会秘书柯泽慧2024年税前薪酬总额为104.15万元[67] - 独立董事陈志刚、金涛、夏法沪2024年税前薪酬总额均为10.55万元[67] 考核奖励 - 以一年净利润（经会计师审计）的80%-100%作为净利润考核数，新增净利润按30%再剔除10%法定公积金后作为奖励基金[80] - 合并口径净利润同比去年增长超30%，超过部分奖励比例由30%提至60%[81] 董事会换届 - 公司第四届董事会任期于2025年5月15日届满[88][92] - 拟选举的第五届董事会非独立董事和独立董事任期均为三年[88][92]