北京市普华律师事务所 法律意见书 北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 502-504 室 电话：（010）8813 1230/34/35 网址：https://phlawyer.com.cn/ 北京市普华律师事务所 关于瑞斯康达科技发展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售 期和预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 普证法字[2025]第 002 号 致：瑞斯康达科技发展股份有限公司 北京市普华律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞斯康达科技发展股份有 限公司（以下简称"瑞斯康达"或"公司"）的委托，作为公司 2022 年限制性股 票激励计划的法律顾问，为公司实施本次激励计划提供法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《股权激励管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件、《瑞 斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《瑞斯康达 科技发展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024 年度合并审计报告 目 录 | 大 さ 「 ノ キ | .. | 6 贝 | | --- | --- | --- | | JIX - | | | | 二、财务报表…………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表……………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 合并利润表…………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并现金流量表……………………………………………………………………………………………………… 第９ 页 | | (四) 合并所有者权益变动表 第 10 页 | | (五) 母公司资产负债表 … 第 11 页 | | （六）母公司利润表 第 12 页 | | (七) 母公司现金流量表 … 第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 …………………………………………… 第 14 页 | 三、财务报表附注 资质证书 …………………………………………………… 第 99—102 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 内部控制审计报告 ……………………………………………………… 第 1—2 页 | | --- | | 二、执业资质证书 ……………………………………………………第 3-6 页 | | --- | 串鹰童 7DD5DB41UT4W 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重额 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重额 ： 内部控制审计报告 天健审〔2025 〕1-1235 号 瑞斯康达科技发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称瑞斯康达公司)2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瑞斯 康达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

财务表现分析 - 2024年基本每股收益为-0.28元，较2023年的-0.47元改善40.43%，但仍低于2022年的0.19元 [1] - 2024年每股净资产3.77元，同比下降5.99%，连续两年下滑 [1] - 每股未分配利润0.53元，同比大幅下降35.37% [1] - 营业收入13.82亿元，同比下降15.01%，连续两年下滑 [1] - 净利润-1.22亿元，同比减亏39.6%，但较2022年盈利0.8亿元仍有差距 [1] - 净资产收益率-7.28%，较2023年的-10.99%改善33.76% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股2.11亿股，占流通股49.69%，较上期增加284.45万股 [1] - 秦皇岛宏兴钢铁集团新进持股908.41万股(2.14%)，摩根士丹利国际新进持股388.63万股(0.91%) [2] - 张荣华(0.95%)、王成华(0.90%)、刘丽丽(0.89%)、杜沛恩(0.68%)退出前十大股东 [2] - 李月杰、任建宏、朱春城、高磊各持股3869.33万股(9.11%)保持不变 [2] - 王剑铭持股3061.82万股(7.21%)保持不变 [2]

瑞斯康达科技发展股份有限公司股东会议事规则 瑞斯康达科技发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《瑞斯康 达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关 法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产累计金额超过公司最近一期经 审计总资产 30%的 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第七条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员为审计委 员会的召集人，负责主持委员会工作。主任委员必须具备会计或财务管理相关的 专业经验。 第八条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需 的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层 的有效监督，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《瑞 斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工 ...

一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的会计 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职 情况如下： 2024 年度独立董事述职报告 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事张国华述职报告 公司董事会： 作为瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，忠实履行了独立董事职责， 全面关注公司的发展状况，积极参与公司重大事项的决策，并基于独 立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东 的合法利益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起 到了积极作用。现将本人 2024 年度独立董事的履职情况汇报如下： 张国华，男，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 长期从事审计、评估工作，拥有中国注册会计师、注册税务师、注册 资产评估师资格。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人、中勤万信税务师事务所有限公司董事、中国银行间交易 ...

融资与对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）融 资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全 和投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国民法典》、《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 行政法规和规范性文件及《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 瑞斯康达科技发展股份有限公司融资与对外担保管理办法 瑞斯康达科技发展股份有限公司 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。 本办法所称对外担保包括公司对控股子公司的担保；本办法所称"公司及其 控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司为自身债务提供担保 ...

公司治理 - 2024年召开董事会6次，独立董事全出席[5] - 提名、审计等委员会召开多次会议[5] - 2024年独立董事对议案均投赞成票[6] 经营合规 - 2024年对部分子公司及联营企业实地调研[10] - 为子公司银行授信提供担保，无逾期违规担保[13] - 与关联方无相互占用资金情况[13] 财务相关 - 聘任2024年度审计机构天健会计师事务所[14][15] - 对资产计提减值准备，依据充分[16] - 发出存货计价方法变更[16] 分红与内控 - 2023年度净利润为负，不具备分红转增条件[19] - 出具并披露内控评价及审计报告[19] 未来展望 - 2025年独立董事将提升履职能力促发展[22]

瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，保证公司战略规划的合理性与投资决 策的科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由公司董事 长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 ...