关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开五届董事会 第三次会议及五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权 的股票期权的议案》，同意公司注销部分激励对象已获授但尚未行权的 36.5 万份股 票期权。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 8 月 28 日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<志 邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等 议案，公司四届监事会第十八次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股票 期权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情 形发表了独立意见，并公开征 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就相关事项 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 地址：合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 35 楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于志邦家居股份有限公司 2023年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就相关事项之 法律意见书 天律意2024第02470号 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）等法律法规的相关规定，安徽天禾律师事务所（以下简 称"本所"）接受志邦家居股份有限公司（以下简称"志邦家居"或"公司"）委 托，就公司2023年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个行 权期行权条件成就相关事项出具法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： （一）本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律 ...

股票期权情况 - 2023年9月19日授予412人449.99万份股票期权，行权价原为19.28元/份[5][6] - 2024年因权益分派，行权价调整为18.58元/份[7] - 2024年10月9日同意373名激励对象行权206.745万份[2] 业绩考核 - 2023 - 2024年业绩考核以2022年为基数，有营收和净利润增长目标[11] - 2023年营收61.164730474亿元，增长13.50%；扣非净利润增长15.53%[11] 行权条件 - 2023年公司层面行权条件达成，行权系数K≥1，比例100%[11] - 激励对象个人考核分三档，考核系数不同[11] - 第一个行权期可行权比例50%，条件成就[12]

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-070 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 志邦家居股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 9 日召开五届董事会第三 次会议及五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激 励计划"）第一个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商中信证券 股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：206.745 万份 3、行权人数：373 人 4、行权价格（调整后）18.58 元/份 5、行权方式：自主行权 ...

股票期权 - 2023年10月26日完成449.99万份股票期权授予登记[4] - 2024年10月9日会议审议通过调整行权价格等议案[4] - 调整后行权价格为18.58元/股[7] 分红 - 2024年6月拟每10股派现金红利7.0元（含税）[5] 激励计划 - 2023年8月28日董事会审议通过激励计划议案[2] - 2023年9月19日股东大会批准激励计划[3] 影响与决策 - 行权价格调整对公司无实质性影响[8] - 监事会同意行权价格调整[9]

激励计划流程 - 2023年8 - 9月会议审议通过激励计划相关议案[14][15] - 2023年8月29日至9月7日公示激励对象名单[14] - 2023年9月12日监事会出具核查意见及公示说明[14] - 2023年10月28日完成股票期权授予登记，数量449.99万份[16] - 2024年10月9日会议审议调整行权价格等议案[17] 业绩数据 - 2023年营业收入61.16亿元，较2022年增长13.50%[19] - 2023年扣非净利润5.78亿元，较2022年增长15.53%[19] - 2023 - 2024年业绩考核目标：2023年营收和净利润增长率目标24%，2024年为12%[19] 行权信息 - 第一个行权期可行权比例50%，授予日2023年9月19日，等待期2024年9月18日届满[19] - 公司层面行权条件达成，行权系数K≥1，行权比例100%[19] - 行权数量206.745万份，人数373人，行权价格18.58元/份[21] - 王国金、吴俊涛本次可行权0.5万份，占授予总量50%[23] - 中高层及骨干371人获授411.49万份，本次可行权205.745万份，占50%[23] - 合计373人获授413.49万份，本次可行权206.745万份，占50%[23]

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-072 志邦家居股份有限公司 五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日上午 10： 30 召开了五届董事会第三次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 5 日以现场 或通讯方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，会议应参与投票董事 9 人，实 际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇先生主持。本次董事会会议的召开及 程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据公司 2023 年股票期权激励计划的相关规定，对股票期权行权价格进行调整。股票期权行权 价格由 19.28 元/股调整为 18.58 元/股。 表决结 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-073 志邦家居股份有限公司 五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日上午 9:30 召开 了五届监事会第三次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 5 日以现场或通讯方式 发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事长蒯正 刚先生主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志 邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事 会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权、2023 年股票期权激励计划的相关规 定，对公司 2023 年股票期权激励计划中股票期权行权价格进行调整，调整程 ...

策略调整 - 持续降本增效，优化内部成本结构[3] - 推进整家销售套餐模式，扩展产品品类[4] - 整合内部赋能组织，调整加盟商赋能政策[5] 业务拓展 - 推出焕新家业务，瞄准存量房翻新需求[6] - 以整装为第一渠道，整合供应链赋能中小装企[8] 战略布局 - 以新零售为战略方向，推进多级新零售布局[9] - 完善私域试运营，搭建数字化门店系统[9] - 发力线上线下整合营销，进行全域品牌布局[10]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024年1-6月公司实现营业收入22.12亿元,同比下降3.85%;实现归母净利润1.49亿元,同比下降17.05% [5] - 2024年2季度公司实现营业收入13.92亿元,同比下降6.88%;实现归母净利润1.02亿元,同比下降20.54% [5] - 2024年1-6月公司综合毛利率为36.69%,同比下降0.11个百分点;期间费用率为29.44%,同比上升3.38个百分点 [5] 分产品表现 - 整体厨柜/定制衣柜/木门分别实现营业收入9.73/9.44/1.39亿元,同比变化-3.04%/-4.3%/+6.88% [5] - 整体厨柜/定制衣柜/木门毛利率分别为39.21%/41.83%/17.20%,同比变化-0.03个百分点/+2.79个百分点/-0.67个百分点 [5] 分渠道表现 - 直营店/经销店/大宗业务分别实现营业收入1.75/11.66/6.06亿元,同比变化-8.18%/-10.90%/+8.22% [5] - 直营店/经销店/大宗业务毛利率分别为69.25%/35.99%/35.52%,同比变化+0.11个百分点/-0.31个百分点/+2.22个百分点 [5] 大宗业务拓展 - 公司大宗业务涉及北美、中东、澳洲、东南亚等地区,在多个国家工程承包商中拥有良好声誉 [5] - 在澳大利亚获得多个优秀项目,并中标美国、加拿大、卡塔尔等多个国家的标杆项目 [5] 盈利预测与评级 - 预计公司2024/2025年净利润为5.6/5.9亿元,对应7.1/6.9xPE [6] - 参考可比公司给予2024年10-12xPE,合理价值区间为12.9-15.4元/股,给予"优于大市"评级 [6]