公司公告 - 永安行科技股份有限公司收到中金公司关于变更持续督导财务顾问主办人的通知函 [1] - 原持续督导财务顾问主办人为宋依梦女士、王僚俊先生和沈诗白女士 [1] - 因沈诗白女士工作变动，中金公司委派毛悦女士接替其职责 [1] - 变更后持续督导财务顾问主办人为宋依梦女士、王僚俊先生和毛悦女士 [1] - 持续督导期将持续至中国证监会和上交所规定的义务结束为止 [1] 财务顾问主办人简历 - 毛悦女士现任中金公司投资银行部副总经理，具有保荐代表人资格 [3] - 毛悦女士持有CPA、CFA、ACCA资格，本硕分别毕业于复旦大学和香港科技大学 [3] - 曾负责或参与星环科技科创板IPO项目、博雷顿港股IPO项目 [3] - 执业记录良好，严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定 [3]

现金管理基本情况 - 公司使用10,000万元闲置募集资金购买券商收益凭证进行现金管理，以提高资金使用效率和增加收益 [1][2] - 资金来源为2020年公开发行的可转债募集资金净额8.7亿元，已专户存储 [2] - 受托方为中金公司全资子公司中金财富证券，资金用于补充其营运资金，不构成关联交易 [3] 投资产品细节 - 产品类型为固定收益类券商收益凭证，安全性高、流动性好 [1][3] - 预计年化收益率未披露具体数值，但强调产品符合募集资金使用条件 [3][4] - 本次投资占公司最近一期货币资金余额27,164.95万元的36.81% [7] 审批与额度使用 - 2025年4月董事会批准总额度10亿元（4亿元募集资金+6亿元自有资金），12个月内可滚动使用 [1][6] - 近12个月累计使用理财额度8亿元，已收回本金5.6亿元，实现收益2,246.92万元 [8] - 目前剩余可用理财额度1.6亿元（募集资金部分） [8] 财务影响 - 理财本金计入货币资金或交易性金融资产，收益计入财务费用或投资收益 [7] - 近12个月委托理财收益占净利润比例为-32.90%，反映投资收益对业绩的补充作用 [8] - 单日最高投入金额1.5亿元，占净资产4.78% [8]

持续督导人员变更 - 公司收到中金公司变更持续督导财务顾问主办人通知函[1] - 沈诗白因工作变动无法继续，毛悦接替[1] - 变更后主办人为宋依梦、王僚俊和毛悦[1] 新人员信息 - 毛悦为中金公司投资银行部副总经理、保荐代表人[3] - 毛悦有CPA、CFA、ACCA资格，参与过IPO项目[3]

资金使用 - 公司拟用不超4亿闲置募集和不超6亿自有资金现金管理，期限12个月[2] - 本次现金管理投资总额10000万元[4] - 目前已用理财额度24000万元，未用16000万元，总额40000万元[19] 资金募集 - 公司公开发行可转债募集资金总额88648万元，净额87000.11万元[5][6] 投资情况 - 本次购买券商收益凭证金额10000万元，预计年化收益率1.69%，期限173天[7] 数据占比 - 本次用闲置募集资金买理财金额占期末货币资金余额36.81%[15] - 最近12个月单日最高投入占最近一年净资产4.78%[19] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润 -32.90%[19] 其他 - 最近12个月闲置募集资金现金管理累计投入56000万元，收益2246.92万元[19] - 2025年4月11日审议通过现金管理议案，资金可滚动使用[2][12]

可转债发行上市概况 - 公司于2020年11月24日公开发行8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为88,648万元（约8.86亿元）[1] - 债券期限6年，票面利率第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%[1] - 可转债于2020年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"永安转债"，债券代码"113609"[1] 可转债转股条款 - 转股期为2021年5月31日至2026年11月23日，初始转股价格为20.34元/股[2] - 截至公告日最新转股价格为14.22元/股，较初始价格累计下调约30.1%[2][6] - 历次转股价格调整包括：2021年6月11日调整为16.48元/股，2022年6月9日调整为16.38元/股，2023年6月15日调整为14.80元/股，2024年7月4日调整为14.47元/股，2025年6月20日调整为14.22元/股[3][4][5][6] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价的130%[6] - 2025年6月24日至7月7日期间已有10个交易日收盘价达到触发条件（≥18.49元/股），若未来20个交易日内再有5个交易日达标将触发赎回条款[7] - 触发后公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股债券，当期利息计算公式为IA=B×i×t/365[6][7] 转股价格调整机制 - 转股价格因权益分派、股票回购注销等事项多次调整，最近一次调整是2025年6月20日从14.47元/股下调至14.22元/股[6] - 公司曾于2022年8月、2024年2月和8月三次决定不行使转股价格向下修正权，并声明未来6个月内不提出修正方案[3][5][6]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年7月16日下午14:30 [2] - 现场会议地点为常州市新北区汉江路399号 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年7月16日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [2] 会议议程议案 - 议案一涉及第五届董事会独立董事薪酬标准 [2] - 议案二关于增加经营范围并修订《公司章程》 [2] - 议案三关于补选第五届董事会独立董事 [2] 独立董事薪酬方案 - 独立董事江冰女士年度津贴定为8万元人民币（含税） [3] - 津贴发放方式为按季度支付 [3] 经营范围扩展内容 - 新增经营范围包括互联网销售（除需许可商品） [3] - 增加人工智能行业应用系统集成服务 [3] - 新增人工智能硬件销售业务 [3] - 扩展人工智能通用应用系统服务 [3] - 增加人工智能基础软件开发业务 [3] - 新增人工智能公共服务平台技术咨询服务 [3] 公司章程修订细节 - 将全文"股东大会"表述统一调整为"股东会" [4] - 修订后公司章程第十三条包含共自行车系统开发制造等原有业务 [4] - 新增人工智能设备开发制造销售租赁服务 [4] - 保留网络预约出租车服务许可经营项目 [4] - 新增电池制造销售及助动车制造销售业务 [4] 独立董事补选信息 - 提名江冰女士为第五届董事会独立董事候选人 [6] - 候选人任期为股东大会通过至第五届董事会任期结束 [6] - 江冰女士为硕士学历 长期从事智能信息处理与物联网技术研究 [6] - 曾承担60余项省部级及企事业单位科研项目 [6] - 拥有5件授权发明专利和12件实用新型专利 [6] - 现任皖江工学院教授及公司独立董事 [6] 公司股本变动情况 - 2025年4月起可转债转股导致股本增加 [5] - 公司将另行召开会议变更注册资本并修订公司章程 [5]

可转债发行 - 2020年11月发行88648万元可转换公司债券，期限6年[2] - 2020年12月债券在上海证券交易所挂牌交易[2] 转股价格调整 - 初始转股价格20.34元/股，最新14.22元/股[2] - 多次调整转股价格，如2021年6月调为16.48元/股[2] 赎回条款 - 满足条件公司有权赎回未转股“永安转债”[10] - 2025年6月24日至7日，10个交易日收盘价达标[12] - 未来若满足条件将触发赎回条款[12]

会议安排 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月16日14:30在常州新北区汉江路399号举行[9] - 网络投票时间为2025年7月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] 人事相关 - 拟定独立董事江冰津贴8万元/年，按季发放[19] - 提名江冰为第五届董事会独立董事候选人[27] 业务与章程 - 拟增加互联网销售等人工智能相关业务[22] - 拟统一调整《公司章程》中“股东大会”表述为“股东会”[22] 股本变更 - 2025年4月起可转债转股致股本增加，后续开会变更注册资本和修订《公司章程》[24]

资金管理 - 拟用不超4亿闲置募集和不超6亿自有资金现金管理，期限12个月[2] - 前次现金管理到期赎回，实际收益216.32万元[4][6] - 本次现金管理投资1亿，源自暂时闲置募集资金[8][9] 产品投资 - 购买中国银行两款结构性存款，金额5500万和4500万[10] - 两款产品预计年化收益率0.6%或2.9006%、0.6%或2.9005%[10] 资金数据 - 本次理财金额占最近一期期末货币资金余额36.81%[18] - 公开发行可转债募集资金总额8.8648亿，净额8.7000108679亿[9] 理财情况 - 理财产品实际投入70,000，收回本金56,000，收益2,246.92[22] - 最近12个月单日最高投入15,000，与净资产比例4.78%[22] - 最近12个月委托理财累计收益与净利润比例 - 32.90%[22] - 已使用理财额度14,000，未使用26,000，总额度40,000[22]

创新药行业 - 塞力医疗连续3天涨停，涨幅9.99%，涉及创新药和AI概念 [2] - 诚意药业连续2天涨停，涨幅10.05%，专注于创新药领域 [2] - 未名医药3天内2次涨停，涨幅10.03%，属于创新药板块 [2] - 九芝堂首日涨停，涨幅10.06%，涉及创新药业务 [2] - 卫信康首日涨停，涨幅10.02%，专注于创新药研发 [2] - 神州细胞首日涨停，涨幅19.99%，创新药企业 [2] - 长春高新首日涨停，涨幅10.00%，创新药领域 [3] - 广生堂首日涨停，涨幅20.00%，创新药企业 [3] - 上海谊众上涨10.82%，创新药概念 [3] - 赛升药业上涨10.45%，创新药板块 [3] - 热景生物上涨10.38%，涉及创新药和AI [3] PCB行业 - 中京电子12天内7次涨停，涨幅10.01%，涉及PCB和机器人 [5] - 博敏电子3天内2次涨停，涨幅10.04%，PCB和芯片概念 [5] - 金安国纪首日涨停，涨幅10.03%，PCB企业 [5] - 方正科技首日涨停，涨幅10.04%，PCB和光模块 [5] - 鹏鼎控股首日涨停，涨幅10.00%，PCB企业 [6] - 逸豪新材首日涨停，涨幅20.00%，PCB相关 [6] - 铜冠铜箔上涨13.67%，PCB材料 [6] - 行业驱动因素：英伟达GB200量产高峰和GB300芯片即将上市 [4][20] 芯片产业链 - 诚邦股份连续6天涨停，涨幅10.02%，存储芯片企业 [8] - 好上好7天内5次涨停，涨幅10.01%，存储芯片和AI眼镜 [8] - 雪迪龙连续4天涨停，涨幅10.03%，核电和芯片概念 [8] - 盈方微首日涨停，涨幅10.06%，SoC芯片企业 [8] - 大为股份首日涨停，涨幅10.00%，存储芯片 [8] - 永安行首日涨停，涨幅9.98%，存储芯片 [8] - 旋极信息上涨11.83%，算力芯片 [8] - 行业数据：NAND Flash价格指数上涨9.2%，DRAM上涨47.7% [7] 固态电池 - 大东南8天内6次涨停，涨幅9.95%，固态电池概念 [9] - 洪田股份首日涨停，涨幅10.02%，固态电池 [9] - 中一科技首日涨停，涨幅19.99%，固态电池 [9] - 宏工科技上涨15.98%，固态电池 [9] - 未容锂申上涨15.36%，固态电池 [9] - 行业事件：2025第四届固态电池大会即将召开 [9] 深海科技 - 巨力索具6天内3次涨停，涨幅9.94%，深海科技 [11] - 南山控股连续2天涨停，涨幅10.07%，深海科技 [11] - 百洋股份连续2天涨停，涨幅9.96%，深海科技 [13] - 久之洋上涨15.02%，商业航天和深海科技 [13] - 政策支持：中央推动海洋经济高质量发展 [10] 商业航天 - 西测测试首日涨停，涨幅20.00%，商业航天和存储芯片 [15] - 雷科防务首日涨停，涨幅10.04%，商业航天和芯片 [15] - 铂力特上涨17.05%，商业航天 [15] - 行业动态：海南文昌卫星超级工厂26家企业签约 [14] 光伏行业 - 亚玛顿连续2天涨停，涨幅10.02%，光伏玻璃 [17] - 亿晶光电连续2天涨停，涨幅10.06%，光伏 [17] - 耀皮玻璃连续2天涨停，涨幅9.97%，光伏玻璃 [18] - 行业动态：光伏玻璃企业计划7月减产30% [16] 化工行业 - 威尔药业首日涨停，涨幅10.02%，润滑油 [19] - 苏利股份首日涨停，涨幅10.01%，农药 [19] - 新农股份首日涨停，涨幅10.02%，农药 [19] - 行业动态：百菌清原药价格上调至30000元/吨 [18] AI服务器 - 新亚电子首日涨停，涨幅10.01%，铜连接 [21] - 工业富联首日涨停，涨幅10.02%，AI服务器 [21] - 行业动态：英伟达GB200量产高峰和GB300即将上市 [20] 业绩超预期 - 美诺华连续2天涨停，涨幅10.01%，业绩改善 [23] - 国脉科技首日涨停，涨幅9.97%，业绩向好 [23] - 行业趋势：医药、消费电子、汽车零部件业绩回暖 [22] 家电行业 - 精艺股份连续2天涨停，涨幅9.98%，铜和空调 [25] - 顺威股份首日涨停，涨幅9.94%，空调和低空经济 [25] - 行业动态：欧洲空调销售旺盛，海尔增长30% [24] 数字货币 - 中嘉博创首日涨停，涨幅10.11%，算力和数字货币 [28] - 金一文化首日涨停，涨幅9.94%，数字货币 [28] - 政策动态：香港8月1日起接受稳定币牌照申请 [26]