- 1 - 2022 年 11 月 21 日，法院裁定批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合 并重整计划》（以下简称"《重整计划》"），隆鑫集团有限公司等十三家公司（以 下简称"隆鑫系十三家"或"重整主体"）实质合并重整程序已转入执行阶段。 根据《重整计划》，重整主体应在自法院裁定批准重整计划之日起 9 个月内，将 对债权人完成现金部分的清偿，并自法院裁定批准后 12 个月内将完成《重整计 划》。 2023 年 9 月 22 日至 2023 年 10 月 31 日期间，隆鑫系十三家企业重整管理人账 户未收到重整投资人支付的投资款项，即截至目前，尚未收到合伙人基金投资款。 2023 年 9 月 22 日至 2023 年 10 月 31 日期间，未新增现金债权清偿，即截至目 前，重整主体未能按照《重整计划》约定完成全部 9,842,631,672.19 元现金债 权的清偿，现金债权已清偿金额仍为 1,632,575,397.68 元，占现金清偿债权总 额的 16.59%。 截至本公告披露日，由合伙人基金牵头组建的"鑫隆鑫投资"、"欣隆鑫实业"已 完成注册登记，实际出资金额仍为 0 元；"欣隆鑫智造"仍未完成注 ...

营业收入及净利润 - 隆鑫通用2023年第三季度营业收入为33.86亿元，同比增长16.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元，同比增长25.77%[4] - 公司报告期内实现营业收入93.64亿元，同比下降1.46%，主要业务占比94.02%[12] - 公司摩托车业务实现营业收入66.86亿元，同比增长12.35%，自主品牌收入进一步提升[13] - 公司通用机械业务实现营业收入21.18亿元，同比下降24.17%，加快推进园林机械和电动化智能化产品研发[13] - 公司2023年前三季度营业总收入为9,364,026,103.38元，较去年同期略有下降[23] - 公司2023年前三季度净利润为26.86亿人民币，同比增长18.6%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为18.75亿元，同比增长222.16%[5] - 公司为提高资金运作效率，使用自有闲置资金2亿元开展证券投资，截至2023年9月30日，累计证券投资收益8,748.78万元[18] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为18.75亿元，同比增长5818.96%[27] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-2.37亿元，同比下降129.27%[28] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-5.16亿元，同比下降483.08%[28] - 2023年第三季度，公司现金及现金等价物净增加额为11.63亿元，同比增长87.66%[28] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13.86亿人民币[32] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.05亿人民币[32] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.46亿人民币[32] 股权及股东情况 - 隆鑫控股有限公司持有的普通股股东总数为1,028,236,055股，持股比例为50.07%[10] - 前10名股东中，持有无限售条件流通股最多的是隆鑫控股有限公司，持股数量为1,028,236,055股[11] - 张俊通过普通账户持有1,194,500股，通过信用担保账户持有47,765,811股[11] - 曾训楷通过普通账户持有9,627,192股，通过信用担保账户持有18,860,000股[11] 公司资产及负债情况 - 总资产为138.41亿元，同比增长9.97%[5] - 公司合并资产负债表显示2023年9月30日货币资金为4,972,339,208.85元，较2022年底有明显增加[20] - 2023年第三季度公司总资产为13,840,776,636.86元，较去年同期增长了1,255,413,700.52元[21] - 2023年第三季度，公司流动资产合计为66.08亿元，非流动资产合计为31.96亿元，资产总计为98.04亿元[29] - 2023年第三季度，公司流动负债合计为34.76亿元，非流动负债合计为27.54亿元，负债总计为62.30亿元[29] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为5,011.9万元[8] - 公司转让山东丽驰股权，转让价格为30,745万元，已全部收讫[14] - 公司持有的金业机械全部股权转让事宜终止，正积极与潜在新受让方接洽中[15] - 公司控股子公司广州威能追偿欠款的诉讼进展情况复杂，存在被法院二审驳回上诉的可能性[16] - 公司持有河南隆鑫机车有限公司股权增加情况，重庆隆鑫机车持有的河南隆鑫股权由79.80%增加至89.80%[17] - 公司控股股东重整进展不达预期，存在被宣告破产的风险，重整计划执行期限到期后可能延长[19]

隆鑫通用动力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 1 第一章 总则 1.1 为建立、完善包括董事、监事、高级管理人员在内的各级员工业绩考 核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战 略，进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定,制订本工作细则。 1.2 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指按 照《公司章程》规定的由董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务 负责人。 1.3 本细则所称薪酬是指董事及高管人员从本公司获取的包括基本工资、 考核工资、股权、期权等形式的各种报酬。 第二章 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会成员由三名董事（其中两名独立董事）组成。 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 2.2 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负 责主持委员 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2023-050 隆鑫通用动力股份有限公司 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：公司 C 区（重庆市九龙坡区九龙园 C 区聚业路 116 号）集团大楼一楼 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

第一章 总则 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 1 董事会办公室负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。 2.3 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 2.4 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 时，公司董事会应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 3.1 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 1.1 为规范董事会组成以及高级管理人员的聘任，确保董事会的有效监督， 进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制订本工作细则。 第二章 人员组成及任职 2.1 提名委员会成员由三名董事（含两名独立董事）组成，由董事会选举 产 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司独立董事工作制度 隆鑫通用动力股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 1 / 14 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 独立董事的任职资格 4 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 6 | | 第四章 独立董事的职责与履职方式 8 | | 第五章 独立董事工作的履职保障 12 | | 第六章 附 则 14 | 603766 隆鑫通用动力股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事 依法独立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《隆鑫通用 动力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 1 1.2 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会 报告工作。 审计委员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须给予配合。 1.3 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的 法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第一章 总则 1.1 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董 事会对公司财务信息的充分掌握和对经理层的有效监督，提高公司的管理效率和 工作效率，并进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，制订本工作细则。 1.4 公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估， 必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第二章 人员组成及任职 2.1 审计委员会成员由三名董事（含两名独立董事）组成 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 1 第一章 总则 1.1 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，进一 步完善公司治理结构和内控制度，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制订本工作细则。 2.4 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 时，公司董事会应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 2.1 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之 一提名，由董事会选举产生。 2.2 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 董事会办公室负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。 2.3 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 隆鑫通用动力股份有限公司 章程 （2023 年 10 月修订） 1 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 目录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 第一章 总则 1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-049 隆鑫通用动力股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及独立董事相关 制度的议案》。 为进一步规范和完善公司治理结构与内部控制建设，根据《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和规范性文件等的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及部分内部管 理制度进行修订。现将具体情况公告如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 4.3.1 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 | 4.3.1 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 | | | 会。独立董事提议召开临时股东大会的，应当经全 | | 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | 体独立董事过半数同意。对独立 ...