股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-061 隆鑫通用动力股份有限公司 董 事 会 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已于 2023 年 1 月 14 日已到期，由于控股股东仍在破产重整过程中，尚未完成公司新一届董事 会、监事会的候选人提名工作。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第 四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和公司《章程》的规 定，继续勤勉尽责履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。（详见公司于 2022 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关信息） 由于公司第四届董事会非独立董事王丙星先生和杨雪松先生因个人原因辞职， 根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会目前尚缺两名非独立董事成员， 本次拟增补两名非独立董事。经公司控股股东隆鑫控股有限公司提名、公司董事会 提名委员会审核，公司第四届董事会第三十八次会议于 2023 年 11 月 22 日审议通 过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意增补刘嘉祺先生和邵海 翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-058 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股股东重整进展暨相关风险提示的公告 本公司控股股东隆鑫控股保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： - 1 - 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"）裁定 批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》（以下简称"《重整 计划》"），根据《重整计划》，隆鑫集团有限公司等十三家公司（以下简称"隆鑫 系十三家"或"重整主体"）自法院裁定批准重整计划之日起 9 个月内，将对债 权人完成现金部分的清偿，并自法院裁定批准后 12 个月内完成《重整计划》。 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 21 日期间，隆鑫系十三家企业重整管理人账 户未收到重整投资人支付的投资款项，即截至目前，尚未收到合伙人基金投资款。 同时，在此期间未新增现金债权清偿，截至 2023 年 11 月 21 日，现金债权已清 偿金额仍为 1,632,5 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-057 特此公告。 隆鑫通用动力股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 22 日 - 1 - 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分别收到非 独立董事王丙星先生和杨雪松先生递交的书面辞职报告。王丙星先生因个人原 因，申请辞去公司董事和审计委员会委员职务；杨雪松先生因个人原因，申请辞 去公司董事职务。 王丙星先生和杨雪松先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员人数低于 《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，不会影响董事会正常运作。王丙星 先生和杨雪松先生的辞职报告自送达董事会时生效，公司将按照有关规定尽快履 行增补董事的程序。 王丙星先生和杨雪松先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作， 健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王丙星先生和杨雪松先生在任职期间为 公司及董事会发展所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-054 隆鑫通用动力股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 11:00-12:00，在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 以网络文字互动的方式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会。公司董事长涂 建华先生、董事兼常务副总经理龚晖先生、独立董事晏国菀女士、财务总监王建 超先生和董事会秘书叶珂伽女士参加了本次业绩说明会，就公司 2023 年第三季 度的生产经营、财务状况等投资者普遍关心的问题在信息披露允许的范围内进行 了回答。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 问题 1：请问公司明年有哪些新产品上市？哪些方面产品销售会带来新收 益？ 回复：投资者您好！公司在夯实既有品控优势的前提下，将不断完善产品品 类及排量，CU ...

公司概况 - 隆鑫通用动力股份有限公司参加由中国证券监督管理委员会重庆监管局指导,重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动将于2023年11月17日15:00-17:00举行,投资者可以登录"全景路演"平台参与本次活动[1] - 公司相关高级管理人员将参加本次活动,与投资者进行"一对多"形式的在线交流,回复投资者关心的问题[1] 活动目的 - 推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作[1] - 促进上市公司完善公司治理,进一步提高上市公司质量[1]

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2023-055 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,106,908,985 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.9024 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事会召集，董事 长涂建华先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 ...

关于隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：隆鑫通用动力股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据隆鑫通用动力股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2023年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）及其他相关法律、法规、规范性文件以及《隆 鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 ...

603766 隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603766 2023 年 11 月 1 / 7 | 参会须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案：《关于修订<公司章程>及独立董事相关制度的议案》 5 | 603766 隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2023年第三次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2023年第三次临时股东大会期间依法 行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《隆 鑫通用动力股份有限公司章程》、《隆鑫通用动力股份有限公司股东大会议事规则》的 有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东大会会议通知（详见2023年10月26日刊登于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2023年第三次临时 股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理现场参加会议手续，证明文件不齐或 手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。 三、本次股东大会以现场投票＋网络投票方式召开。 四、股东参加股 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-052 隆鑫通用动力股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所（以下简称"上交所"）上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 问题征集方式：投资者可在 2023 年 11 月 9 日（星期四）16:00 前，将需 要了解的情况和关注问题，登陆上证路演中心网站首页"提问预征集"栏目或通过 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 （security@loncinindustries.com）提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 公司已于 2023 年 10 月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 2023 年第三季度报告， ...

隆鑫通用动力股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会重庆证监局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"或"隆鑫通用"）于近日收到中 国证券监督管理委员会重庆证监局（以下简称"重庆证监局"或"我局"）《行政监 管措施决定书【2023】52 号（关于对隆鑫通用动力股份有限公司及涂建华、王建超、 汪澜、龚晖采取出具警示函措施的决定）》（以下简称"《决定书》"），现就具体 内容公告如下： 一、《决定书》主要内容 股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：2023-053 经查，隆鑫通用存在以下违规行为: 2023 年 6 月 14 日，公司实际控制人暨时任董事长涂建华代表公司签订了《华睿 千和聚财精选一百六十号私募证券投资基金-基金合同》。6 月 15 日，公司全额支付 基金合同项下人民币 7 亿元申购款(合同解除后已全额追回)。公司未按规定就该委托 理财事项履行董事会决策程序并披露有关董事会决议，违反了《上市公司治理准则》 (证 ...