独立董事提名人声明与承诺 提名人海天水务集团股份公司董事会,现提名付永胜为海天 水务集团股份公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海天水务集团 股份公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与海天 水务集团股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任 ...

截至目前，高昌禄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存 在关联关系，未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处 罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格符合 相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-059 海天水务集团股份公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司聘任高 级管理人员的议案》，同意聘任高昌禄先生担任公司副总裁（简历附 后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同 时，公司第四届董事会提名委员会第六次会议已审议通过上述议案。 附件：高昌禄先生简 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-061 海天水务集团股份公司 关于重大资产购买事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易概述 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）拟通过新设的全资子公司四川海 天光伏材料有限公司（以下简称"海天光伏"）以支付现金方式购买贺利氏光伏 银浆事业部相关资产（以下简称"本次交易"）。贺利氏光伏银浆事业部相关资产 具体包括：（1）贺利氏光伏（上海）有限公司 100%股权、贺利氏（中国）投资 有限公司对贺利氏光伏（上海）有限公司的债权；（2）贺利氏光伏科技（上海） 有限公司 100%股权；（3）Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd. 100%股权。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重 组。 三、相关风险提示 二、本次交易的进展情况 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关 于〈海天水务集团股份公司重大资产购买预案〉 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-057 海天水务集团股份公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 3 月 2 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 | 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 | 首席合伙人 | 谭小青 | 上年末合伙人数量 | 259 人 | | --- | --- | --- | --- | | 上年末执业 | 注册会计师 | 1780 人 | | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | 超过 700 人 | | | | 师 | | | | 2023 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-060 海天水务集团股份公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 28 日 至2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

会议信息 - 公司于2025年4月10日召开第四届监事会第二十一次会议[1] - 会议通知于2025年4月7日送达所有监事[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 会议审议《关于2025年董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》[1] - 议案表决结果为0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[1] - 议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议[2]

会议情况 - 公司于2025年4月10日召开第四届董事会第二十六次会议[1] 议案表决 - 《关于2025年董事等薪酬与考核方案的议案》9票回避[1] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》9票同意[2][3] - 《关于补选独立董事并调整委员的公告》9票同意[4] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》9票同意[5] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》9票同意[6] 后续安排 - 多项议案需提交2025年第四次临时股东大会审议[1][3][4]

资金使用 - 2024年10月22日公司审议通过用不超2亿闲置募集资金临时补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限自审议通过日起不超12个月[1] - 2025年4月7日公司提前归还全部补流募集资金[1] 合规情况 - 使用闲置募集资金未影响投资计划正常进行[2] - 使用闲置募集资金未变相改变用途[2]

文章核心观点 北京金杜（成都）律师事务所认为海天水务集团股份公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规、规则和公司章程的规定 [7] 公司本次股东大会的召集、召开程序 - 公司董事会决定于2025年4月3日召开2025年第三次临时股东大会，并在指定信息披露平台刊登通知 [3] - 本次股东大会现场会议于2025年4月3日在天府新区湖畔路南段506号公司5楼会议室召开，由董事长张霞主持，网络投票时间为同日9:15至15:00，实际召开情况与通知一致 [4] 出席本次股东大会的人员资格与召集人资格 - 现场出席股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份288,429,216股，占公司有表决权股份总数的62.4697%；网络投票股东共226人，代表有表决权股份9,665,319股，占公司有表决权股份总数的2.0934%；中小投资者共225人，代表有表决权股份若干；出席股东大会的股东人数共计229人 [4][5] - 公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席/列席，律师现场出席 [5] - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定 [5] 本次股东大会的表决程序、表决结果 - 表决程序与通知相符，现场会议以记名投票方式表决，由股东代表、监事代表及律师计票、监票，网络投票由上证所信息网络有限公司提供统计数据文件 [6] - 本次股东大会审议通过议案，同意297,548,783股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8169%；反对423,568股，占0.1421%；弃权122,184股，占0.0410%；中小投资者同意15,932,067股，占96.6880%；反对423,568股，占2.5705%；弃权122,184股，占0.7415% [6][7]

文章核心观点 海天水务集团股份公司2025年4月3日股东大会顺利召开，所有议案均通过，会议召集、召开及表决等程序符合相关规定 [1] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年4月3日在四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司五楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份总数比例为64.5630% [1] - 会议由公司董事会召集，董事长张霞主持，采取现场及网络投票相结合的方式表决，召集、召开程序、出席人员资格及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 董事王爱杰因工作原因请假 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 审议结果为通过，A股同意票数297,548,783，比例99.8169%，反对票数423,568，比例0.0410%，弃权票数122,184，比例0.1421% [1] 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 - 募集资金投资项目的议案，同意比例96.6880%，反对比例2.5705%，弃权比例0.7415% [1] 关于议案表决的有关情况说明 - 控股股东海天投资在股权登记日持有267,768,008股，其中49,088股不具有表决权，已在表决情况统计中剔除 [1] 律师见证情况 - 律师李霄、阮婧怡见证，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员和召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效 [1]