公司治理 - 2025年8月28日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会事项需提交股东大会审议，通过后监事会取消，第四届监事会监事职务自然免除[2] - 修订《公司章程》需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，并需市场监督管理部门核准[4] - 《公司章程》主要修订内容为完善董事等要求，删除监事会专章，“股东大会”更名为“股东会”[3] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4人[47] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[47] 股份相关 - 2021年1月5日公司经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股7800万股，于2021年3月26日在上海证券交易所上市[7] - 公司发行的面额股每股面值1元[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[9] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[11] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12] 股东权益 - 公司股东享有按股份份额获得股利等利益分配、参加股东会并行使表决权等权利[21] - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[15] - 审计委员会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[17] 担保与决议 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[21] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[21] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过，且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[21] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[21] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[21] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东会审议通过，相关股东回避表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[21] 会议相关 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不包括会议当日[26] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[27] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[27] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[33] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[61] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取[61] - 公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，可根据盈利及资金需求进行中期现金分红[64] - 公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现可分配利润的10%[64] - 公司在满足现金分红条件且发放股票股利利于全体股东时，可采用该方式分配，具体比例由董事会审议后提交股东大会决定[65] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[73][74] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[74] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[76] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[78] - 公司出现解散事由应在10日内公示[78]