股东大会基本信息 - 会议为上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14:00 [4] - 现场会议地点为上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号 [4] - 会议主持人为董事长吕新民 [4] - 会议登记时间为2025年9月8日8:30-12:00及13:30-17:00 [4] - 会议登记地点为公司会议室 [4] - 投票采用现场投票与网络投票相结合方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [4] 审议议案核心内容 - 议案一涉及变更公司经营范围、注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件，修订依据包括《公司法》(2023年修订)及《上市公司章程指引》(2025年修订)等法规 [5][7][8] - 议案二关于修订公司《独立董事工作制度》，旨在规范独立董事行为并发挥其治理作用 [8] - 议案三关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，旨在建立激励约束机制并提升经营管理效益 [9] - 议案四关于制订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》，旨在建立资金占用防范长效机制 [11] - 议案五关于修订《对外投资管理制度》，旨在规范投资管理、规避投资风险并实现股东利益最大化 [11] - 议案六关于修订《对外担保管理制度》，旨在规范担保行为并防范担保风险 [12] - 议案七关于修订《关联交易管理制度》，旨在加强关联交易管理并保护中小投资者权益 [15] - 议案八关于修订《募集资金管理办法》并更名为《募集资金管理制度》，旨在规范募集资金存放与使用 [15][16] - 议案九关于制订《利润分配管理制度》，旨在建立科学稳定的利润分配机制并保护中小投资者权益 [16][18] 会议安排与股东权利 - 参会股东需在登记时出示身份证、股东账户卡等有效证件，法人股东需提供营业执照复印件等文件 [2] - 股东依法享有发言权、质询权及表决权等权利 [2] - 股东发言需经主持人同意，且内容需限于本次会议议题，每次发言时间原则上不超过5分钟，次数不超过3次 [2][3] - 表决开始后迟到的股东不得参加表决但可列席会议 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 公司不向参会股东发放礼品或安排住宿，以平等对待所有股东 [4]