募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.160709亿元，净额3.675129亿元[10] - 截至2024年末，首次公开发行股票募集资金已投入3.077692亿元[11] - 非公开发行股票募集资金总额3.5058亿元，净额3.444938亿元[13] - 截至2024年末，非公开发行股票募集资金已投入1.401863亿元[14] 股票发行情况 - 首次公开发行股票向社会公开发行1899万股，发行价21.91元/股[10] - 非公开发行股票发行3132.9758万股，每股发行价11.19元[13] 理财投资情况 - 公司使用不超3.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期12个月可滚动使用[3] - 公司赎回此前理财产品，获收益分别为23.18万元、26.47万元、5.24万元[6] - 公司购买浙商银行单位结构性存款4000万元，预计年化收益率1.20%或2.10%或2.65%[2][15] - 公司购买银河证券“银河金鑫”收益凭证754期4000万元，预计年化收益率0.50%至2.50%[2][15] 理财管理情况 - 公司按决策、执行、监督分离原则建立理财产品购买审批和执行程序[19] - 财务部门及时分析跟踪理财产品投向和项目进展，控制理财风险[19] - 独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[20] - 财务部门建立台账管理理财产品，做好账务核算工作[21] - 公司将在定期报告披露保本型理财产品投资及损益情况[21]

理财相关 - 公司可使用不超35000万元闲置募集资金买保本型理财产品，有效期12个月[2][21] - 本次现金管理金额3900万元，期限为2025年8月7日至2026年2月10日[3] - 2025年7月2日购买的3900万元理财产品已赎回，获收益8.80万元[4] - 国元证券元鼎尊享179号浮动收益凭证预计年化收益率1.00%或2.80%，预计收益55.95万元[13] - 银行理财产品实际投入10.12亿元，收回本金7.815亿元，收益713.8万元，未收回本金2.305亿元[25] - 券商理财产品实际投入2.58亿元，收回本金1.59亿元，收益103.25万元，未收回本金9900万元[25] - 最近12个月累计收益817.05万元[25] - 最近12个月内单日最高投入金额3.35亿元，占最近一年净资产的25.99%[25] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的38.06%[25] - 目前已使用理财额度3.295亿元，尚未使用额度2050万元，总理财额度3.5亿元[25] 资金募集与项目投资 - 非公开发行股票募集资金总额35058.00万元，净额34449.38万元[7] - 智能煤炭干选机产业化项目（一期）总投资30058.00万元，截至2024年末已投入9018.63万元[8] - 补充流动资金项目总投资5000.00万元，截至2024年末已投入5000.00万元[8] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额161903.11万元，负债总额32799.50万元[19] - 2025年3月31日资产总额162270.46万元，负债总额32450.32万元[19] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润2146.96万元，2025年1 - 3月为208.97万元[19] 其他 - 公司购买的理财产品计入“交易性金融资产”，利息收益计入“投资收益”，公允价值变动计入“公允价值变动收益”[20] - 金融市场受宏观经济等影响大，投资可能受市场波动影响[22] - 公告披露日期为2025年8月8日[28]

公司专利技术突破 - 公司获得"一种腰果视觉分选装置"实用新型专利 授权公告号CN223185013U 申请日期为2024年9月[1] - 专利装置包含箱体 果盘自转机构 防掉落装置和灯光照明装置四大核心组件 通过运动果盘将腰果输送至捕捉相机下完成图像捕获[1] - 果盘自转机构采用导轮和传送带设计 传动带带动导轮旋转运动果盘 实现多角度图像捕捉[1] - 防掉落装置位于运动果盘两侧 对腰果进行物理限位防止位移偏差[1] - 灯光照明装置配备光源和反光罩 通过反射光优化图像采集精度[1] - 该技术方案能显著提升腰果分选精度和效率[1] 企业基本概况 - 公司成立于2004年 总部位于合肥市 专注专用设备制造业[2] - 注册资本达1.84亿元人民币(18337.5358万人民币)[2] - 对外投资13家企业 参与招投标项目149次[2] - 知识产权储备包括49条商标信息 530条专利信息和23个行政许可[2]

股东会基本情况 - 股东会于2025年07月30日在安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决 [2] - 会议由公司董事会召集，董事长张许成主持 [2] - 公司在任董事7人全部出席，总经理、董事会秘书孙伟及部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》及其10项子议案（含《公司章程》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》等） [4][5][6] - 通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联股东阳光新能源开发股份有限公司及其一致行动人已回避表决 [6] - 议案1之子议案1.01、1.02、1.03为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [6] 法律程序合规性 - 上海市通力律师事务所律师郑旭超、韩宇对会议程序进行见证，确认召集、召开、表决等环节符合法律法规及公司章程 [6]

股东会基本信息 - 公司于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东会 采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议地点为一楼会议室 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为当日交易时段 互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00 [2] 股东会召集与出席情况 - 本次股东会由公司董事会召集 召集人资格符合相关法律法规和公司章程规定 [2] - 出席会议股东及股东代理人共计164人 代表有表决权股份数44,923,904股 占公司有表决权股份总数的33.1059% [2] - 公司董事、监事和高级管理人员出席/列席本次股东会 [2] 议案表决结果 - 《公司章程》修订议案获得通过 同意票44,434,148股 占出席会议有效表决权股份总数的98.9105% 反对票487,356股 占比1.0849% 弃权票2,400股 占比0.0054% [4][5] - 《股东会议事规则》议案获得通过 同意票44,411,948股 占比98.8607% 弃权票3,100股 占比0.0070% [7] - 《董事会议事规则》议案获得通过 同意票44,405,048股 占比98.8447% 弃权票3,100股 占比0.0070% [5][7] - 《对外担保管理办法》议案获得通过 同意票44,406,648股 占比98.8477% 弃权票3,100股 占比0.0070% [7] - 《募集资金管理办法》议案获得通过 同意票44,401,148股 占比98.8377% 弃权票13,900股 占比0.0310% [5] - 《关联交易管理办法》议案获得通过 同意票44,402,948股 占比98.8407% 弃权票5,600股 占比0.0126% [5][8] - 《独立董事工作制度》议案获得通过 同意票44,407,748股 占比98.8517% 弃权票3,100股 占比0.0070% [8] - 《对外投资管理制度》议案获得通过 同意票44,414,548股 占比98.8667% 弃权票4,700股 占比0.0106% [8] - 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》议案获得通过 同意票44,421,448股 占比98.8827% [8] - 《会计师事务所选聘制度》议案获得通过 同意票44,432,848股 占比98.9077% [8] 法律意见结论 - 本次股东会召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定 出席会议人员资格和召集人资格合法有效 表决程序符合规定 表决结果合法有效 全部议案均获审议通过 [6][9]

会议基本情况 - 公司于2025年7月30日在安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室召开股东会 [1] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决 由公司董事长张许成先生主持 [1] - 公司董事 监事 董事会秘书 总经理 财务总监等高级管理人员均出席会议 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过 包括《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定 修订部分制度的议案》等多项议案 [2][3][4] - 议案表决中A股股东同意票数比例均超过98% 最高达98.9098% 反对票比例最高为1.1480% 弃权票比例最高为0.0310% [2][3] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中 《董事 高级管理人员薪酬管理办法》等议案同意票比例达93.6264% [3] - 部分特别决议议案获得出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过 关联股东已回避表决 [4] 法律意见 - 上海市通力律师事务所律师认为本次股东会的召集 召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定 [4] - 出席会议人员资格 召集人资格均合法有效 表决程序符合规定 表决结果合法有效 [4]

公司治理结构变更 - 泰禾智能于2025年07月30日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于取消监事会并修订及制定、修订部分制度的议案》 [2] - 本次会议涉及多项公司制度修订议案 [2]

参会情况 - 出席会议股东和代理人164人，持表决权股份44,923,904股，占比33.1059%[4] - 公司7名在任董事全部出席会议，总经理、董事会秘书出席，副总经理、财务总监列席[6] 议案表决 - 《公司章程》同意票数44,434,148，比例98.9098%[7] - 《股东会议事规则》同意票数44,411,948，比例98.8603%[7] - 《董事会议事规则》同意票数44,405,048，比例98.8450%[8] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》同意票数7,451,478，比例93.6264%[11] - 5%以下股东对《公司章程》同意票数12,786,278，比例96.3109%[12] - 5%以下股东对《议案》同意票数7,036,228，比例93.2755%[12] 其他 - 议案1之子议案1.01、1.02、1.03为特别决议议案通过[12] - 议案2关联股东已回避表决[12]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会7月30日14:30现场召开，网络投票7月30日9:15 - 15:00[4] - 164人参加股东会，代表44,923,904股，占比33.1059%[5] 议案表决 - 《公司章程》等多项议案表决同意率超98%[6][8] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》同意率93.6264%[11] 表决结果 - 股东会召集等程序及表决结果合法有效[12]

募集资金现金管理 - 公司使用不超过35,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，额度内可滚动使用 [2] - 公司已赎回广发银行结构性存款3,200万元，获得理财收益18.15万元 [3] - 本次新购买广发银行保本浮动收益型结构性存款3,200万元，期限为2025年7月29日至2025年10月27日 [6] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为41,607.09万元，扣除发行费用后净额为36,751.29万元 [5] - 部分募投项目结余资金9,980.52万元和252.92万元分别用于新项目"智能装车成套装备产业化项目"和"研发中心建设项目" [7] 现金管理操作细节 - 现金管理资金来源于闲置募集资金，产品类型为保本浮动收益型结构性存款，资金投向为广发银行统一运作及金融衍生产品 [4][6][9] - 受托方广发银行与公司无关联关系，产品符合股东会审议额度及安全性要求 [10] 内部管理及财务影响 - 公司建立了理财产品购买的审批、执行和监督程序，财务部门负责跟踪分析并建立台账管理 [11][13][14] - 理财产品计入"交易性金融资产"，收益计入"投资收益"和"公允价值变动收益"，有助于提高公司整体业绩 [14] 决策程序 - 公司于2025年3月21日和4月11日分别召开董事会和股东会，审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [15]