合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-081 | 币 18,337.5358 万元。 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十条 公司发起人姓名或 | 第二十条 | | | | 公司由合肥泰禾光电科技有限公司整体变更为股份有限 | | | 名称为：许大红、葛苏徽、颜 | | | | 公司，采取发起设立方式。公司发起人姓名或名称、所持股数、持 | | | | 天信、唐麟、浙江正茂创业投 | | | | | | | | 资有限公司、天津海达创业投 | | | 股比例、出资方式和 ...

股东会安排 - 公司拟于2025年12月8日下午2:30召开2025年第二次临时股东会[1] - 本次股东会采用现场和网络投票结合表决[1] 提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东会提醒服务[2] - 投资者收到提醒可按步骤投票，拥堵时仍可通过原平台投票[2] 公告信息 - 公司于2025年11月22日披露召开股东会通知[1] - 公告日期为2025年11月22日[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月8日14点30分在合肥召开[3] - 网络投票时间为12月8日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 本次股东会审议5项议案，已在11月22日披露[7][8] 投票相关 - 特别决议议案为议案4、议案5，关联股东许大红等对议案4回避表决[9] - 议案1 - 议案5对中小投资者单独计票[11] 其他信息 - 股权登记日为12月2日，股票代码603656，简称泰禾智能[15] - 股东登记时间为12月5日，地点在合肥公司办公楼六楼证券部[18] - 会议联系人梁茜，电话0551 - 68588870，传真0551 - 63751266[21] - 公告发布时间为2025年11月22日[22]

资金安排 - 拟将已结项募投项目节余资金203.84万元永久补充流动资金[3] - 拟将智能煤炭干选机产业化项目（一期）21909.37万元募集资金变更投向储能项目[6] 公司决策 - 同意以自有资金回购注销3名员工持有的430000股员工持股计划股份，占总股本0.23%[12] - 拟变更注册资本并修订《公司章程》[16] 会议安排 - 定于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会[19] - 第五届董事会第十五次会议于2025年11月21日召开[2] 议案表决 - 《关于将已结项募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》7票同意通过[4] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》7票同意通过[7] - 《关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的议案》6票同意通过，关联董事回避[15] 其他事项 - 为子公司安徽阳光优储新能源有限公司及其下属子公司提供担保[9]

公司股东信息 - 泰禾智能在互动平台回应投资者关于股东人数的提问 [2] - 公司表示股东人数信息已在定期报告中披露 [2]

股价与资金流向 - 11月17日盘中股价下跌2.11%至24.08元/股，总市值44.16亿元，成交额3025.20万元，换手率0.68% [1] - 当日主力资金净流出305.58万元，其中特大单卖出100.87万元占比3.33%，大单买入227.50万元占比7.52%同时卖出432.21万元占比14.29% [1] - 公司今年以来股价累计上涨27.60%，近60日上涨22.79%，近20日上涨8.71%，但近5个交易日下跌0.66% [1] - 最近一次于9月8日登上龙虎榜，当日净买入2755.00万元，买入总额6700.40万元占总成交额26.66% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为智能检测分选装备、工业机器人及自动化成套装备、智能包装装备的研发、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成中，智能检测分选装备占比84.84%，智能包装装备占比8.73%，其他业务占比6.44% [2] - 2025年1-9月实现营业收入4.19亿元，同比增长3.97%，归母净利润2877.93万元，同比增长46.28% [2] - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-其他专用设备，概念板块包括小盘、储能、增持回购、机械、工业4.0等 [2] 股东结构与分红记录 - 截至9月30日股东户数为1.76万户，较上期增加14.47%，人均流通股10415股，较上期减少12.64% [2] - A股上市后累计派现1.40亿元，近三年累计派现3609.79万元 [3]

资金管理 - 公司及子公司获批用不超3.5亿元闲置募集资金买保本型理财产品，有效期12个月[4] - 公司及子公司在广发银行合肥高新区科技支行开立募集资金现金管理专用结算账户[7] - 公司首次公开发行股票募集资金总额4.160709亿元，净额3.675129亿元[12] 投资收益 - 2025年5月16日买3000万元浙商银行单位结构性存款，赎回获收益33.94万元[8] - 公司本次买3000万元广发银行理财产品，预计年化收益率0.50%或2.00%，预计收益16.60万元[16] 项目投入 - 截至2024年末，智能检测分选装备扩建项目已投入1.137646亿元，拟投入1.147395亿元[13] - 截至2024年末，工业机器人及自动化成套装备产业化项目已投入5924.76万元，拟投入5926.42万元[13] - 截至2024年末，研发中心建设项目已投入1042.81万元，拟投入9595.12万元，预计2026年3月达预定可使用状态[13] - 截至2024年末，营销服务体系建设项目已投入2908.45万元，拟投入2908.45万元[13] - 截至2024年末，智能装车成套装备产业化项目已投入9524.44万元，拟投入9980.52万元[13] 产品信息 - 结构性存款启动日为2025年11月18日，期末观察日为2026年2月24日，非交易日顺延[20] - 行权价格为期初价格*93.6%[21] - 期末观察日定盘价格小于行权价格，到期年化收益率为0.5000%；大于等于行权价格，到期年化收益率为2.0000%[21] 决策监督 - 公司于2025年3月21日、4月11日分别召开会议，审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案[25] - 公司按决策、执行、监督职能分离原则建立理财产品购买审批和执行程序[22] - 独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[23] 财务处理 - 公司购买的理财产品计入资产负债表“交易性金融资产”，利息收益和公允价值变动分别计入利润表“投资收益”和“公允价值变动收益”[24] 风险提示 - 使用闲置募集资金购买理财产品虽属低风险投资，但仍可能受市场波动影响[27]

市场整体表现 - 截至今日上午10:29，上证综指报4006.65点，下跌0.30%，指数位于五日均线之上 [1] - A股市场总成交金额达到9159.91亿元 [1] - 当日共有527只A股价格突破五日均线 [1] 个股技术突破表现 - 德龙汇能（000593）股价突破五日均线，乖离率达8.11%，为榜单最高，当日涨幅10.04%，最新价10.96元 [1] - 胜利股份（000407）乖离率为7.83%，股价上涨10.05%至4.16元 [1] - 农产品（000061）乖离率为7.65%，股价上涨9.75%至9.23元 [1] - 广电网络（600831）乖离率为7.42%，股价涨停，涨幅10.00%，最新价5.50元 [1] - 万里马（300591）乖离率为6.96%，股价上涨10.72%至12.81元，换手率24.51% [1] - 磁谷科技（688448）乖离率为6.88%，股价上涨11.76%至41.80元 [1] - 苏州天脉（301626）乖离率为6.69%，股价上涨10.05%至168.47元 [1] 其他突破五日均线个股 - ST易事特（300376）乖离率5.58%，涨幅6.88% [1] - 吉鑫科技（601218）乖离率5.27%，涨幅7.10% [1] - 四川双马（000935）乖离率5.11%，涨幅6.83% [1] - 福龙马（603686）乖离率4.84%，涨幅7.24% [1] - 方大炭素（600516）乖离率4.71%，涨幅9.98% [1] - 英搏尔（300681）乖离率4.49%，涨幅6.04% [1] - 泰禾智能（603656）乖离率4.16%，涨幅6.89% [1] - 晶华新材（603683）乖离率4.06%，涨幅5.94% [1] - 正业科技（300410）乖离率3.97%，涨幅6.06% [1] - 高铁电气（688285）乖离率3.96%，涨幅6.25% [1] - 海峡创新（300300）乖离率3.94%，涨幅5.89% [1] - 海博思创（688411）乖离率3.92%，涨幅10.41% [2] - 中亚股份（300512）乖离率3.82%，涨幅5.18% [2]

公司股价与基本面 - 11月11日公司股价上涨5.2%，报收25.50元/股，成交金额为9686.14万元，换手率为2.13%，总市值为46.76亿元 [1] - 公司主营业务收入构成为智能检测分选装备84.84%，智能包装装备8.73%，其他(补充)6.44% [1] - 公司主营业务涉及智能检测分选装备、工业机器人及自动化成套装备、智能包装装备的研发、生产和销售 [1] 基金持仓情况 - 宝盈基金旗下宝盈新锐混合A（001543）三季度重仓持有公司股票7.59万股，占基金净值比例为1.13%，为第三大重仓股 [2] - 基于该持仓，该基金在11月11日公司股价上涨中估算浮盈约9.56万元 [2] - 宝盈新锐混合A基金最新规模为1.32亿元，今年以来收益率为38.12%，近一年收益率为40.5%，成立以来收益率为209.8% [2] 基金经理信息 - 宝盈新锐混合A基金经理为蔡丹，累计任职时间为8年101天，现任基金资产总规模为23.5亿元 [3] - 该基金经理任职期间最佳基金回报为102.52%，任职期间最差基金回报为0.99% [3]

股价表现与交易数据 - 11月11日盘中股价上涨2.52%，报24.85元/股，总市值45.57亿元 [1] - 当日成交额3345.64万元，换手率0.75% [1] - 今年以来股价累计上涨31.68%，近60日上涨26.72%，近20日上涨13.63% [1] - 主力资金净流出122.13万元，大单买入占比15.24%，卖出占比18.89% [1] - 最近一次于9月8日登上龙虎榜，当日净买入2755.00万元，买入总额占总成交额26.66% [1] 公司基本面与财务业绩 - 公司主营业务为智能检测分选装备（占比84.84%）、智能包装装备（占比8.73%）及其他 [1] - 2025年1-9月实现营业收入4.19亿元，同比增长3.97% [2] - 2025年1-9月归母净利润2877.93万元，同比增长46.28% [2] - A股上市后累计派现1.40亿元，近三年累计派现3609.79万元 [3] 行业归属与股东结构 - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-其他专用设备 [2] - 所属概念板块包括小盘、储能、增持回购、机械、工业4.0等 [2] - 截至9月30日股东户数1.76万，较上期增加14.47% [2] - 人均流通股10415股，较上期减少12.64% [2] 公司基本信息 - 公司全称为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司，成立于2004年12月10日 [1] - 上市日期为2017年3月21日，位于安徽省合肥市经济技术开发区 [1] - 业务涉及智能检测分选装备、工业机器人及自动化成套装备、智能包装装备的研发、生产和销售 [1]