董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[10] - 兼任高管及职工代表董事总数不超公司董事总数1/2[10] - 董事部分忠实和勤勉义务任期结束后1年内仍有效[12] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[15] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[27] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[27] - 董事长接到临时会议提议后十日内召集主持[27] - 召开临时会议提前五日通知，特殊情况不受限[27] 委员会规定 - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[15] - 审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[15] 人员选举与聘任 - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[20] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[24] - 公司应在原董秘离职后三个月内聘任新董秘[25] 会议规则 - 董事会定期会议变更通知需提前三日发出[28] - 董事会作出决议须全体董事过半数通过[29,34,50] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[34] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议[35] 提案与决议执行 - 提案人应在定期会议召开前三日或临时会议通知发出前交议案[32] - 董事会决议或提请股东会审议，或交总经理执行[41] - 董事长应督促落实决议并检查通报[41] 规则相关 - 本规则经股东会审议批准后实施[43] - 董事会可修改本规则并报股东会批准[43] - 本规则由董事会负责解释[43]

担保情形与要求 - 须经股东会审批的对外担保有七种情形，含单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%[7][8] - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[8] 担保额度管理 - 向控股子公司提供担保可预计未来12个月新增总额度并提交审议，余额不得超额度[9] - 向合营或联营企业提供担保可预计未来12个月额度并提交审议，余额不得超额度[9] - 合营或联营企业担保额度调剂需满足三个条件[10] 担保流程与管理 - 实行多层审核制度，涉及担保申请人、财务总监等[12] - 被担保人提前30个工作日提交申请及附件[13] - 董事会或股东会决定后，董事长或授权人签合同[16] 担保合同与登记 - 担保合同应符合法律规定，含债权人、债务人等条款[16] - 法律规定须登记的，责任人办理登记[16] 担保信息管理 - 财务总监及其下属财务部负责统一登记备案[18] - 财务部按季度填报情况表并抄送总经理和董事会秘书[18] 担保披露与核查 - 对外担保在上海证券交易所和符合规定媒体披露[21] - 被担保人债务到期15个交易日未还款需及时披露[21] - 董事会每年核查全部担保行为并披露结果[21] 责任追究 - 控股股东等不偿还债务公司应采取保护措施[23] - 董事等擅自越权签合同造成损害担责[24] - 相关人员未按程序签合同或怠职造成损失公司追责[24] 子公司规定 - 控股子公司对外担保适用本办法并履行披露义务[26] 办法生效 - 本办法经股东会审议通过后生效执行[26]

募集资金支取与存放 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[10] - 募集资金应存放于经董事会批准专户，不得放非募集资金或作他用[10] 募投项目规定 - 搁置超1年，重新论证可行性和预计收益[15] - 超完成期限且投入未达计划50%，重新论证[15] 资金置换 - 以自筹预先投入，募集到位后6个月内置换[17] - 实施中自筹支付相关费用，支付后6个月内置换[17] 协议相关 - 到账1个月内签三方监管协议[10] - 银行3次未及时出对账单，可终止协议并销户[10] - 协议提前终止，2周内签新协议并公告[12] 资金使用 - 应符合产业政策和法规，原则用于主营业务[14] - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[20] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[20] - 全部完成后节余占10%以上，股东会审议[20] - 闲置资金临时补流，单次不超12个月[19] - 闲置资金现金管理，产品期限不超12个月[18] - 闲置资金补流限于主营相关生产经营[19] 项目变更 - 变更用于收购控股股东或实控人资产，避免同业竞争和减少关联交易[26] 检查与报告 - 内审部门半年检查一次存放与使用情况[28] - 董事会半年核查项目进展，编制披露专项报告[28] - 年度审计请会计师出鉴证报告[28] - 保荐人或独董年度出专项核查报告并与年报披露[30] - 核查报告含十项内容[30] - 董事会在专项报告披露相关报告结论意见[30] 其他 - 本办法抵触时执行国家规定，未尽事宜按规定执行[33] - “以上”含本数，“低于”不含本数[33] - 办法由董事会制定修改解释[33] - 办法经股东会审议生效[34]

重大事项报告标准 - 重大交易事项需报告标准含资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多项指标[9] - 关联交易与关联自然人交易30万元以上，与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[11] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[11] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告重大风险事项[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需报告重大变更事项[15] 重大信息制度 - 重大信息内部报告制度制定依据包括《上海证券交易所股票上市规则》等[6] - 重大信息指影响投资者投资取向或股价的未公开信息[8] - 重大信息涵盖需提交股东会、董事会审议事项等多方面[8] - 公司实行重大信息实时报告制度，相关人员应第一时间面谈或电话报告董事会秘书并24小时内递交书面文件[20][23] 报告流程与责任 - 董事会秘书接到报告后第一时间报告董事长并依规处理，重大事项需向独立董事、董事会专门委员会报告[19] - 各部门及子公司按规定向董事会秘书报告重大信息进展情况[19] - 以书面形式报送重大信息材料含原因、协议等[21] - 董事、高管督促其他信息报告义务人履职，信息报告义务人负责所属机构报告工作[21] - 下属部门对外披露重大信息需报证券部审查，未公开信息不得对外披露[21] - 各部门负责人为内部信息报告第一责任人，指定联络人负责信息收集整理并报证券部备案[23][24] - 报告义务人未履行义务致重大事项未上报或报告失实，公司将追究责任并视情节处分[24] 其他要求 - 年度、中期、季度报告资料各部门应及时准确报送证券部[23] - 相关人员在信息未公开前严格保密，不得有内幕交易等行为[23]

收入和利润（同比环比） - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为900万元至1,160万元，同比增长37.20%至76.84%[2][4] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为980万元至1,240万元，同比增加1,073万元至1,333万元[2][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为655.97万元，扣除非经常性损益的净利润为-92.98万元[6] - 上年同期利润总额为692.37万元[6] - 上年同期每股收益为0.04元[7] 业绩变动原因 - 业绩预增主要系营业收入增加、营业毛利增加及期间费用下降所致[8] 财务数据说明 - 本期业绩预告数据未经注册会计师审计[5][9] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准[10]

上市公司年报及一季报披露高峰期 - 上市公司进入2024年年报及2025年一季报的披露高峰期 [1] 白酒行业公司业绩及分红 - 古井贡酒2024年营业收入235.78亿元同比增长16.41% 净利润55.17亿元同比增长20.22% 拟每10股派发50元共计26.43亿元 2025年一季度营业收入91.46亿元同比增长10.38% 净利润23.30亿元同比增长12.78% [2] - 泸州老窖2024年营业收入311.96亿元同比增长3.19% 净利润134.73亿元同比增长1.71% 拟每10股派发45.92元共计67.59亿元 2025年一季度净利润45.93亿元同比增长0.41% [2] 家电行业公司业绩 - 格力电器2024年营业收入1891.64亿元同比下降7.26% 净利润321.85亿元同比增长10.91% 拟每10股派发20元共计111.7亿元 2025年一季度营业收入415.07亿元同比增长14.14% 净利润59.04亿元同比增长26.29% [3] 一季度业绩大幅增长公司 - 国城矿业2025年一季度营业收入5.3亿元同比增长77.25% 净利润6.12亿元同比增长18279.65% 主要因出售子公司投资收益增加 [4] - 太钢不锈2025年一季度营业收入233.1亿元同比下降4.71% 净利润1.88亿元同比增长5506.92% [4] - 深深房A2025年一季度营业收入3.3亿元同比增长457.38% 净利润7242.11万元同比增长3718.51% [4] - 青达环保2025年一季度营业收入6.19亿元同比增长317.43% 净利润6871.27万元同比增长990.26% [4] - 天保基建2025年一季度营业收入1.69亿元同比下降34.62% 净利润1.00亿元同比增长737.29% 主要因冲回土地增值税 [4] 其他行业公司一季度业绩 - 泰禾智能2025年一季度营业收入1.05亿元同比增长10.19% 净利润208.97万元同比增长716.41% 主要因营业收入增加及费用下降 [5] - 美格智能2025年一季度营业收入9.97亿元同比增长73.57% 净利润4630.41万元同比增长616.02% 主要因无线通信模块业务增长 [5] - 圣达生物2025年一季度营业收入2.03亿元同比增长9.95% 净利润2170.95万元同比增长469.35% 主要因产品销量增加 [5] - 金财互联2025年一季度营业收入2.06亿元同比下降33% 净利润1364.73万元同比增长466.95% [5] - 新赛股份2025年一季度营业收入12.15亿元同比增长312.03% 净利润1819.07万元同比增长315.74% 主要因皮棉等产品毛利增加及期货投资收益增加 [6]

资金运用 - 公司可使用不超过35000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期12个月[2][21] - 本次现金管理金额为3900万元，期限从2025年7月2日至2026年1月6日[3] - 2025年5月9日购买的3900万元理财产品赎回，获收益12.19万元[4] 募集资金 - 非公开发行股票募集资金总额35058万元，净额34449.38万元[7] 项目投资 - 智能煤炭干选机产业化项目（一期）总投资30058万元，截至2024年末已投入9018.63万元[8] - 补充流动资金项目拟投入5000万元，截至2024年末已投入5000万元[9] 理财产品收益 - 国元证券元鼎尊享174号浮动收益凭证预计年化收益率1.40%或2.42%，预计收益48.61万元[10] - 该浮动收益凭证理财期限188天，固定收益率年化1.40%，若提前终止，年化收益率2.42%[12][13] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额为162270.46，较2024年12月31日有所增长[19] - 2025年3月31日负债总额为32450.32，较2024年12月31日有所下降[19] - 2025年3月31日归属于上市公司股东的净资产为129618.80，较2024年12月31日有所增长[19] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为208.97，2024年度为2146.96 [19] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 2140.30，2024年度为10441.35 [19] 近12个月理财情况 - 最近12个月银行理财产品实际投入98000.00万元，收回本金74950.00万元，收益695.66万元，未收回本金23050.00万元[25] - 最近12个月券商理财产品实际投入21900.00万元，收回本金12000.00万元，收益94.45万元，未收回本金9900.00万元[25] - 最近12个月内单日最高投入金额为33500.00万元，占最近一年净资产的25.99% [25] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的36.80% [25]

市场扩张和并购 - 2025年6月17日公司审议通过收购阳光优储100%股权议案[1] - 公司以4580万元现金完成收购[1] - 阳光优储已成为公司全资子公司[1]

交易概述 - 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司拟以现金方式收购阳光新能源持有的安徽阳光优储新能源有限公司100%股权，交易价格不超过5,000万元，最终价格需经审计评估后确定[1] - 阳光新能源为公司控股股东，本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组[1][3] - 标的公司主要从事工商业用户侧储能项目的投资、开发和运营，通过合同能源管理服务为用户节省能源成本[1][2] 交易标的财务数据 - 2024年标的公司营业收入1,977.61万元，占公司营收比例3.51%，净利润-613.21万元[2][4] - 2025年1-3月标的公司营业收入1,570.29万元，占公司营收比例15%，净利润-2,265.66万元[2][4] - 截至公告日，标的公司资产总额34,285.22万元，负债总额29,973.62万元，净资产4,311.60万元（2025年3月数据）[4] 行业与业务影响 - 工商业用户侧储能行业依赖电价分时价差，收益受电力市场价格波动、用电时间、供需变化及政策调整等多因素影响[2][6] - 本次交易为跨界收购，公司缺乏相关技术人员储备，但明确交易不改变主营业务[1][5] - 标的公司当前未盈利，短期内无法对公司业绩产生正向贡献[2][4] 交易进展 - 公司将推进标的公司的审计评估工作，后续需履行决策程序及信息披露义务[3] - 交易尚需通过相关法律法规审批程序，最终实施存在不确定性[2][5]

收购信息 - 公司拟4580万元现金收购阳光优储100%股权[2] - 转让方阳光新能源转让认缴出资额20000万元，实缴出资额7660万元，股权比例100%[34] - 目标股权转让价格经协商为4580万元[34] 财务数据 - 2024年度阳光优储营业收入1977.61万元，净利润 -613.21万元[26] - 2025年1 - 3月阳光优储营业收入1570.29万元，净利润 -2265.66万元[26] - 2024年12月31日阳光优储资产总额35296.65万元，负债总额30338.90万元，净资产4957.75万元[25] - 2025年3月31日阳光优储资产总额34285.22万元，负债总额29973.62万元，净资产4311.60万元[25] 评估数据 - 截至2025年3月31日，阳光优储股东全部权益评估价值为4580万元，账面价值4311.60万元，增值268.40万元，增值率6.23%[27] - 资产基础法评估价值2133.69万元，收益法评估价值4580万元，评估机构采用收益法结果作为最终评估结论[30] 支付安排 - 协议签署10个工作日内，收购方支付第一期转让价款2500万元[36] - 目标公司完成工商变更登记60个工作日内，收购方支付剩余转让价款2080万元[36] 其他要点 - 公司收购阳光优储100%股权以拓展工商业用户侧储能业务[48] - 本次跨界收购存在经营、业绩、交易、市场等风险[57][58][59][60] - 转让方承诺目标公司2025年7 - 12月、2026 - 2028年度净利润累计不低于1800万元[40]