资金管理 - 公司及子公司可使用不超过35000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[2] - 本次现金管理金额为3200万元，期限从2025年7月29日至2025年10月27日[3] - 2025年4月29日购买的3200万元理财产品赎回，获收益18.15万元[4] - 本次现金管理产品预计年化收益率为0.50%或2.00%或2.10%，预计收益16.57万元[12] - 公司及子公司可使用不超过35000万元闲置募集资金购买理财产品，有效期12个月[26] - 最近12个月银行理财产品实际投入101200万元，收回本金78150万元，收益713.80万元[28] - 最近12个月券商理财产品实际投入21900万元，收回本金12000万元，收益94.45万元[28] - 最近12个月内单日最高投入金额33500万元，占最近一年净资产25.99%[28] - 最近12个月委托理财累计收益808.25万元，占最近一年净利润37.65%[28] 募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额41607.09万元，净额36751.29万元[7] 项目投入 - 智能检测分选装备扩建项目拟投入11473.95万元，截至2024年末已投入11376.46万元[8] - 工业机器人及自动化成套装备产业化项目拟投入5926.42万元，截至2024年末已投入5924.76万元[8] - 研发中心建设项目拟投入9595.12万元，截至2024年末已投入1042.81万元，预计2026年3月达到预定可使用状态[9] - 营销服务体系建设项目拟投入2908.45万元，截至2024年末已投入2908.45万元[9] - 智能装车成套装备产业化项目拟投入9980.52万元，截至2024年末已投入9524.44万元[9] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额161903.11万元，2025年3月31日为162270.46万元[23] - 2024年12月31日负债总额32799.50万元，2025年3月31日为32450.32万元[23] - 2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产128875.99万元，2025年3月31日为129618.80万元[23] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润2146.96万元，2025年1 - 3月为208.97万元[23] - 2024年度经营活动现金流量净额10441.35万元，2025年1 - 3月为 - 2140.30万元[23]

会议信息 - 会议于2025年7月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2][10] - 会议地点在安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室[10] - 股权登记日截止至2025年7月25日收市后[11] 议案审议 - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》和《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》[4][13] 公司股份 - 公司股份总数为18337.5358万股，均为普通股[15] - 董事、高管任职等期间股份转让有相关限制[16] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[16] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[17] - 相关股东在特定情况下可请求法院撤销股东会决议、提起诉讼等[17][18] 关联交易 - 拟增加2025年度与关联方阳光电源及其下属子公司日常关联交易预计额度30000万元[47][48] - 2025年6月现金收购控股股东持有的阳光优储100%股权，此后与阳光电源交易构成关联交易[48] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[14] - 董事会等成员构成、选举、任期及职责有相关规定[27][28][29][31][33] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告等[38] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[38] - 公司当年净利润为正且年末累计未分配利润为正，现金分红不少于当年可供分配利润的20%[39] 制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度并提交股东会审议，制定《会计师事务所选聘制度》[44][45] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[41] - 公司减少注册资本有通知债权人等相关流程[41]

公司基本信息 - 公司已发行股份数为18,337.5358万股，均为普通股[4] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[4] 公司治理结构变更 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[5] - 公司董事等人员所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司董事等人员离职后半年内不得转让所持股份[5] - 持有公司股份5%以上的股东等6个月内买卖股票收益归公司[5][6] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿等[6] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规股东可请求法院处理[6] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起六十日内可请求法院撤销，一年内未行使撤销权则撤销权消灭[7] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下书面请求相关主体向法院提起诉讼[7][8] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[8] 关联交易与担保 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需股东会决议[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，需股东会审议通过[10] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需股东会审议通过[10] 股东会相关 - 董事人数不足法定最低人数5人或少于章程所定人数三分之二时，公司需在2个月内召开临时股东会[10] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，需在2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 年度股东会召集人应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告方式通知各股东[13] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，包含独立董事三名，职工代表董事一名[22] - 董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会以全体董事选举产生[22] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[23] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[23] 独立董事相关 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[20] - 独立董事可由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名推荐，并经股东会选举后当选[21] - 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但连任不得超过两届[21] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，决议需经成员过半数通过[24] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[24] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上时可不再提取[27] - 公司累计未分配利润为正数时，现金分红不少于当年可供分配利润的20%[28] - 公司当年盈利董事会未提现金分红预案，需说明未分红原因及资金用途[28] - 公司最近一年审计报告非无保留意见等三种情况可不进行利润分配[28] - 利润分配政策调整需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[29] 制度相关 - 《公司章程》修订事项需提交股东会审议，最终以工商行政管理部门核准结果为准[32] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度修订或制定需提交股东会审议[33][35] - 《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等17项制度修订或制定无需提交股东会审议，自董事会审议通过后生效[33][35]

董事补选与法定代表人确定 - 董事辞任公司应60日内完成补选[8] - 董事长辞任公司应30日内确定新法定代表人[10] 离职手续与追责复核 - 离职董高应5日内办妥移交手续[12] - 离职董高对追责决定有异议可15日申请复核[16] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让股份[14] - 任期届满前离职每年转让不超25% [14] - 所持股份不超1000股可一次全转[14]

业绩总结 - 2025年1 - 3月公司实现营业收入1903644.79万元，净利润382616.09万元[9] - 2025年3月末公司总资产为12277251.26万元，净资产为4078163.15万元[9] 关联交易 - 2025年度原预计关联交易总额1960万元，子公司拟增加30000万元[3] - 向关联人购买储能设备增加29900万元，增加后预计29900万元[6] - 接受关联人电站运维服务增加100万元，增加后预计100万元[6] 股权结构 - 法定代表人曹仁贤持股比例为30.46%，其余股东持股69.54%[9] 决策进展 - 增加日常关联交易议案于2025年7月14日董事会通过，4票同意[4] - 日常关联交易事项尚需提交股东会审议[2] 交易原因 - 增加关联交易因2025年6月收购控股股东持有的阳光优储100%股权[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会7月30日14点30分在合肥公司办公楼一楼召开[2] - 网络投票7月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 会议审议取消监事会等多项议案[6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月25日，A股代码603656，简称泰禾智能[14] - 会议登记7月29日9:30 - 16:00，地点在公司办公楼六楼证券部[18][19] 其他 - 议案1.01、1.02、1.03为特别决议议案[8] - 议案1和2对中小投资者单独计票，议案2关联股东回避表决[8] - 授权委托书需选意向，未指示受托人可自决[27]

会议安排 - 第五届董事会第十二次会议7月9日通知董事，7月14日召开并表决[2] - 公司定于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东会[42] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》各制度表决7票同意待股东会审议[3][5][7] - 《关于增加关联交易预计议案》4票同意待股东会审议[41] - 《关于提请召开临时股东会议案》7票同意[43]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[10] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[10] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[11] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[11] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[12] 管理机制 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[6] - 审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施[6] - 证券部是信息披露日常办事和唯一披露机构[7] 信息登记与报送 - 内幕信息公开披露前填写登记表汇总到证券部[16] - 重大事项时证券部制作进程备忘录[18] - 8类事项向上海证券交易所报送知情人档案信息[15] - 筹划重组首次披露时报送档案，有调整补充提交[20] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录[20] 档案保存与责任追究 - 档案及备忘录至少保存10年[21] - 发现违规董事会核实追责，2个工作日报送情况及结果[23] - 擅自披露信息公司保留追责权利[32] - 违规造成影响或损失董事会处分及处罚[24] - 构成犯罪移交司法机关处理[24] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[26] - 填报档案一事一记[30] 知情人要求 - 知情人遵守制度，承诺保密、不利用内幕信息等[34] - 保密义务期限从获知至公开披露，泄密担责[34]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[8] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[7] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[8] - 会议提前三天通知，紧急情况除外[16] - 特定情形七个工作日内召集临时会议[17] 会议要求与文件保存 - 二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] - 会议记录等文件保存期限为十年[18] 规则生效与管理 - 工作规则自董事会审议通过之日起生效[21] - 由公司董事会负责制定、解释与修订[28]

中小投资者定义 - 除董事、高管及持股5%以上股东外的投资者为中小投资者[6] 股东会计票规则 - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票，含15类事项[8] - 单独计票需登记姓名、账号等信息[11] 投票方式 - 现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[11] 信息披露 - 通知载明单独计票事项及网络投票流程[15] - 决议公告列明相关事项及表决情况[15] 办法施行 - 办法自董事会审议通过施行，由董事会修订解释[17]