投资合作 - 2024年北方科技集团与徐春梅设北京铄安，公司出资300万元持股99%[2][6] - 公司与北京铄安设茶寿健康公司，注册资本1000万元，公司持股70%[2][6] - 公司与多方设代理智能公司，注册资本5000万元，公司持股50%[2][6] - 2025年3月南威企管公司0元受让徐春梅持有的北京铄安1%股权，公司间接持有100%[3][7] 出资情况 - 截至公告披露日，公司实缴出资代理智能公司0万元，北京铄安0万元，茶寿健康公司530万元[3][7] 股权结构 - 吴志雄直接持有公司股份205229429股，占总股本35.36%[9] - 徐春梅持有公司股份10398股，占总股本0.0018%[10] - 吴志雄和徐春梅合计持有公司股份205239827股，占总股本35.36%[9] 子公司情况 - 代理智能公司公司认缴2500万元，持股50%；北京铄安认缴1500万元，持股30%等[12] - 茶寿健康公司南威软件持股70%，认缴700万元；北京市铄安持股30%，认缴300万元[15] - 截至2024年12月31日，茶寿健康总资产23.64万元，总负债76.96万元，净资产-53.32万元[15] - 2024年1 - 12月，茶寿健康营业收入0元，净利润-103.32万元[15] 工商变更 - 北京市铄安变更前徐春梅为1%普通合伙人，变更后为泉州南威企业管理有限公司[18] - 北京市铄安变更前后南威北方科技集团均为99%有限合伙人，认缴297万元[18] - 2025年3月，北京铄安完成工商变更手续[18] 决策审议 - 2025年4月25日，独立董事事前认可关联交易并同意提交董事会审议[20][21] - 2025年4月25日，第五届董事会第九次会议审议通过交易，4票同意，2位关联董事回避[21] 未来展望 - 本次投资标的为初创公司，未来受多因素影响，有投资风险[22] 新策略 - 公司以茶寿健康为载体发展ToC人工智能与大健康业务[19]

南威软件股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 1 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事 崔勇先生、陈宝国先生和谭宪才先生，以及于 2024 年 5 月 24 日换届卸任的独立 董事王浩先生和孔慧霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经董事会核查，公司独立董事崔勇先生、陈宝国先生、谭宪才先生、王浩先 生和孔慧霞女士的任职履历、兼职情况等有关信息，以及其签署的相关自查文件， 上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南威软件股份有限公司董事会 ...

业绩数据 - 2024年业务总收入43,506.21万元，审计收入29,244.86万元，证券收入22,572.37万元[2][3] - 2024年上市公司审计客户125家，年报审计收费1.69亿元，同行业14家[3] - 2024年财务审计费100万，内控审计费45万，合计145万与2023年相同[9] 人员数据 - 截至2024年底合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[2] 执业情况 - 近三年公司受行政监管措施1次，30名从业人员受行政22次、自律6次[4] 人员业绩 - 项目合伙人等近三年签或复核上市公司审计报告3家、1家、4家[5] 未来展望 - 2025年拟续聘为审计机构，待股东大会审议通过生效[2][10]

公司代码：603636 公司简称：南威软件 南威软件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南威软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-030 南威软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>》的通知（财会〔2024〕24 号），根据上述文件要求，南威软件股份有限公司 （以下简称"公司"）决定对原会计政策进行变更。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 18 号要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及其他相关规定执行。 （四）变更日期 公司按照财政部《准则解释第 18 号》的要求，结合自身实际情况，对原会 计政策作相应变更，并按照财政 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.10元大幅下降至2024年的-0.53元，同比下滑630% [1] - 每股净资产从4.57元降至4.07元，同比下降10.94% [1] - 每股未分配利润从1.33元降至0.77元，同比减少42.11% [1] - 营业收入从16.77亿元锐减至7.37亿元，同比下降56.05% [1] - 净利润由盈利0.56亿元转为亏损3.1亿元，同比下滑653.57% [1] - 净资产收益率从2.09%恶化至-12.25%，同比下降686.12个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2.74亿股，占流通股比例47.16%，较上期减少47.30万股 [1] - 第一大股东吴志雄持股2.39亿股（占比41.21%）未变动 [2] - 上海云鑫创业投资有限公司持股1479.22万股（占比2.55%）未变动 [2] - 徐立华减持59.44万股至352万股（占比0.61%） [2] - 新增7名股东包括：南方中证1000ETF（288.4万股）、沈琼（276万股）、致远资本价值2号基金（258.58万股）等 [2] - 退出股东包括：南方中证1000ETF（原424.65万股）、香港中央结算（原392.52万股）、华夏中证1000ETF（原226.11万股）等 [2][3] 分红送配方案 - 2024年度未实施利润分配或资本公积转增股本 [4]

公司代码：603636 公司简称：南威软件 南威软件股份有限公司 社会责任报告 2025 年 4 月 25 日 | 第一部分 关于南威软件 2 | | | --- | --- | | 1. 公司概况 2 | | | 2. 政务信息化 4 | | | 3. 城市公共安全 8 | | | 4. 便民服务 9 | | | 5. 智慧政法 11 | | | 6. 企业服务 12 | | | 7. 智慧水网 13 | | | 第二部分 股东权益 14 | | | 1. 公司治理 14 | | | 2. 信息披露及透明度 | 15 | | 3. 投资者关系管理 15 | | | 4. 股东权益 16 | | | 第三部分 供应商和客户权益 17 | | | 1. 实现与供应商的合作共赢 | 17 | | 2. 提升客户满意度 18 | | | 第四部分 员工权益 19 | | | 1. 和谐劳动关系 19 | | | 2. 薪资福利保障 20 | | | 3. 职业发展管理 20 | | | 4. 职业健康管理 21 | | | 5. 员工人文关怀 22 | | | 第五部分 环境保护与可持续发展 23 | | | 1. ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-019 南威软件股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 下午 15:00-16:00 1 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http: ...

控股股东股份质押及解除质押情况 - 控股股东吴志雄持有公司无限售条件流通股205,229,429股，占总股本35.36% [2] - 本次质押及解除质押后，吴志雄累计质押股份142,900,000股，占其持股比例69.63%，占总股本24.62% [2] - 吴志雄及其一致行动人徐春梅合计持股205,239,827股（徐春梅持股10,398股，占比0.0018%未质押），质押比例与吴志雄个人一致 [2] 本次股份解除质押详情 - 2025年4月9日解除质押14,460,000股，该部分股份原于2024年4月8日质押给福州市金控商业保理有限公司 [3] - 解除质押股份将用于后续质押安排 [4] 控股股东未来质押到期情况 - 未来半年内到期质押7,450,000股（占持股3.63%/总股本1.28%），对应融资余额3,902万元 [6] - 未来一年内（不含半年）到期质押62,750,000股（占持股30.58%/总股本10.81%），对应融资余额24,100万元 [6] 质押事项对公司的影响 - 质押不会对公司主营业务、融资授信、持续经营能力及治理结构产生影响 [7] - 公司控制权稳定，吴志雄与公司在产权、业务、资产、人员等方面保持独立 [7] - 不存在因质押导致实际控制权变更或影响业绩补偿义务的情形 [7]

股权结构 - 吴志雄持有公司无限售流通股205,229,429股，占总股本35.36%[2] - 吴志雄及其一致行动人徐春梅合计持股205,239,827股，占总股本35.36%[2] 股份质押 - 本次部分质押及解质后，吴志雄累计质押142,900,000股，占其所持69.63%，总股本24.62%[2] - 2025年4月9日，吴志雄解质、质押各14,460,000股，占其所持7.05%，总股本2.49%[3][5][6] 到期情况 - 吴志雄未来半年到期质押7,450,000股，对应融资余额3,902万元[11] - 未来一年（不含半年内）到期质押62,750,000股，对应融资余额24,100万元[11] 风险评估 - 截至披露日，吴志雄资信良好，质押风险可控，无平仓风险[11] - 本次质押不影响公司治理、业绩补偿，不导致控制权变更[11][12]