江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司（含控股子公司、分公司，下同）高级管理人员、中层管理人员及核 心骨干的工作积极性，有效地将公司利益、股东利益和核心团队个人利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，制定了《江苏利通电子股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 （二）公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核 工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委 员会。 为完善公司的法人治理结构，保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件和《江苏利通电子股份有限公司章程》等的规定， 结合公司实际情况，特制订《江苏利通电子股份有限公司2025年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构， ...

股东会召开基本情况 - 会议于2025年8月22日在江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号公司行政楼一楼董事会会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 6名在任董事全部出席 其中董事长邵树伟通过通讯方式参会 [3] - 5名在任监事全部出席 其中监事吴振伟通过通讯方式参会 [3] 议案审议与表决异常 - 补选非独立董事议案采用累积投票制 但未获通过 [1][4] - 未通过原因为控股股东邵树伟对累积投票规则理解有误 将投票数量误操作为1票 [1] - 公司明确将重新择机审议该议案 [1] - 议案1涉及对中小投资者单独计票 [4] 法律合规性确认 - 北京市天元律师事务所两位律师李怡星、高霞进行见证 [5] - 律师认定会议召集程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [5] - 表决结果经监票人、计票人及见证律师共同汇总确认 [2]

会议概况 - 2025年第二次临时股东会于8月22日在宜兴召开[3] - 229人出席，持有表决权股份125,508,914股，占比48.2856%[3] 议案情况 - 有否决议案，因邵树伟失误未通过，将重新审议[4] - 《补选非独立董事》议案中道峰得票23,658,090，占比18.8497%未当选[6] 其他信息 - 会议召集、召开及表决合法有效，由天元律所见证[9] - 公告于2025年8月23日发布[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于8月22日召开[5] - 现场会议在江苏宜兴市徐舍工业集中区举行，网络投票9:15 - 15:00进行[5] - 股东会召集人为公司董事会[9] 参会股东情况 - 出席股东及代理人229人，持股125,508,914股，占比48.2856%[8] - 中小投资者222人，持股8,239,384股，占比3.1698%[8] 议案表决结果 - 《补选非独立董事》议案中，道峰得票23,658,090，占比18.8497%，未当选[13] 合法性 - 律师认为股东会召集、召开等程序及结果合法有效[15]

股价表现 - 截至2025年8月19日收盘，利通电子股价报25.11元，较前一交易日上涨1.13% [1] - 当日成交量为187317手，成交金额达4.71亿元，换手率为7.31% [1] - 公司最新总市值为65.27亿元，流通市值64.39亿元 [1] 主营业务 - 公司主营业务为电子元器件制造，产品广泛应用于消费电子等领域 [1] 战略合作 - 公司在液冷产品研发方面与超聚变建立了战略合作关系，并对相关产品进行论证与研讨 [1] - 这种合作是未来新产品探索工作的一部分，存在较大不确定性 [1]

战略合作协议内容 - 公司与超聚变数字技术有限公司于2024年5月签署战略合作协议 共同打造国内GPU设备生产供应链 [2] - 协议内容包括全力推动液冷GPU设备的联合开发实验 [2] - 公司在液冷产品研发方面与超聚变建立战略合作关系 并对相关产品进行论证与研讨 [2] 合作性质与前景 - 合作属于公司对未来新产品探索工作的一部分 [2] - 合作存在很大不确定性 [2]

公司战略合作 - 公司与超聚变在液冷产品研发方面建立战略合作关系 [1] - 相关产品正在进行论证与研讨 [1] - 该合作属于未来新产品探索工作的一部分 [1] 业务发展前景 - 合作项目存在很大不确定性 [1]

股价及交易数据 - 截至2025年8月15日收盘 公司股价报收于24 36元 上涨0 7% [1] - 当日换手率4 13% 成交量10 59万手 成交金额2 58亿元 [1] - 主力资金净流出1937 86万元 占比成交额7 52% 其中超大单净流出1275 13万元(4 95%) 大单净流出662 73万元(2 57%) [1] - 中单净流出70 98万元(0 28%) 小单净流入1866 88万元(7 25%) [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入7 04亿元 同比增长64 62% [1] - 归属净利润2945 15万元 同比减少11 01% [1] - 扣非净利润2897 54万元 同比减少1 90% [1] - 流动比率0 831 速动比率0 670 资产负债率71 66% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1980年 位于无锡市 从事计算机 通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本25993万人民币 实缴资本4841 4万人民币 [1] - 法定代表人邵树伟 [1] 公司商业活动 - 对外投资18家企业 参与招投标项目19次 [2] - 拥有商标信息7条 专利信息155条 行政许可70个 [2]

减持主体基本情况 - 董事杨冰减持前持有公司股份330,750股，占总股本的0.1272% [2] - 高管施佶减持前持有1,073,360股，占总股本的0.4129% [2] - 监事夏长征通过持股平台间接持有382,200股，占总股本的0.1470% [2][4] - 高管钱旭直接和间接合计持有210,320股，占总股本的0.0809% [2][4] - 杨冰和夏长征的股份来源为IPO前取得及资本公积转增 [2][4] - 施佶和钱旭的股份来源还包括股权激励 [2][4] 减持计划实施情况 - 原减持计划期间为2025年5月29日至2025年8月29日 [3] - 杨冰实际减持82,000股 [3] - 施佶实际减持240,000股 [3] - 夏长征和钱旭未实施减持 [3] - 减持计划提前终止，未设置最低减持数量或比例 [5][6] - 实际减持情况与披露计划一致 [5]

减持计划 - 减持计划首次披露于2025年5月7日，原减持期为5月29日至8月29日[3] - 相关减持主体决定提前终止减持计划[3][10] 减持情况 - 杨冰减持82,000股，施佶减持240,000股，夏长征和钱旭未减持[2][7][8][9] - 杨冰减持价格24.40 - 24.50元/股，总金额2,002,377元[7] - 施佶减持价格23.33 - 25.48元/股，总金额5,769,914元[8] 持股变化 - 杨冰当前持股248,750股，占比0.0957%[2][7] - 施佶当前持股833,360股，占比0.3206%[2][8] - 夏长征和钱旭持股及占比不变[2][8][9] 股份来源 - 杨冰和夏长征股份源于首发前取得、资本公积金转增股本[2] - 施佶和钱旭股份源于首发前取得、转增股本及股权激励[2]