公司股权激励计划进展 - 公司于2025年8月29日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 公司于2025年9月1日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十六次会议 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关议案 [1] 激励对象公示程序 - 公司于2025年8月30日在上交所网站公告激励计划草案 考核办法及首次授予激励对象名单 [2] - 公司于2025年9月2日在上交所网站公告激励计划草案修订稿及修订版考核管理办法 [2] - 公司于2025年8月30日至9月9日在内部进行为期10天的激励对象姓名与职务公示 未收到任何员工异议反馈 [3] 激励对象资格审查 - 薪酬与考核委员会核查了激励对象身份证件 劳动合同 职务任职文件 工资单及社会保险缴纳凭证 [4] - 激励对象均符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格 且不存在《管理办法》第八条规定的禁止情形 [5][6] - 激励对象不包括公司监事 独立董事及持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [7] 激励计划合法性确认 - 薪酬与考核委员会认定所有激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定的条件 合法性有效 [7]

激励计划流程 - 2025年8月29日和9月1日分别审议通过激励计划草案及修订稿[2] - 2025年8月30日和9月2日分别公告激励计划草案及修订稿[3] - 2025年8月30日至9月9日内部公示激励对象[4] 激励对象情况 - 首次授予激励对象不含监事、独立董事[5] - 大股东及相关亲属未参与激励计划[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月10日[9]

会议基本信息 - 会议将于2025年10月14日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [2][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 会议旨在针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2][3] 参会人员 - 董事长邵树伟、总经理李强、副总经理道峰将出席说明会 [4] - 副总经理兼董事会秘书施佶、财务总监许立群及独立董事路小军共同参与 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年9月29日至10月13日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqb@lettall.com提前提问 [2][4] - 会议期间可通过上证路演中心网站实时参与互动交流 [4] - 会后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [5] 会议背景 - 公司已于2025年8月30日发布2025年半年度报告 [2] - 本次说明会旨在更全面深入介绍公司半年度经营成果和财务状况 [2][3]

公司公告 - 利通电子计划于2025年10月14日上午9:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]

会议信息 - 现场会议于2025年9月15日14:00在江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号公司行政楼一楼董事会会议室召开[11][12] - 网络投票日为2025年9月15日，上交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7][12] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长邵树伟先生[12] 激励计划 - 2025 - 2027年为激励计划解除限售考核年度，每年考核一次[16][24] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期（2025年）营业收入或净利润环比增长率不低于40%[18][24] - 首次授予限制性股票第二个解除限售期（2026年）营业收入环比增长率不低于10%，2025 - 2026年累计不低于50%；净利润环比增长率不低于10%，2025 - 2026年累计不低于50%[18][24] - 首次授予限制性股票第三个解除限售期（2027年）营业收入环比增长率不低于8%，2025 - 2027年累计不低于58%；净利润环比增长率不低于8%，2025 - 2027年累计不低于58%[19][24] - 预留部分2025年三季报披露前授出，业绩考核目标与首次授予部分一致；之后授出，第一个解除限售期业绩考核目标与首次授予第二个解除限售期一致，第二个与首次授予第三个一致[17][25] 议案相关 - 2025年8月22日《补选非独立董事》议案未获通过，道峰得票数23,658,090股，占比18.8497%，中小投资者得票数1,279,999股，占比15.5351%[31] - 公司董事会同意将《补选非独立董事》议案再次提交股东会审议，因候选人有助于提升公司管理水平[32][33] - 2025年8月29日公司召开第三届董事会第二十二次会议，以6票同意将《补选非独立董事》议案提交股东会审议，提名道峰先生为第三届董事会非独立董事候选人[35] 候选人信息 - 道峰先生1975年生，曾任腾讯云副总裁等职，2025年8月被提名公司董事、任职副总经理，截至公告日未持有公司股票，任职资格符合相关规定[38] - 道峰先生任期自股东会审议通过至第三届董事会任期届满，若当选将同时担任薪酬与考核委员会委员[35]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年10月14日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月29日至10月13日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqb@lettall.com提前提交问题 [1][3] - 会议结束后投资者可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [3] 参会人员组成 - 公司管理层包括董事长邵树伟、总经理李强、副总经理道峰出席说明会 [2] - 财务总监许立群、董事会秘书施佶及独立董事路小军将参与交流 [2] - 联系人吴佳玮提供电话0510-87600070及邮箱zqb@lettall.com作为沟通渠道 [3] 会议内容重点 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [2] - 说明会主要回应投资者普遍关注的问题，交流范围在信息披露允许范围内 [2] - 会议基于2025年8月30日已发布的半年度报告进行补充说明 [2]

业绩说明会安排 - 2025年10月14日上午9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][5][6] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5][6] - 董事长邵树伟、总经理李强等参加[6] 投资者参与方式 - 2025年10月14日在线参与，09月29日至10月13日16:00前可提问[2][6] - 联系人吴佳玮，电话0510 - 87600070，邮箱zqb@lettall.com[7] 报告发布情况 - 2025年8月30日发布2025年半年度报告[2]

股东会议案调整 - 取消原定于2025年第三次临时股东会审议的两项议案 包括《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案 [4] - 替换为第三届董事会第二十三次会议审议通过的两项新议案 包括《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要议案和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》议案 [4] - 股东会其余议案保持不变 股权登记日2025年9月10日亦维持不变 [1][4][6] 激励计划修订内容 - 修订目的是进一步明确业绩考核指标 以健全长效激励机制并吸引留住优秀人才 [2] - 修订范围涵盖限制性股票激励计划草案及其摘要 以及实施考核管理办法等相关文件 [2][3] - 修订旨在将股东利益、公司利益与核心团队个人利益结合 提升公司市场竞争力和可持续发展能力 [2] 股东会安排详情 - 会议召开时间为2025年9月15日14点00分 地点位于江苏省宜兴市公司行政楼董事会会议室 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [5] - 会议将审议非累积投票议案 包括激励计划修订稿议案和考核管理办法修订稿议案 [7]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年9月1日以通讯方式召开 全体6名董事出席 监事及高级管理人员列席 会议由董事长邵树伟主持 [1] - 会议召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [1] 审议通过议案 - 议案一通过《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要 表决结果6票同意0票反对0票弃权 需提交2025年第三次临时股东会审议 [2] - 议案二通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 表决结果6票同意0票反对0票弃权 需提交2025年第三次临时股东会审议 [2] - 议案三通过《关于2025年第三次临时股东会取消部分议案并增加临时提案的议案》 表决结果6票同意0票反对0票弃权 [2] 文件披露要求 - 详细议案内容均披露于指定媒体及上海证券交易所网站 [1][2] - 备查文件包括第三届董事会第二十三次会议决议 [3]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十六次会议于2025年9月1日以通讯方式召开 [1] - 会议应到监事5人实到监事5人由监事会主席夏长征召集并主持 [1] - 会议程序符合公司法及公司章程规定决议合法有效 [1] 限制性股票激励计划相关议案 - 审议通过2025年限制性股票激励计划草案修订稿及其摘要议案 [1][2] - 激励计划符合公司法证券法及上市公司股权激励管理办法等法律法规 [2] - 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [2] 激励计划考核管理办法 - 审议通过2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法修订稿议案 [2] - 考核管理办法旨在保证激励计划顺利实施并规范运行 [2] - 管理办法符合相关法律法规且有利于公司持续发展 [2]