公司治理动态 - 利通电子第三届董事会第二十三次会议于9月1日晚间召开 [2] - 会议审议通过《公司及其摘要》等议案 [2]

公司治理动态 - 利通电子第三届监事会第十六次会议于9月1日晚间召开 [2] - 会议审议通过《公司及其摘要》等议案 [2]

激励计划审议 - 公司2025年8月26日及29日审议通过激励计划草案等议案[2] - 2025年9月1日审议通过激励计划草案修订稿等议案[3] 业绩考核目标 - 修订前2025 - 2027年各期营收或净利润环比及累计增长有要求[4] - 修订后2025 - 2027年各期营收或净利润环比及累计增长有调整[7] - 预留部分授出后业绩考核目标与修订后首次授予对应年度一致[5][8] 考核结果处理 - 未满足业绩考核目标，对应限制性股票回购注销[5][8]

业绩数据 - 2024年营业收入为22.475597907亿元，2023年为18.9311945975亿元，2022年为20.2542521756亿元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2461.64044万元，2023年为4020.234248万元，2022年为6591.649205万元[4] - 2024年基本每股收益为0.10元/股，2023年为0.16元/股，2022年为0.26元/股[4] 激励计划 - 拟授予限制性股票数量为265万股，占公司股本总额25993.00万股的1.02%[1][10] - 首次授予215.00万股，占本次授予总量的81.13%，占公司股本总额的0.83%[1][10] - 预留授予50万股，占本次授予总量的18.87%，占公司股本总额的0.19%[1][10] - 激励对象共计8人[13] - 副总经理道峰获授50万股，占授予总数18.87%，占公司股本总额0.19%[16] - 财务总监许立群获授10万股，占授予总数3.77%，占公司股本总额0.04%[16] - 中层管理人员及核心骨干获授155万股，占授予总数58.49%，占公司股本总额0.60%[16] - 首次授予部分授予价格为每股12.63元[18] - 激励计划有效期最长不超过60个月[22] - 需在股东会审议通过后60日内首次授予并完成公告、登记，预留部分在12个月内确定激励对象[23] - 限售期分别为12个月、24个月、36个月[25] - 首次授予的解除限售比例分别为40%、30%、30%[26] - 若预留部分在2025年三季报披露前授予，解除限售期及比例与首次授予一致；若在披露后授予，解除限售比例分别为50%、50%[27] - 解除限售考核年度为2025 - 2027年[33] - 首次授予部分2025年营业收入或净利润环比增长率不低于40%[35] - 首次授予部分2026年营业收入或净利润环比增长率不低于10%，2025 - 2026年累计值不低于50%[34][35] - 首次授予部分2027年营业收入或净利润环比增长率不低于8%，2025 - 2027年累计值不低于58%[34][35] - 激励对象绩效考评合格，解除限售比例为100%；不合格，解除限售比例为0%[36] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[37] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0 - V，调整后P须大于1[39] 实施条件 - 激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3（含）以上通过[44] - 激励对象名单内部公示期不少于10天[44] - 需在股东会审议前5日披露薪酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况说明[44] 成本测算 - 预计2025年9月中旬授予激励对象权益[1] - 需摊销的总费用为2698.25万元[1] - 2025年会计成本为511.54万元[1] - 2026年会计成本为1439.07万元[1] - 2027年会计成本为556.51万元[1] - 2028年会计成本为191.13万元[1] 其他规定 - 公司具有对激励计划的解释和执行权，可对未达条件的激励对象回购并注销相应股票[54] - 公司承诺不为激励对象获取权益提供财务资助[54] - 公司将代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税[54] - 激励对象资金来源为自筹资金[56] - 公司出现特定情形本激励计划终止实施，如最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见审计报告等[58] - 公司控制权变更或出现合并、分立情形，本激励计划正常实施[59] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选等情况将失去参与资格[60] - 公司与激励对象争议若60日内未解决，可向公司所在地有管辖权法院诉讼解决[64] - 公司将在限售期每个资产负债表日修正预计可解除限售的限制性股票数量[65] - 授予日确认“股本”和“资本公积 - 股本溢价”[67] - 限售期内每个资产负债表日按授予日权益工具公允价值和解除限售比例计入成本费用和确认“资本公积 - 其他资本公积”[67] - 解除限售日达到条件可结转“资本公积 - 其他资本公积”，未解除限售则回购注销[67] - 测算得出每股限制性股票的公允价值为12.55元[67] - 公告上网附件包括激励计划草案修订稿和实施考核管理办法修订稿[7]

进一步明确公司的业绩考核指标，以更有效地建立、健全公司长效激励机制，吸 引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，并充分保障股东利益的前 提下，公司对《江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》内 容作了部分修订。经审阅，我们认为： 1、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的核查意 见 江苏利通电子股份有限公司薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规范性文件及《江苏利通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，江苏利通电子股份有限公司薪酬与考核委员会对公司《2025 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"、"本激 励计 ...

会议情况 - 公司于2025年9月1日召开董事会薪酬与考核委员会2025年第3次会议[10] - 公司于2025年9月1日召开第三届董事会第二十三次会议[10] - 公司于2025年9月1日召开第三届监事会第十六次会议[11] 激励计划调整 - 公司拟修订本次股权激励计划业绩考核指标相关内容[12] 调整前业绩条件 - 2025年首次授予限制性股票解除限售业绩条件为营业收入或净利润环比增长率不低于8%[13] - 2026年为营业收入或净利润环比增长率不低于8%，或累计值不低于16%[13] - 2027年为营业收入或净利润环比增长率不低于8%，或累计值不低于24%[13] 调整后业绩条件 - 首次授予限制性股票2025年营业收入或净利润环比增长率不低于40%[15] - 2026年营业收入环比增长率不低于10%，2025 - 2026年累计不低于50%；净利润同[15] - 2027年营业收入环比增长率不低于8%，2025 - 2027年累计不低于58%；净利润同[15] 预留部分业绩条件 - 若预留部分在2025年三季报披露前授出，业绩考核目标与首次授予部分一致[14][16] - 若在披露后授出，2026年业绩条件同首次授予2026年条件[14][16] - 若在披露后授出，2027年业绩条件同首次授予2027年条件[14][16] 其他规定 - 公司未满足业绩考核目标，对应考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销[14][16] - 激励计划调整履行相应决策程序，符合规定，调整事项合法有效[17][18]

江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司（含控股子公司、分公司，下同）高级管理人员、中层管理人员及核 心骨干的工作积极性，有效地将公司利益、股东利益和核心团队个人利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，制定了《江苏利通电子股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划"）。 为完善公司的法人治理结构，保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件和《江苏利通电子股份有限公司章程》等的规定， 结合公司实际情况，特制订《江苏利通电子股份有限公司2025年限制性股票激励 计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心员工绩效评价体 系和激励机制，通过对公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心骨干进行 工作绩效的全 ...

股东会时间 - 原2025年第三次临时股东会股权登记日为2025年9月10日[2] - 原2025年第三次临时股东会召开日期为2025年9月15日[3] - 更正补充后现场股东会于2025年9月15日14点召开[8] - 网络投票时间为2025年9月15日[8] 会议议案 - 2025年第三次临时股东会将替换两项议案，其余不变[6] - 股东会议案包括激励计划草案修订稿等及补选非独立董事议案[10][11] 其他事项 - 公司于2025年8、9月开会通过激励计划草案等议案[3][5] - 授权委托书可委托他人出席2025年9月15日股东会并表决[14] - 公告日期为2025年9月2日[12]

公司治理动态 - 第三届第二十三次董事会会议于2025年9月1日以通讯方式召开[1] - 会议审议《2025年限制性股票激励计划》及其摘要文件[1] 业务结构分析 - 2025年上半年精密金属冲压结构件业务收入占比60.39%[1] - 算力业务收入占比32.02%成为第二大业务板块[1] - 电子元器件产品收入占比4.24%[1] - 模具业务收入占比1.49%[1] - 其他业务收入占比1.39%[1] 市值信息 - 当前市值68亿元人民币[1] - 收盘价26.05元[1]

证券简称：利通电子 证券代码：603629 江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 江苏利通电子股份有限公司 二〇二五年九月 江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 特别提示 一、《江苏利通电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）由江苏利通电子股份有限公司（以下 简称"利通电子"或"本公司"、"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规 范性文件，以 ...