会议基本信息 - 禾丰食品股份有限公司于2025年召开"禾丰转债"第一次债券持有人会议 会议审议关于可转换公司债券募投项目结项及资金用途变更的议案 [1][2] - 会议由公司董事会提议召集 于2025年8月15日经第八届董事会第十二次会议审议通过召开议案 并于8月19日在上海证券交易所网站披露会议通知及提案内容 [2][3] - 会议采取现场投票方式 在沈阳市新区辉山大街169号公司综合办公大楼7楼会议室召开 表决采用记名方式 [3] 参会情况 - 现场出席会议的债券持有人及代理人共43人 代表未偿还且有表决权的债券2,120,170张 占债权登记日未偿还债券总数的14.45% [4] - 参会人员资格符合《公司法》《证券法》及债券持有人会议规则规定 代理人可非债券持有人 [3][4] 会议议案与表决结果 - 唯一审议议案为《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》 [4] - 表决结果获得全票通过：同意票2,120,170张（占比100%）反对与弃权票均为0张 [5] - 律师认定会议召集程序 召开程序 出席人员资格及表决程序均符合法律法规及《债券持有人会议规则》规定 表决结果合法有效 [5][6]

股东大会基本情况 - 禾丰食品股份有限公司于2025年9月4日在辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号公司综合办公大楼7楼会议室召开股东大会 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 因董事长金卫东因公外出 会议由董事邱嘉辉主持 [1] 董事及监事出席情况 - 董事Jacobus Johannes de Heus因在国外未能出席会议 [2] - 董事Marcus Leonardus van der Kwaak因在国外未能出席会议 [2] 议案表决结果 - 关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结余募集资金用于新增募投项目的议案获得通过 A股同意票424,866,171股（99.8641%）反对票414,500股（0.0974%）弃权票163,300股（0.0385%） [2] - 关于调整2025年度向银行申请综合授信额度的议案获得通过 A股同意票424,298,471股（99.7307%）反对票982,200股（0.2308%）弃权票163,300股（0.0385%） [2] - 关于追加2025年度担保额度的议案获得通过 A股同意票404,938,026股（95.1801%）反对票20,342,645股（4.7815%）弃权票163,300股（0.0384%） [2] - 关于调整2025年度日常关联交易预计的议案获得通过 A股同意票177,590,293股（99.6824%）反对票402,400股（0.2258%）弃权票163,300股（0.0918%） [3] - 关于购买董事和高级管理人员责任险的议案获得通过 A股同意票172,941,033股（99.5425%）反对票514,300股（0.2960%）弃权票280,500股（0.1615%） [3] 关联股东回避表决情况 - 议案4涉及关联股东回避表决 关联股东金卫东、邵彩梅、王凤久已回避表决 [3] - 议案5涉及关联股东回避表决 关联股东金卫东、邵彩梅、王凤久、赵馨已回避表决 [3] 法律意见 - 律师赵银伟、周童出具法律意见书 认为本次股东大会召集与召开程序符合法律法规 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 会议表决程序及表决结果合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会于2025年8月15日第八届董事会第十二次会议提议召集[3] - 会议通知及提案内容于2025年8月19日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告[3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于沈阳市青年大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室召开 由董事邱嘉辉主持 网络投票时间为2025年9月4日9:15-15:00通过上交所交易系统及互联网系统进行[3] 出席会议人员情况 - 现场及网络出席股东共136人 代表有表决权股份425,443,971股 占公司有表决权股份总数49.97%[4] - 现场出席股东11人 代表股份403,645,876股 占比47.41%[4] - 网络投票股东125人 代表股份21,798,095股 占比2.56%[4][5] - 中小股东出席130人 代表股份36,633,451股 其中网络投票125人代表21,798,095股[4][5] 会议审议议案及表决结果 - 审议五项议案 包括可转债募投项目结项、调整融资额度、追加担保预算、调整关联交易及购买董监高责任险[5][7] - 议案一同意424,866,171股 反对414,500股 弃权163,300股 中小投资者同意57,853,746股[7] - 议案二同意424,298,471股 反对982,200股 弃权163,300股 中小投资者同意57,286,046股[7] - 议案三同意37,925,601股 反对20,342,645股 弃权163,300股 中小投资者同意440,279,327股[7] - 议案四同意177,590,293股 反对402,400股 弃权163,300股 关联股东金卫东、邵彩梅、王凤久回避表决[7] - 议案五同意172,941,033股 反对514,300股 弃权280,500股 关联股东金卫东、邵彩梅、王凤久、赵馨回避表决[7] - 所有议案均获股东大会审议通过[7]

会议基本情况 - 禾丰股份于2025年9月4日在沈阳市沈北新区辉山大街169号公司综合办公大楼7楼会议室召开"禾丰转债"2025年第一次债券持有人会议 [1] - 会议采用现场投票方式 共有43名债券持有人或其代理人出席 代表未偿还且有表决权的债券数量为2,120,170张 [1] - 出席债券数量占债券登记日公司本期未偿还债券总数的14.45% [1] 议案表决结果 - 会议审议通过《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》 [2] - 表决结果为同意2,120,170张 占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100% [2] - 反对票和弃权票均为0张 各占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0% [2] 会议法律效力 - 会议由公司董事会召集 公司部分董事、高级管理人员、债券受托管理人代表及见证律师出席会议 [2] - 会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《募集说明书》《会议规则》规定 [2] - 律师确认会议召集与召开程序合法 出席会议人员资格有效 会议表决程序及结果合法有效 [2]

回售条款及价格 - 附加回售条款因募集资金用途改变而触发 可转债持有人有权以面值加当期应计利息价格回售部分或全部债券 [2] - 当期应计利息计算公式为 IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [3] - 禾丰转债第四年（2025年4月22日至2026年4月21日）票面利率为1.5% 回售价格为100.59元/张（含当期利息） [3] 回售安排及程序 - 回售申报期为2025年9月12日至2025年9月18日 回售资金发放日为2025年9月23日 [3] - 回售需通过上交所交易系统进行申报 方向为卖出 申报确认后不可撤销 [4] - 回售期间禾丰转债继续交易但停止转股 同一交易日卖出指令优先于回售指令处理 [4] 回售影响及交易 - 回售不具有强制性 持有人可自主选择是否参与回售 [3] - 若回售后债券流通面值总额少于3000万元 回售期结束后公司将公告停止交易安排 [5] - 回售期间证券停复牌适用 因停止转股导致相关证券停牌 [1]

会议概况 - 禾丰转债2025年第一次债券持有人会议于2025年9月4日召开[5] - 43名债券持有人或其代理人出席，代表2120170张有表决权债券，占比14.45%[5] 议案结果 - 会议审议通过募投项目结项及资金调整议案[6] - 同意票2120170张，占比100%，反对和弃权票均为0[8] 其他信息 - 见证律所是北京大成(沈阳)律师事务所，律师为赵银伟、周童[9] - 公告于2025年9月5日发布[10]

禾丰转债回售信息 - 回售价格100.59元/张（含当期利息）[4] - 回售期2025年9月12日 - 2025年9月18日[4] - 回售资金发放日2025年9月23日[4] 禾丰转债其他信息 - 第四年票面利率1.5%[6] - 当期应计利息计算天数143天[6] - 2025年9月12 - 18日停止转股[3] - 2025年9月12日停牌，18日终止，19日复牌[3] - 若回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三交易日后停交易[9] 其他 - 截至目前收盘价格高于回售价格，投资者回售可能有损失[4] - 2025年9月4日会议通过募投项目结项及终止等议案[4]

会议安排 - 2025年8月15日召开董事会会议审议召开债券持有人会议议案[5] - 8月19日披露会议通知及提案内容[5] - 9月4日上午9点30分召开债券持有人会议[6] - 债权登记日为8月27日下午收市时[7] 会议情况 - 现场出席43人，代表债券2,120,170张，占比14.45%[9] - 审议《关于募投项目结项及终止并将部分结余资金用于新增募投项目的议案》[11] - 该议案表决同意2,120,170张，占比100%，获审议通过[14][15]

债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券1500万张，募集资金总额15亿元，净额14.898835亿元[1] 债券利率与回售 - “禾丰转债”第四年票面利率为1.5%[4] - 本次回售当期应计利息0.59元/张，回售价格100.59元/张[4] - 回售申报期为2025年9月12日至18日，资金发放日为9月23日[5][6] 其他 - “禾丰转债”附加回售条款生效[2] - 截至目前，“禾丰转债”收盘价格高于回售价格[8] - 保荐机构对债券回售有关事项无异议[9]

会议时间安排 - 2025年8月15日召开董事会会议审议召开股东大会议案[5] - 2025年8月19日公告股东大会通知及提案内容[5] - 2025年9月4日10点股东大会在沈阳召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场及网络出席股东和代表136人，代表股份425,443,971股，占比49.97%[8] - 现场11人，代表股份403,645,876股，占比47.41%[8] - 网络125人，代表股份21,798,095股，占比2.56%[9] - 中小股东130人，代表股份58,431,546股，占比6.86%[9] 议案表决情况 - 审议5项议案，4、5项关联股东回避表决[12] - 各议案表决结果已获通过，程序和结果合法有效[14][16][17]