董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员且对公司和董事会负责[2] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书，拟召开会议聘任需提前五日备案[5] - 特定情形下一个月内解聘秘书，空缺超三月董事长代行职责并半年内完成聘任[5][7] 职责与培训 - 秘书需履行信息披露等多项职责，候选人应参加资格培训，秘书原则上每年至少参加一次后续培训[9][13] 考核与报酬 - 董事会决定秘书报酬和奖惩，工作由董事会及薪酬与考核委员会考核[15] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会[17]

禾丰食品股份有限公司 独立董事工作细则 禾丰食品股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的职 责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 本细则为相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会 议事规则》的补充规定，公司独立董事除应遵守本细则的规定外，还应符合相关 法律法规和规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 禾丰食品股份有限公司 关联交易管理制度 禾丰食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范公司的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及 公司全体股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公正、公平、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《禾丰食品股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚信、平等、自愿、公开、公平、公允 的原则，不得损害公司和全体股东的利益。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公 ...

禾丰食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 禾丰食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 （二）独立董事向董事会提议召开临时股东会； （三）独立董事提议召开董事会会议； 1 / 2 第一条 为促进禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会 议召开需于会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况下，在保证半数以上 独立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。独 立董事应当亲自出席 ...

禾丰食品股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月制定） 禾丰食品股份有限公司 子公司管理制度 第八条 公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员程序： 1 / 5 第一章 总则 第一条 为加强禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管 理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利益，促进规范运作和健 康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》和《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格主体的 公司，包括全资子公司和控股子公司。全资子公司，是指公司投资且在该子公司 中直接或间接合计持股比例为 100%。控股子公司，是指公司直接或间接持股比 例达到 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对子公司的组织 架构、资源配置、资产运营、投 ...

禾丰食品股份有限公司 章 程 二○二五年十月修订 禾丰食品股份有限公司 公司章程 禾丰食品股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。公司报经辽宁省人民政府批准，取得《关于同意设立辽宁禾 丰牧业股份有限公司的批复》，文件号为"辽政[2003]40 号"；公司在沈阳市市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 社 会 统 一 信 用 代 码 为 9121000074712989XU。 公司于 2003 年由金卫东、丁云峰、王凤久等 23 名自然人发起设立；2006 年 De Heus China B.V.通过向公司认购股份而成为股东，经商务部批准变更为 外商投资股份有限公司（《外商投资企业批准证书》 ...

禾丰食品股份有限公司 对外担保管理制度 禾丰食品股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司及公司控股子公司的对外担保行为，防范财务风险，维 护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，依据《民法典》《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人（债务人）提供保证、抵押、 质押或其他形式的担保。 第三章 对外担保的权限范围 第五条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。应由股东会审批的对外 担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。 第六条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过： （一）公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资 产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 任何担保； （三）公司在一年内向他人提供担保 ...

禾丰食品股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 禾丰食品股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025年10月修订） 禾丰食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 禾丰食品股份有限公司 股东会议事规则 禾丰食品股份有限公司 股东会议事规则 (2025年10月修订) 第一章 总则 第一条 为规范禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东会规则》 的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会辽宁监管局和上 海证券交易所，说明原因并公告。 ...

第一章 总 则 禾丰食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一条 为规范和加强禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 事务管理，提高信息披露管理水平和质量，切实维护公司和投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—信息披露事务管理》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，结合 《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和公司实际情况，制定 本制度。 禾丰食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年10月修订） （四）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司实际控制人、控股股东和持股百分之五以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第四条 信息披露义务人应严格按照法律、法规和公司章程的规定，及时、公 平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不 得以新闻发布或答记者问等任何形式代替应 ...