董事会决议事项 - 第八届董事会第十二次会议于2025年8月15日召开 全体9名董事出席 会议合法有效 [1] 半年度报告及财务事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 已获董事会审计委员会通过 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] 可转换债券募投项目调整 - 2022年公开发行可转换公司债券募投项目正式结项及终止 [2] - 部分结余募集资金将用于新增募投项目 该议案需提交股东大会审议 [2] 融资及担保安排 - 调整2025年度向金融机构申请综合授信额度 需提交股东大会审议 [2][3] - 追加2025年度担保预计额度及确定被担保对象 需提交股东大会审议 [3] 子公司投资及关联交易 - 向控股子公司增资构成关联交易 获7票同意 关联董事金卫东 邱嘉辉回避表决 [3] - 调整2025年度日常关联交易预计 获7票同意 关联董事回避表决 需提交股东大会审议 [3][4] 公司治理及保险安排 - 购买董事和高级管理人员责任险 因投保对象包含全体董事 董事会全体回避表决 直接提交股东大会 [4] 股东大会及债券会议安排 - 提请召开2025年第三次临时股东大会 [4] - 提请召开"禾丰转债"2025年第一次债券持有人会议 [4]

公司治理与合规 - 第八届监事会第八次会议于2025年8月15日以通讯方式召开 符合公司法与公司章程规定 全体3名监事参与表决 [1] - 会议审议通过三项议案 表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2][3] 财务报告披露 - 2025年半年度报告及其摘要经监事会审核通过 认定编制程序合规 内容真实准确完整反映经营成果与财务状况 [1] - 半年度报告内容格式符合中国证监会及上海证券交易所规定 未发现信息披露违规行为 [1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获监事会批准 详细内容于上交所网站披露 [2] - 2022年可转债募投项目正式结项及终止 部分结余资金将用于新增募投项目 该决策旨在提高募集资金使用效率 [2] - 募投项目调整需提交股东大会审议批准 监事会认定该举措符合全体股东利益且未变相改变资金用途 [2][3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 召开日期为2025年9月4日10点00分 地点为辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 网络投票时间为2025年9月4日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月27日 登记在册的A股股东有权出席 股票代码603609 股票简称禾丰股份 [3] 会议审议事项 - 审议唯一议案《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》 该议案已通过第八届董事会第十二次会议审议 [2] - 应回避表决的关联股东包括金卫东、邵彩梅、王凤久、赵馨 [2] 投票及登记程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 现场登记需提供法人营业执照复印件或自然人身份证 登记地点为辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室 [4]

财务业绩表现 - 2025年半年度营业收入达174.07亿元，同比增长16.27% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.33亿元，同比增长784.44% [2] 经营数据 - 营业收入实现双位数增长，反映公司业务扩张或市场竞争力提升 [2] - 净利润出现超7倍的大幅增长，显示盈利能力显著改善 [2]

关联交易调整 - 公司董事会于2025年8月15日审议通过调整日常关联交易预计金额的议案 [1] - 减少2025年日常关联销售预计金额90,208万元人民币 [1] - 增加2025年日常关联采购预计金额6,650万元人民币 [1] - 合计净减少日常关联交易预计总额83,558万元人民币 [1] 经营计划调整 - 调整基于下属企业实际生产经营需求 [1] - 关联销售金额调整幅度显著大于采购金额调整 [1] - 调整后关联交易结构发生显著变化 [1]

公司财务调整 - 禾丰股份及子公司将2025年度向金融机构申请的综合授信总额从不超过人民币72亿元调整为不超过人民币82亿元 [2] - 授信额度调整需经董事会审议通过 最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准 [2] - 该决议于2025年8月15日经第八届董事会第十二次会议审议通过 [2]

禾丰股份半年报业绩 - 公司上半年实现营业收入174.07亿元，同比增长16.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，上年同期亏损3405.27万元 [1] - 基本每股收益0.27元 [1]

财务表现 - 营业收入174.07亿元 同比增长16.27% [1] - 归属上市公司股东净利润2.33亿元 同比增长784.44% [1] - 扣非净利润1.38亿元 同比增长526.09% [1] - 基本每股收益0.27元 [1]

公司增资安排 - 禾丰股份拟以现金7000万元向控股子公司锦州鑫丰增资 [1] - 其他股东马力 锦州嘉禾 禾中勤业按持股比例12.5% 12.5% 5%同步增资 [1] - 增资价格为每1元注册资本对应人民币1元 [1] 股权结构变化 - 增资后锦州鑫丰注册资本由5000万元增加至15000万元 [1] - 禾丰股份持股比例保持70%不变 [1] - 锦州鑫丰当前股权结构为禾丰股份70% 马力12.5% 锦州嘉禾12.5% 禾中勤业5% [1] 资金用途 - 增资资金用于补充锦州鑫丰生产运营所需资金 [1] - 资金将支持锦州鑫丰业务发展 [1]

财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入174.07亿元 同比增长16.27% [2] - 归属于上市公司股东的净利润2.33亿元 去年同期亏损3405万元 [2] - 基本每股收益0.27元 去年同期亏损0.04元 [2] 同期对比数据 - 2024年同期营业收入149.71亿元 [2] - 2024年同期归属于上市公司股东净利润亏损3405万元 [2]