股东大会信息 - 2024年11月23日公告召开2024年第四次临时股东大会通知[5] - 2024年12月9日下午14:00现场会议召开，由董事长李林主持[5] - 交易系统投票时间为2024年12月9日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[5] - 互联网投票时间为2024年12月9日上午9:15至下午15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份135,862,183股，占比32.3702%[6] - 参加网络投票股东112人，代表股份35,402,874股，占比8.4350%[7] 审议结果 - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[11] - 审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[11]

监管相关 - 公司股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示[3][4] - 2024年4 - 5月收到上交所问询函并于5 - 6月回复披露[5] - 2024年4 - 10月收到广东证监局责令改正等决定[6][7] - 2024年11月收到上交所监管警示决定[7] 资金与交易 - 2024年9月子公司收到深圳九颂分配款96,990,300.00元[9] - 2024年9月撤销关联交易收回9699.03万元股权交易款[16] 制度与自查 - 2024年4月前完成2022 - 2023年度关联交易及内控自查[10] - 2024年5月审议通过相关管理制度[12][17] - 2024年5 - 9月华兴所进行专项核查[15][16] 资产估值与问责 - 2024年8月对“其他非流动金融资产”补充估值[17] - 2024年9月决定扣除相关责任人年终绩效奖金[14] - 薪酬与考核委员会通过对2023年年报非标意见相关责任人问责议案[17]

业绩数据 - 2024年前三季度时尚鞋履服饰板块主营业务收入80,066.72万元，较去年同期减少约15.23%[19] - 2024年前三季度时尚鞋履服饰板块归属上市公司股东的净利润 - 3,076.28万元，较去年同期下滑约62.43%[19] - 2019 - 2021年年均销量保持在400万双左右，近两年年销量在300万双左右[18][19] - 2024年可转债回售金额为53,405.37万元，截至目前可转债余额为6,662.30万元[26] 募集资金 - 公开发行A股可转换公司债券，募集资金总额为6亿元，净额为590,385,113元[13] - “智能制造基地建设项目”拟使用募集资金510,385,113元，截至2024年11月18日累计投入493,327,495元，占比96.66%[15,17] - “补充流动资金”拟使用募集资金80,000,000元，截至2024年11月18日累计投入80,000,000元，占比100.00%[15] 项目情况 - “智能制造基地建设项目”原总投资金额为92,912.97万元，拟使用募集资金51,038.51万元[17] - “智能制造基地建设项目”主体建筑工程完工并投入使用，但产线铺设未完成，暂未能核算实际效益[16,17] - “智能制造基地建设项目”原计划铺设8条生产线，现拟调整为铺设2条生产线[21][22] - 调整后的“智能制造基地建设项目”总投资规模为49,414.70万元，使用募集资金49,332.75万元，自有资金81.95万元[22] - 已建成的第一期主体建筑物总面积约11.3万平方米，生产及物流功能部分约8.9万平方米、管理及宿舍功能部分约2.4万平方米[23] - 已铺设的2条生产线预计可补充产能约60万双/年[24] - “智能制造基地建设项目”调整后节余募集资金27,765,466元及期后利息永久补充流动资金[25] 未来规划 - 公司总部产业园已有11条生产线，年产量约280 - 300万双，计划新建4条自动化智能生产线及4条柔性生产线扩大产能[18] 决策意义 - 本次募投项目调整是合理决策，有利于提高资金效率，符合公司和股东利益[27]

业绩数据 - 2023年度华兴所业务收入44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[11] - 2023年度华兴所为82家上市公司提供审计服务，收费总额10395.46万元，同行业A股上市公司审计客户共64家[11] - 2024年前三季度，公司时尚鞋履服饰板块主营业务收入80066.72万元，较去年同期减少约15.23%[27] - 2024年前三季度，公司归属上市公司股东的净利润 - 3076.28万元，较去年同期下滑约62.43%[27] 人员与资质 - 截至2023年12月31日，华兴所拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人[10] 保险与风险 - 截至2023年12月31日，华兴所已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险，未计提职业风险基金[12] 募集资金 - 公司公开发行A股可转换公司债券，募集资金总额为60000万元，扣除发行费用后净额为590385113元[22] - 募集资金中拟用于“智能制造基地建设项目”为510385113元，用于补充流动资金的为80000000元[22] 项目进展 - 智能制造基地建设项目拟使用募集资金5.103851亿元，累计投入4.933275亿元，投入比例96.66%[24][25] - 补充流动资金拟使用募集资金8000万元，累计投入8000万元，投入比例100%[24] - 调整后智能制造基地建设项目总投资规模49414.70万元，其中使用募集资金49332.75万元，自有资金81.95万元[30] - 已建成的第一期主体建筑物总面积约11.3万平方米，生产及物流功能部分约8.9万平方米，管理及宿舍功能部分约2.4万平方米[31] - 已铺设的2条生产线预计可补充产能约60万双/年[32] - 智能制造基地建设项目节余募集资金2776.5466万元及期后利息永久补充流动资金[33] 用户数据 - 2022年公司销售262.78万双，2023年销售283.72万双，近两年年销量在300万双左右[27]

业绩数据 - 2024年前三季度时尚鞋履服饰板块主营业务收入80,066.72万元，较去年同期减少约15.23%[19] - 2024年前三季度时尚鞋履服饰板块归属上市公司股东的净利润 - 3,076.28万元，较去年同期下滑约62.43%[19] - 2019 - 2021年年均销量保持在400万双左右，近两年年销量在300万双左右[18][19] - 2024年可转债回售金额为53,405.37万元，截至目前可转债余额为6,662.30万元[26] 募集资金 - 募集资金总额为6亿元，扣除发行费用后净额为590,385,113元[13] - “智能制造基地建设项目”拟使用募集资金510,385,113元，截至2024年11月18日累计投入493,327,495元，投入比例96.66%，节余27,765,466元[15][17] - “补充流动资金”拟使用募集资金80,000,000元，截至2024年11月18日累计投入80,000,000元，投入比例100%[15] 项目调整 - “智能制造基地建设项目”原计划铺设8条生产线，现拟调整为铺设2条生产线[21][22] - 调整后的“智能制造基地建设项目”总投资规模为49,414.70万元，使用募集资金投资49,332.75万元，自有资金投资81.95万元[22] - “智能制造基地建设项目”调整投资规模并结项后，节余募集资金及期后利息永久补充流动资金[25] 产能情况 - 公司总部产业园已有11条生产线，年产量约280 - 300万双[18] - 已铺设的2条生产线预计可补充产能约60万双/年[24]

业绩数据 - 2023年度华兴所业务收入44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[11] - 2023年度华兴所为82家上市公司提供审计服务，收费总额10395.46万元[11] - 2024年前三季度公司时尚鞋履服饰板块主营业务收入80066.72万元，较去年同期减少约15.23%[27] - 2024年前三季度公司归属上市公司股东的净利润 - 3076.28万元，较去年同期下滑约62.43%[27] 人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，华兴所拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人[10] - 2023年华兴所与公司同行业的A股上市公司审计客户共64家[11] 资金募集与使用 - 公司公开发行A股可转换公司债券，募集资金总额为60000万元，净额为590385113元[22] - 智能制造基地建设项目拟用募集资金5.103851亿元，累计投入4.933275亿元，投入比例96.66%[24][25] - 补充流动资金拟用募集资金8000万元，累计投入8000万元，投入比例100%[24] 项目调整与产能 - 智能制造基地建设项目生产线拟从8条调整为2条，调整后总投资49414.70万元，拟以募集资金投入49332.75万元[30] - 已铺设2条生产线预计可补充产能约60万双/年[32] 其他 - 智能制造基地建设项目节余募集资金2776.5466万元及期后利息永久补充流动资金，可转债回售金额53405.37万元，目前余额6662.30万元[33]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月9日召开[3] - 现场会议12月9日14点在广州南沙公司行政办公楼召开[3] - 网络投票12月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 审议议案 - 本次股东大会审议变更会计师事务所等议案[4] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月2日[8] - 股东2024年12月4日可办理出席会议登记手续[10] - 登记地址、联系电话、传真、电子邮箱公布[11] - 与会股东费用自理，会期半天[11] - 公告日期为2024年11月23日[13]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年11月22日召开，7名董事全出席[2] - 拟于2024年12月9日召开“天创转债”2024年第一次债券持有人会议[5] 项目调整 - 调减募投项目“智能制造基地建设项目”投资规模并结项，调整后总投资49414.70万元，拟募投49332.75万元[3] 资金安排 - 节余募集资金2776.5466万元及期后利息永久补充流动资金[4] 议案表决 - 《关于部分募投项目调整等议案》7票同意待审议[4] - 《关于提请召开“天创转债”会议议案》7票同意[5]

会议信息 - 天创时尚第五届监事会第七次会议于2024年11月22日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过募投项目调整及节余资金补充流动资金议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[4] - 议案需提交股东大会和债券持有人会议审议[4]

项目调整 - 拟调减“智能制造基地建设项目”投资规模并结项，调整后总投资49414.70万元，拟以募集资金投入49332.75万元[3] - 原计划8条生产线调整为2条[12] - 达到预定可使用状态日期由2023年8月延期至2025年8月[23] 资金安排 - 节余募集资金2776.5466万元及利息永久补充流动资金[3] - 可转债募集资金总额60000万元，净额59038.5113万元，用于项目51038.5113万元，补充流动资金8000万元[5] - 2024年8月2日天创转债触发有条件回售条款，回售金额53405.37万元，截至目前可转债余额6662.30万元[16][17] 业绩数据 - 2024年前三季度，时尚鞋履服饰板块主营业务收入80066.72万元，较去年同期减少约15.23%[11] - 2024年前三季度，归属上市公司股东的净利润 - 3076.28万元，较去年同期下滑约62.43%[11] 用户数据 - 2022年销售262.78万双，2023年销售283.72万双，近两年年销量在300万双左右[11] - 2019 - 2021年均销量保持在400万双左右，总部产业园11条生产线年产量约280 - 300万双[10] 项目进展 - 截至2024年11月18日，“智能制造基地建设项目”累计投入募集资金49332.75万元，占拟使用募集资金的96.66%[8] - 土建工程2019年3月动工，2021年10月主体工程竣工验收，已建成总面积约11.3万平方米[14] - 已铺设的2条生产线预计可补充产能约60万双/年[15] 审批情况 - 监事会同意部分募投项目调整相关事项[19] - 保荐机构华兴证券对调整事项无异议[20][22] - 调整相关事项尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议[24] - 待表决通过后天创转债附加回售条款生效，债券持有人享有一次回售权利[25]