第二章 委员会人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。 第五条 董事会审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 第六条 董事会审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员（会 计专业人士）担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 天创时尚股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管 ...

天创时尚股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事 有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股 ...

政策导向 - 工信部发布指导意见支持电信运营商与卫星企业共建共享深入挖掘天通北斗等高轨卫星应用潜力推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用 [1] - 指导意见鼓励电信运营商依托低轨卫星互联网在话音短消息业务基础上拓展高速数据服务促进信息基础设施天地融合发展 [1] - 政策目标到2030年发展卫星通信用户超千万推动卫星通信充分融入新发展格局 [2] - 卫星互联网牌照即将发放被视为卫星互联网加速建设的发令枪将推动我国卫星互联网商业运营迈出第一步 [2][4] - 牌照发放有助于市场主体推进合法合规低轨卫星组网占据稀缺卫星频轨资源需按ITU规则在2026年前完成大批卫星发射 [8] 市场反应与产业格局 - 政策利好下资本市场相关概念股大幅上涨博通集成一字涨停华力创通涨超9%中国卫星中国卫通等多家公司股价强劲上涨 [3] - 中国有两大卫星互联网计划分别是中国星网主导的GW星座和垣信卫星运营的千帆星座均规划超万颗低轨卫星对标SpaceX星链 [5] - 中国星网GW星座组网速度明显加快从01-05组星一到两个月发射间隔缩短到05-10组星3-5天发射间隔效率实现跨越式提升 [5] - 垣信卫星已启动千帆星座发射招标业务涉足卫星设计制造发射组网运营和商业服务全链条并积极对接国际市场 [6] - 三大电信运营商布局卫星互联网有先天优势中国电信运营天通一号高轨卫星系统中国移动与星网联合成立时空信息集团中国联通成立卫星通信子公司 [6] 技术发展与产业链 - 卫星直连终端服务正成为中国领先通信服务提供商竞争新领域预计中国卫星企业将率先拓展到国际市场 [7] - 国内低轨卫星制造主要企业包括长光卫星银河航天时空道宇等覆盖卫星平台研发到核心部件集成关键环节发挥低成本批量化快速迭代优势 [10] - 银河航天低轨07组卫星核心单机产品均实现自主研制采用面向批产的模块化设计支持多模块并行总装集成和测试结合机器人合舱工艺实现批量化并行测试 [10] - 制约我国低轨星座规模化入轨的主要短板在火箭发射能力可复用运载体系尚未规模化单次成本与周转周期偏高发射场与窗口资源紧张 [11] - 多家民营火箭公司计划2025年下半年进行中型运载火箭首飞测试包括天兵科技天龙三号星河动力智神星一号蓝箭航天朱雀三号中科宇航力箭二号 [11] - 蓝箭航天朱雀三号可重复使用液氧甲烷火箭对标SpaceX猎鹰9号计划2025年首飞并进行回收尝试 [12] - 海南商业航天发射场二期项目新建三号四号两个发射工位年度发射能力均为16发年总发射能力有望达60发以上为大规模低轨星座连续入轨提供保障 [12] 全球对标与商业化 - SpaceX在2024年完成近150次轨道发射入轨1962颗星链卫星创下约4000亿美元估值领跑全球低轨卫星互联网市场 [9] - 国内卫星互联网从业者明确对标SpaceX参考其小步快跑和验证闭环研发模式以及更早一步的商业化实践 [9][10] - 牌照发放将直接拉动卫星通信产业及相关行业增长预期卫星互联网作为能带动全产业链发展的产业赋能千行百业协同发展 [8]

板块整体表现 - 服装家纺板块当日上涨0.09%，表现弱于上证指数（上涨1.51%）和深证成指（上涨2.26%）[1] - 板块内个股分化明显，众望布艺以9.98%涨幅领涨，天创时尚以-4.79%跌幅领跌[1][2] - 板块成交活跃，主力资金净流出3.81亿元，游资和散户资金分别净流入1.66亿元和2.15亿元[2] 领涨个股表现 - 众望布艺收盘价27.21元，涨幅9.98%，成交量8.56万手，成交额2.26亿元，主力资金净流入2904.32万元（占比12.85%）[1][3] - 哈森股份收盘价18.06元，涨幅5.24%，成交量16.55万手，成交额3.04亿元[1] - ST尔雅收盘价5.70元，涨幅4.97%，成交量15.59万手，成交额8839.44万元，主力资金净流入663.46万元（占比7.51%）[1][3] 资金流向特征 - 雅戈尔获得最大主力资金净流入7734.45万元（占比28.54%），但游资和散户资金分别净流出3041.48万元和4692.97万元[3] - 罗莱生活主力资金净流入1508.71万元（占比11.06%），游资净流入518.89万元（占比3.80%）[3] - 爱慕股份主力资金净流入1053.87万元（占比15.55%），但游资和散户资金分别净流出371.39万元和682.48万元[3] 个股交易活跃度 - 万里马成交量48.95万手居首，成交额6.11亿元，但股价下跌2.67%[2] - 探路者成交量61.48万手，成交额5.61亿元，股价下跌2.56%[2] - 酷特智能成交量25.93万手，成交额6.24亿元，股价上涨2.03%[1]

专利技术突破 - 北京城建设计发展集团与深圳地铁建设集团联合获得"根据客流预测数据的多运营场景行车调控方法及系统"专利 授权公告号CN119005584B 申请日期为2024年7月[1] - 该专利技术专注于轨道交通运营智能化领域 通过客流预测实现多场景下行车调控的精准化管理[1] 北京城建设计发展集团企业概况 - 公司成立于1990年 注册资本134867万元人民币 主营业务为专业技术服务业[1] - 对外投资企业47家 参与招投标5000次 持有商标83条 专利976条 行政许可148项[1] 深圳地铁建设集团企业概况 - 公司成立于2019年 注册资本9000万元人民币 主营业务为土木工程建筑业[1] - 参与招投标549次 持有专利149条 行政许可3328项 展现较强的政府项目承接能力[1] 行业技术发展动态 - 城市轨道交通行业正推进智能化技术升级 专利成果显示行业头部企业加强数据驱动型运营管理技术研发[1] - 两大轨道交通龙头企业通过专利合作 体现行业技术资源整合与协同创新趋势[1]

回售结果 - 回售申报期内有效申报数量为0张 回售金额为0元（含当期应计利息、含税）[1][2] - 回售价格为人民币100.27元/张（含当期应计利息、含税）[2] - 回售期间为2025年8月12日至2025年8月18日 申报于8月18日收市后结束[1][2] 回售影响 - 公司无需向投资者支付回售资金[1][2] - 回售结果对公司现金流、资产状况及股本情况均不产生任何影响[2] 后续安排 - 未回售的天创转债将继续在上海证券交易所正常交易[2] 信息披露 - 公司于2025年8月5日披露可回售公告 并于8月6日至16日期间连续发布9次回售提示性公告[1]

回售公告概述 - 公司发布关于"天创转债"回售结果的公告，确认回售业务已办理完毕 [1][7] - 回售期间为2025年8月12日至2025年8月18日 [2] - 回售价格为人民币100 27元/张（含当期应计利息、含税） [3] 回售结果 - 回售有效申报数量为0张，回售金额为0元（含当期应计利息、含税） [3][7] - 无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事项 [3][7] - 未回售的"天创转债"将继续在上海证券交易所交易 [5] 回售影响 - 回售金额为0元，公司无需向投资者支付回售资金 [4] - 不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生影响 [4] 公告披露情况 - 公司于2025年8月5日披露了《天创时尚股份有限公司关于"天创转债"可回售的公告》 [2] - 在回售期间多次披露提示性公告，公告编号从2025-058至2025-067 [2]

关于"天创转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 "天创转债"的回售申报期为 2025 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 18 日，回售 价格为人民币 100.27 元/张（含当期应计利息、含税）。根据中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司提供的数据，本次"天创转债"回售申报期内，回售的有 效申报数量为 0 张，回售金额为 0 元（含当期应计利息、含税），无需办理向投 资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。 （二）回售的影响 重要内容提示： 本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无须办理向投资者支付回售 资金等后续业务事项，本次回售已完成。 一、本次可转债回售的公告情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日披露了《 ...

回售条款及价格 - 在可转债最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%，持有人有权按面值加当期利息回售全部或部分债券 [2] - 转股价格若因分红、增发等因素调整，则回售条款的触发计算需按调整前后分段处理 [2] - 回售价格为100.27元/张（含当期利息、含税），其中利息部分为0.27元/张（票面利率2%，计息天数49天） [6][10] 回售实施细节 - 回售期为2025年8月12日至8月18日，资金发放日为8月21日 [4][9][11] - 持有人需通过上交所交易系统以"卖出"指令申报回售，申报确认后不可撤销 [7][8] - 回售期间转债停止转股，但继续交易；若卖出与回售指令冲突，系统优先处理卖出指令 [12] 回售条件触发情况 - 公司A股股票在2025年6月24日至8月4日连续30个交易日收盘价低于转股价12.29元/股的70%，触发回售条款 [1] - 持有人每年仅能行使一次回售权，若首次满足条件未申报，则该计息年度不可再行使 [3] 其他注意事项 - 若回售后转债流通面值总额少于3000万元，转债将在回售期结束公告后3个交易日停止交易 [12] - 公司联系方式为董秘办公室（电话020-39301538，邮箱topir@topscore.com.cn） [14]

回售条款及价格 - 回售价格为100 27元/张（含当期应计利息、含税）[2][11] - 回售条款触发条件为公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格（12 29元/股）的70%[2] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中第六年票面利率2%，计息天数49天，利息0 27元/张[5] 回售安排 - 回售期为2025年8月12日至2025年8月18日[3][11] - 回售资金发放日为2025年8月21日[3][9] - 回售申报需通过上交所交易系统以卖出方向操作，确认后不可撤销[7] 回售期间交易规则 - 回售期间"天创转债"继续交易但停止转股[10] - 同一交易日若同时有卖出和回售指令，系统优先处理卖出指令[10] - 若回售后债券流通面值少于3000万元，将在回售期结束公告三交易日后停止交易[10] 回售选择权 - 持有人可选择部分或全部回售，本次回售不具有强制性[2][6] - 未在回售期内申报的持有人，2025-2026计息年度将丧失回售权[2] 公司信息 - 回售条款依据《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定[2] - 联系方式为董秘办公室，电话020-39301538，邮箱topir@topscore com cn[12]