未来展望 - 天创时尚2025年开展股东回馈活动并征集产品意见[2] 活动详情 - 折扣券申领时间为2025年9月22日至10月10日，使用至12月31日[2] - 活动对象为截至2025年9月9日收市后在册股东[3] - 符合条件股东可申3折券，个人1张，法人指定代表不超5张[4] 登记要求 - 自然人与机构股东登记需提交不同信息[5] - 重复登记以最后一次为准，核实后发券并短信通知[8] 咨询反馈 - 咨询电话020 - 39301538，工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 可通过电话或邮箱反馈意见[10] 活动说明 - 活动非利润分配，股东限报一次，公司有最终解释权[11]

公司股东回馈活动 - 公司开展2025年度股东回馈活动 向股东征集产品意见或建议[2] - 截至9月9日登记在册股东可申请3折折扣券 按吊牌价折扣[2] - 个人股东限领1张 法人股东指定不超过5名代表各领1张[2] 活动实施细则 - 折扣券通过微信小程序"KISSCAT接吻猫"平台使用[2] - 申领时间为9月22日至10月10日[2] - 股东需填写证明资料方可领取折扣券[2]

股东回馈活动 - 公司将于2025年9月22日至2025年10月10日期间开展股东回馈活动 以感谢股东支持并提高对公司内在价值的认识 [1] - 符合条件的股东可申请领取3折折扣券 使用时间为2025年9月22日至2025年12月31日 [1] - 个人股东限本人领取1张 法人股东限指定不超过5名代表各领取1张 [1] 参与方式 - 股东需填写相关资料并通过微信小程序"KISSCAT接吻猫"提交身份登记 [1] - 折扣券将发送至登记手机号码并通过短信通知 [1]

公司股东回馈活动 - 公司于2016年2月在上海证券交易所主板上市 [1] - 为建立长效多样的股东回报机制并感谢股东长期支持 公司开展2025年度股东回馈活动 [1] - 活动同时征集股东对公司产品的意见或建议 [1] 活动具体安排 - 活动对象为截至2025年9月9日下午收市后登记在册的股东 [1] - 股东需填写证明资料方可申请领取3折折扣券（按吊牌价折扣） [1] - 个人股东限本人领取1张 法人股东可指定不超过5名代表各领取1张 [1] - 折扣券可在微信小程序"KISSCAT接吻猫"使用 [1]

公司活动 - 公司将于2025年度开展股东回馈活动 向登记在册的股东提供产品折扣券并征集产品意见 [1] - 截至2025年9月9日收市后登记在册的股东可申请领取3折折扣券 按吊牌价折扣 [1] - 个人股东限领1张折扣券 法人股东可指定不超过5名代表各领1张 通过微信小程序"KISSCAT接吻猫"使用 [1] 公司背景 - 公司于2016年2月在上海证券交易所主板上市 即将迈向上市十周年 [1] - 活动旨在建立长效多样的股东回报机制 提高股东对公司内在价值的理解与认识 [1]

会议基本信息 - 天创时尚股份有限公司于2025年9月16日在广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 财务总监和律师事务所见证律师列席会议 [4] 议案审议结果 - 关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议事项 经出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [5][7] - 关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的议案获得通过 该议案与议案1均对中小投资者实行单独计票 [7] - 另外12项议案全部获得通过 包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》《股东会网络投票工作制度》《累积投票制实施细则》以及制定《董事离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》 [5][6][7] 法律见证情况 - 北京市君合（广州）律师事务所律师叶坚鑫、李丹虹对本次股东大会进行见证 [8] - 律师认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序符合法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月16日14:00召开，由董事长李林主持[6] - 现场会议在广州市南沙区东涌镇公司行政办公楼召开[6] - 采取现场和网络投票结合方式表决[9] 投票情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份131,031,943股，占比31.2192%[7] - 参加网络投票股东151人，代表股份8,857,599股，占比2.1104%[8] 会议结果 - 审议通过取消监事会、增加注册资本等14项议案[10][11] - 会议召集、召开、表决等程序合规，结果有效[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月16日在广州南沙召开[3] - 出席会议股东及代理人156人，所持表决权股份占比36.1074%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[4] 议案表决结果 - 取消监事会等14项议案均获通过[6][7][8][9] - 取消监事会议案同意票数占比99.2836%，5%以下股东同意占比89.3632%[6][9] - 修订《股东会议事规则》议案同意票数占比99.8096%[6] - 提前终止2024年二期员工持股计划同意票数占比99.7026%，5%以下股东同意占比95.5846%[9] 其他信息 - 见证律所是北京市君合（广州）律师事务所，律师认为大会合法有效[10] - 公告发布于2025年9月17日[12]

活动基本信息 - 会议召开时间为2025年9月19日下午15:30-17:00 [2] - 会议采用网络远程方式在"全景路演"网站举行 [2] - 活动由广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与安排 - 公司董事长兼总经理李林、财务总监吴玉妮和董事会秘书杨璐将参与交流 [2] - 交流内容涵盖公司业绩、治理结构、发展战略和经营状况等投资者关注的问题 [2] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动 [2] 公告信息 - 公告编号为临2025-077 [1] - 公司证券代码603608 债券代码113589 [1] - 董事会保证公告内容真实准确完整 [1]

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 进一步加强与投资者的互动交流，天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "向新提质 价值领航--2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报 业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五）15:30-17:00。届时， 公司董事长、总经理李林先生、财务总监吴玉妮女士和董事会秘书杨璐女士将在 ...