天创时尚股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事长应对董事会的运作负主要责任，确保建立完善的治理机制，确保及时 将董事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，确保董事及时、充分、完整地获取 公司经营情况和董事会各项议题的相关背景材料，确保董事会运作符合公司最佳利益。 董事长应提倡公开、民主讨论的文化，保证每一项董事会议程都有充分的讨论时间， 鼓励持不同意见的董事充分表达自己的意见，确保内部董事和外部董事进行有效沟通， 确保董事会科学民主决策。 董事长应采取措施与股东保持有效沟通联系，确保股东意见尤其是机构投资者和中 小投资者的意见能在董事会上进行充分传达，保障机构投资者和中小股东的提案权和知 情权。 第二章 董事会的组成和 ...

天创时尚股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立、完善天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本条例。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止 付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件的成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第三条 本条例考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、财务总监、董事会秘书 ...

第一条 为进一步完善天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票行 为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、行政法规、规章和《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《天创时尚股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的有 关规定，特制订本制度。 天创时尚股份有限公司 股东会网络投票工作制度 第一章 总则 第二条 本制度所称股东会网络投票是指上市公司股东通过上海证券交易所上市公司 股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）行使表决权。 上海证券交易所网络投票系统包括下列投票平台： （1）交易系统投票平台； （2）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的所有股东，均可以 通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。 第四条 公司召开股东会，应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 现场 ...

第五条 董事会战略委员会设主任委员（召集人）一名；主任委员（召集人）由董事 长担任。 第六条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条 至第五条规定补足委员人数。 天创时尚股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司 独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 董事会战略委员会委员全部由董事组成，并由董事会选举产 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 确保投资者的合法权益,有效防范公司对外担保风险，确保公司财产安全，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《天 创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实 际情况制定《天创时尚股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的保证、抵押、质押 及其他方式的担保，具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票担保、开具 保函的担保等。 第三条 公司对控股子公司提供担保属于对外担保，适用本制度。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《天创时尚股份有限公司关联交易 管理制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 天创时尚股份有限公司 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《天创时尚股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 天创时尚股份有限公司 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 控股股东、实际控制人与公司发生关联交易，应当遵循平等、自愿、 等价、有偿的原则，并签署书面协议，不得要求公司与其进行显失公平的关联交 易，不得要求公司无偿或者以明显不公平的条件为其提供商品、服务或者其他资 产，不得通过任何方式影响公司的独立决策，不得通过欺诈、虚假陈述或者其他 不正当行为等方式损害公司和中小股东的合法权益。 第四条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反相关规定，给公司 ...

第一条 为规范天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 提高投资效益，强化投资决策责任，规避投资所带来的风险，实现公司资产保值 增值及股东利益最大化的目标，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《天创时 尚股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规，结合公司的实 际情况制定《天创时尚股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形式 的投资活动，包括但不限于：长期股权投资类：包括对外新设公司、参股、并购、 重组、股权置换、增资或减资等；短期投资类：包括公司购入股票、债券、基金、 期货及其他金融衍生品、委托理财及国家法律法规允许的其他形式的投资活动。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 投资项目的资金来源： 天创时尚股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （一） 公司自身资金积 ...

天创时尚股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理，保证公 司所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规、规范性文件及公司治理文件等的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事时采用的一种 投票方式，即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东 会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事 总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票 权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票多少依次决定当选董事。 第三条 本细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。由职工代表担任的董事由公 司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第四条 公司股东会选举或更换两名以上非独立董事或独立董事，且单一股东及其一 致 ...

天创时尚股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《天 创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管 理办法》及其他有关规定，天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董 事会提名委员会，并制定本条例。 第二条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会 提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会提名委员会工作条例 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 董事会提名委员会委员全部由董事组成，由董事长或者二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会在委员中指定产生。 第六条 ...

天创时尚股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天创时尚股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露工作，促进公司依法 规范运作，维护公司和股东尤其是社会公众股东的合法权益，明确公司及相关信息披露义务人 的信息披露义务，明确公司内部及子公司和有关人员的信息披露职责范围、保密责任和报告义 务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于以下机构、人员，即信息披露义务人，指公司及其董事、高级管理人 员；公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东；公司各部门、各控股子公司及其主要 负责人；公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方等自然人、单 位及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司披露信息应真实、准确、完整、及时，不得有虚假记 ...