永艺家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，增强公 司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》的规定下设 的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略与可持续发展委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权 的范围内独立行使职权。 第四条 战略与可持续发展委员会应当对公司中长期发展战略及重大投 资方案、可持续发展战略进行研究并提出建议。 第二章 战略与可持续发展委员会的人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会成员 3 名，全部由董事组成。 第六条 战略与可持续发展委员会召集人由董事长担任，负责主持委员会 工作。除董事长外，战略 ...