北京长久物流股份有限公司 董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内 部控制评价报告的审议情况暨 2024 年度履职情况报告 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）执行 2024 年度财务报表审计工作情况进行了监督。审计 期间，审计委员会与会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项 进行了充分沟通，并且针对预审情况专门召开现场会议进行了沟通，年报审计期 间均未发现公司财务报表存在重大问题。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。 2、审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，公 司财务报告内容真实、完整和准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的 情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断 的事项、导致无法出具标准无保留意见报告的事项。 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监 ...

公司代码：603569 公司简称：长久物流 北京长久物流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京长久物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-024 北京长久物流股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-026 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议 案》 北京长久物流股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式召开，监事会会议通知 2025 年 4 月 15 日以 书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，出 席会议的监事 3 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：审议通过 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 根据 2024 年度经营和利润指标实 ...

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2025-025 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 15 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：关联董事闫超回避表决；赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于 2024 年度独立董事 ...

股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2025-013 北京长久物流股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京长久物流股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东净利润 7,956.55 万 元，2024 年底公司母公司未分配利润金额为 75,134.50 万元。经董事会决议， 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31日，公司总股本603,507,251股，以此计算合计拟派发现金红利30,175,362.55 元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 37.93%。 如在 ...

股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2025-023 北京长久物流股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步推动业务发展，提高经营管理水平及融资效率，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定， 经北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召开的第 五届董事会第十次会议审议，同意公司董事会提请股东大会授权董事会在不影响 公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票事宜，授权期限为自 公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 一、本次授权事宜具体内容 本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）授权事宜包 括但 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.13元，同比增长8.33% [1] - 每股净资产4.9元，同比增长4.03% [1] - 每股公积金1.65元，同比增长10.74% [1] - 每股未分配利润1.82元，同比增长1.11% [1] - 营业收入41.75亿元，同比增长10.33% [1] - 净利润0.8亿元，同比增长14.29% [1] - 净资产收益率2.67%，同比下降3.26个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例73.24%，较上期减少125.65万股 [1] - 吉林省长久实业集团持股61.51%，保持稳定 [2] - 上海汇瑾资产管理持股5%，保持稳定 [2] - 上海牧鑫私募基金持股3.5%，保持稳定 [2] - 新进股东李娜、王琼、熊彪分别持股0.27%、0.15%、0.15% [2] - 香港中央结算、陆有勇、建信中证1000指数增强A退出前十大股东 [2] 分红方案 - 每10股派发现金红利0.5元（含税） [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年归属于上市公司股东净利润为79,565,480.57元[11] - 2024年营业收入为41.75亿元人民币，同比增长10.34%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7956.55万元人民币，同比增长13.11%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.24亿元人民币，同比下降1.83%[31] - 2024年基本每股收益为0.13元/股，同比增长8.33%[32] - 2024年加权平均净资产收益率为2.67%，同比减少0.09个百分点[32] - 2024年第四季度营业收入为12.65亿元人民币，占全年收入的30.29%[34] - 2024年公司实现营业收入417,489.67万元，同比增长10.34%，归属于上市公司股东净利润7,956.55万元，同比增长13.11%[39] - 2024年公司实现主营业务整车运输275.66万台，同比增长5.14%，其中乘用车运输258.77万台，同比增长6.02%，商用车运输16.89万台，同比下降6.79%[38] - 2024年国际业务收入149,291.25万元，同比增长87.47%[69] - 2024年新能源业务收入13,806.55万元，同比增长210.27%[69] - 2024年整车业务收入233,707.83万元，同比下降13.39%[69] - 2024年华东地区收入54,011.30万元，同比增长28.85%[69] - 2024年华北地区收入57,881.26万元，同比下降34.74%[69] - 2024年华中地区收入21,130.03万元，同比增长9.21%[70] - 2024年国际业务收入155,309.02万元，同比增长17.35%[70] - 2024年国际业务主营业务成本122,657.79万元，同比增长100.50%[72] - 2024年新能源业务主营业务成本12,810.83万元，同比增长223.09%[72] - 2024年研发费用9,589,179.96元，同比增长43.37%[67] - 2024年研发费用9,589,179.96元，同比增长43.37%[75] - 2024年研发投入资本化比重53.12%[76] - 2024年经营活动产生的现金流量净额423,993,419.97元，同比下降1.83%[79] - 2024年货币资金635,518,589.02元，同比增长4.39%[81] - 2024年应收账款为1,270,245,718.04元，占总资产20.97%，同比下降0.36%[82] - 2024年预付款项同比增长37.20%至91,969,515.29元，主要因燃油费、路桥费等增加[82] - 2024年存货同比增长21.44%至136,234,130.68元[82] - 2024年固定资产同比增长15.37%至1,960,642,461.04元，占总资产32.36%[82] - 2024年长期应付款同比增长89.42%至553,247,112.24元，主要因船舶融资业务增加[82] - 2024年应付票据同比增长136.39%至90,577,286.31元，主要因期末未到期票据增加[82] - 2024年境外资产达1,445,528,030.16元，占总资产23.86%[83] 各条业务线表现 - 2024年购入第三艘滚装船"久洋隆"轮以强化海运能力[3] - 国际业务拓展包括开辟多条铁路新线路及完成首单TIR跨境公路业务[3] - 新能源业务布局涵盖滁州工厂落成投产及北京"光储充检放"示范站建成[3] - 汽车物流行业面临"降本增效"压力，公司通过优化运输线路提升毛利率[2] - 中国汽车出口量连续两年位列世界第一，公司同步拓展墨西哥及东南亚市场[3] - 新型储能被写入《政府工作报告》，公司构建全方位储能产品矩阵[3] - 2024年国际整车运输业务收入大幅攀升，但毛利率有所下降[32] - 2024年新能源业务收入增长但受储能产品电芯成本影响毛利率下降[32] - 公司自主研发的驻车锂电池系统可以代替传统铅酸电池，大幅提升长途卡车启动电源的可靠性与效率[43] - 公司推出新一代215kWh、233kWh、418kWh液冷储能系统，2024年长久新能源滁州工厂建成投产[42] - 公司计划深化墨西哥、东南亚、欧洲等区域市场的本地化服务网络[105] - 公司依托长久新能源滁州工厂产能支撑，加大储能技术研发投入[105] - 公司推动"光储充检放"一体化项目在工业园区、4S店等场景落地[105] - 公司搭建数据中台系统，整合车辆运输、仓储管理等多维度数据资源[106] - 公司国际业务拓展新运输方式，获取TIR资质并开启国际公路运输，业务覆盖国家范围扩大[108] - 公司制定内生增长与外延扩张双线发展战略，探索新能源汽车上下游产业链及大物流领域新业务模式[109] - 公司拥有2450余台自有中置轴轿运车及近万台承运商合规运力[104] - 公司整合4艘近洋海船、3艘江船的水路运力[104] - 公司完成6200RT国际汽车滚装船购买，加速国际业务发展[88] 各地区表现 - 中国汽车出口量达585.9万辆，稳居全球首位，公司于2024年7月购置6200RT级"久洋隆"号滚装船[40] - 公司在墨西哥设立子公司，深化东南亚市场布局，并在欧洲地区布局海外仓储网络[42] - 2024年华东地区收入54,011.30万元，同比增长28.85%[69] - 2024年华北地区收入57,881.26万元，同比下降34.74%[69] - 2024年华中地区收入21,130.03万元，同比增长9.21%[70] 管理层讨论和指引 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），合计派发30,175,362.55元，占净利润比例为37.93%[11] - 2024年底母公司未分配利润金额为751,344,957.97元[11] - 截至2024年末，公司资产总额605,876.95万元，净资产324,696.93万元，资产负债率为46.41%[39] - 公司应收账款主要来自汽车主机厂，坏账风险较小但部分回款周期可能不及预期[108] - 公司内控体系符合财政部、中国证监会等五部委的要求，保障了公司及全体股东的利益[160] - 公司通过全面预算提升对子公司的财务预警能力，加强资金使用监管[161] - 公司控股股东长久实业集团承诺长期有效避免和减少关联交易[170] - 公司实际控制人薄世久、李桂屏承诺若违反关联交易承诺，将赔偿损失并归收益于公司[170] - 公司实际控制人薄世久和李桂屏承诺在相关责任主体未履行赔偿义务时代为先行支付赔偿款项[171] - 若未履行赔偿承诺，公司有权扣留实际控制人当年及后续年度薪酬和津贴直至履行承诺[171] - 公司可依法处置实际控制人持有的股票用于抵偿投资者经济损失[171] - 长久集团承诺若招股书存在虚假记载将按股票申购款加算银行同期存款利息对投资者退款[172] - 长久集团承诺上市后若发现虚假记载将依法购回公开发售股份，价格不低于发行价加算存款利息[172] - 长久物流承诺若招股书存在虚假记载将召开董事会回购全部新股，价格不低于发行价加算存款利息[172] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[173] - 公司若未履行承诺将立即停止现金分红计划和高管薪酬发放[173] - 公司若未履行承诺将冻结资金用于赔偿，金额=新股发行数×(发行价+利息)[173] - 公司承诺现金分红比例不少于最近三年可分配净利润的30%[174] - 公司控股股东承诺不越权干预经营且不侵占公司利益[174] - 公司控股股东承诺严格控制股权质押比例确保控制权稳定[174] - 高级管理人员的绩效考核全面绑定净利润指标，并实施双重因素奖金和系数加速机制[159] 其他重要内容 - 2024年非经常性损益项目中政府补助为982.06万元人民币[35] - 2024年公司其他营业外收入和支出为-4,932,257.87元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为-8,111,584.22元[36] - 2024年全球汽车销量约8900万辆，同比增长2.1%[44] - 2024年中国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[44][45] - 2024年乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%[47] - 2024年商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比下降5.8%和3.9%[49] - 2024年新能源车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场占有率达40.9%[50] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%[51] - 2025年中国汽车市场总销量预计达3290万辆，同比增长约4.7%，新能源汽车销量有望突破1600万辆[55] - 2024年中国社会物流总费用与GDP的比率为14.1%，较2023年下降0.3个百分点，相当于节约物流成本超4000亿元[55] - 2025年新型储能新增装机容量预计平均值约45GW，2030年累计装机容量将达220GW，行业总产值有望突破3万亿元[57] - 2030年中国动力电池装机量将超1300GW，动力电池回收市场潜力巨大[57] - 新能源汽车市场占有率不断扩大，动力电池回收与梯次利用成为重点[99] - 工信部2024年修订《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件》[100] - 国际滚装运输市场和中欧班列运力紧俏，供需不平衡加剧[99] - 汽车物流行业将趋向于"规模化、集约化、信息化、专业化、现代化"，高度分散化的产业模式将逐步整合[108] - 汽车物流行业面临多式联运转型，水铁干线运输占比提升以降低成本[98]

北京长久物流股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-147 | | 信息中和合计师审名 所 上京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | | | | + ...