股权与资本 - 2016年6月20日公司首次公开发行4001万股人民币普通股股票[6] - 公司公开发行面值总额7亿元的可转换公司债券[6] - 公司注册资本为603,507,251元[9] - 公司设立时发行股份总数为1250万股[19] - 公司已发行股份为603,507,251股[19] - 吉林省长久实业集团有限公司持股11275万股，持股比例90.20%[20] - 李延春持股612.5万股，持股比例4.90%[20] - 李万君持股612.5万股，持股比例4.90%[20] 股份限制与权益 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[29] - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[26] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司所有，特定情形除外[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[81] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[84] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1人、独立董事3人，独立董事中至少有1名会计专业人士[111] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[127] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[128] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[128] 担保与交易审议 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[51] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[52] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[52] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[52] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[52] - 交易（提供财务资助、提供担保除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况之一，由董事会审议批准并披露[117] - 交易（提供财务资助、提供担保除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况之一，应披露并提交股东会审议[119] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利或股份的派发[167] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[169] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[164] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[181] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[182]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[4] 召集与通知 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[13] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] - 发出通知后延期或取消需提前两日公告说明原因[17] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[19] - 股东会结束当日下午3:00[20] 投票与表决 - 股东买入超规定比例部分股份36个月内无表决权且不计入总数[25] - 董事会等可公开征集股东投票权[25] - 特定情况应采用累积投票制[25] - 会议记录保存10年[31] - 记名投票表决，关联交易关联股东不参与[24] - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[25] 方案实施 - 股东会通过派现等提案后公司应两个月内实施[31] 会议主持与报告 - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[22][23] - 年度股东会上董事会作报告，独立董事述职[23] 决议相关 - 决议内容违法无效[32] - 控股股东不得限制中小投资者投票权[32] - 股东可60日内请求法院撤销违规决议[32] - 争议及时诉讼，判决前执行决议[32] - 判决后公司履行信息披露义务[33] 信息公布与规则 - 公告等在规定媒体和网站公布信息[35] - 未列明事项依相关法律法规执行[35] - 规则相悖按其他规定执行并修改[35] - 规则自股东会通过生效，原规则废止[35] - 规则由股东会授权董事会解释[35]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，至少1名会计专业人士[4] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[19] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，由董事会审议批准并披露[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，由董事会审议后披露并提交股东会审议[11] - 公司“购买或者出售资产”交易涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，应审计或评估，经董事会审议后提交股东会并经2/3以上表决权通过[13] 特殊交易 - 公司发生受赠现金资产等无义务交易，可免按规定提交股东会审议[12] - 公司交易仅达特定标准且最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免按规定提交股东会审议[13] 财务资助与担保 - 公司发生“财务资助”交易，需全体董事过半数及出席董事会会议2/3以上董事审议通过，特定情形还需提交股东会审议[14] - 公司发生“提供担保”交易，需全体董事过半数及出席董事会会议2/3以上董事审议通过并披露，为关联人担保还需非关联董事相关审议并提交股东会[15] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，提交董事会审议[15] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需董事会审议后提交股东会审议[16] 合同审议 - 涉及购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元，需董事会审议批准[16] - 涉及出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元，需董事会审议批准[16] 专门委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[29] - 提名委员会、薪酬与考核委员会成员均为3人，独立董事占多数并担任召集人[34] - 战略委员会成员为5人，至少包括1名独立董事，由董事长担任召集人[34] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[43] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时董事会[44] - 董事长自接到提议后10日内召集并主持董事会临时会议[46] - 董事会定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[48] - 董事会定期会议变更需在原定会议召开日之前3日发书面通知[49] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[52] - 董事会决议表决方式有举手表决等多种，董事表决意向分赞成、反对和弃权[55] 其他规定 - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[31] - 薪酬与考核委员会就董事等薪酬等事项向董事会提建议[36] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[62] - 董事不签字确认且不说明意见，视为同意会议记录等内容[64] - 董事会决议致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载的可免责[64] - 出现三种情形董事会应修订规则，修改事项按规定披露[68] - 规则经股东会批准生效，修改时亦同[69]

董事选举制度 - 特定情况股东会选举董事采用累积投票制[3] - 董事会等可提董事候选人（除职工董事外）[5] 投票规则 - 选举独董和非独董投票权数计算方式[10] - 股东累积表决票数计算方式[11] - 股东仅投同意票，超累积票数投票无效[12] 当选要求与后续安排 - 当选董事得票需超出席股东表决权股份总数1/2[15] - 当选人数不足需二轮选举，仍未达标后续再选[15]

募集资金支取与监管协议 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐人或独董[7] - 募集资金到账1个月内，公司应与保荐人、银行签三方监管协议[7] - 银行3次未及时出具对账单，公司可终止协议注销专户[7] 募集资金使用与置换 - 公司以自筹资金先投入募投项目，6个月内用募集资金置换[14] - 募投项目实施中自筹支付后，6个月内置换募集资金[14] - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%，公司需重新论证[11] 资金管理与审议流程 - 现金管理产品期限不超12个月，到期收回公告后可再开展[16] - 公司使用募集资金置换等需董事会审议及保荐人发表意见[13] - 改变用途、超募用于新项目等需股东会审议通过[14] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[18] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[19] - 全部完成后节余占净额10%以上，需股东会审议[19] 资金补充与核查 - 公司用闲置募集资金补充流动资金，单次不超12个月[18] - 董事会半年核查募投进展，披露《募集资金专项报告》[20] - 保荐人半年现场核查，年度出具专项核查报告[28] 其他规定 - 公司将超募用于永久补充流动资金后12个月内，不得与机构共投[20] - 使用闲置超募资金需董事会审议通过[20] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释修订[32][33]

子公司定义 - 持有50%以上股份或能决定董事会过半数成员组成的公司为控股子公司[2] 治理监控 - 委派或推荐董事、监事等实现对子公司治理监控[4] - 向全资、控股子公司委派或推荐人员由总经理决定[5] 人员考核 - 会计年度完结后可对子公司人员履职评价并提出考核方案[8] 财务管理 - 子公司财务负责人指导多项财务工作[10] - 与公司实行统一会计制度，分级管理[10] 战略规划 - 子公司经营及发展规划服从母公司战略规划[14] - 投资决策应制度化、程序化[14] 审计监督 - 母公司定期或不定期对子公司实施审计监督[16] 信息报告 - 子公司及时向母公司报告重大信息并按规定审议[18]

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-063 北京长久物流股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于取 消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案》，第五届董事会第十六次会议 同时审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监 事职务相应解除，《北京长久物流股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。 本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚 需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关 法律、行政法规和《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定继 ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会11月13日14点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月13日[5][6] - 股权登记日为2025年11月6日[14] 议案情况 - 议案1、2经2025年10月27日第五届董事会第十六次会议审议通过[9] - 特别决议议案为1、2.01、2.02[11] - 对中小投资者单独计票的议案为1[11]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2025年10月27日召开，3名监事出席[1] - 会议通知于2025年10月22日以书面加电话确认方式通知全体监事[1] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案》3票赞成，需提交2025年第三次临时股东大会审议[2] - 《关于同意对外披露公司2025年第三季度报告的议案》3票赞成[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年10月27日召开[2] - 会议通知及文件于2025年10月22日通知全体董事[2] - 董事会7名成员均出席会议[2] 议案表决 - 四项议案表决均赞成7票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6] 后续安排 - 两项议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[3][4] - 2025年第三季度报告详情见上交所同日公告[5]