山东惠发食品股份有限公司 控股子公司管理制度 1 | | 1 | | --- | --- | | > | 4 | | . | + | 第二条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划 和突出主业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人 资格主体的公司。其设立形式包括： | | | 山东惠发食品股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益， 加强对控股子公司的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公 司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《山 东惠发食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实 际情况，特制定本制度。 （一）独资设立的全资子公司； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以 上的股权，或者持股50%以下但能够决定其董事会半数以 ...

山东惠发食品股份有限公司 印章管理制度 1 / 13 | 第三章 | 印章管理 | 4 | | --- | --- | --- | | 第四章 | 印章使用的审批 | 5 | | 第七章 | 责任追究 | 7 | | 第八章 | 附 则 | 7 | 山东惠发食品股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"） 印章管理，规范公司印章的制发、管理及使用，避免印章管理和使用 中的不规范行为，有效维护公司利益，特制定本制度。 本制度适用于公司、子公司、公司各部门印章的管理和使用。 第二条 本制度所指印章，包括公司、子公司印章、法定代表人 印章、财务印鉴专用章、部门印章、董事会印章等。 第三条 印章的适用范围 1、公章：适用于以公司(子公司)名义上报政府机关或相关机构 的重要公函和文件，以公司(子公司)名义出具的证明、函件及下发的 各类内部文件,以公司（子公司）名义签订的各类协议、合同等有法 律约束力的文件等。 2、法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法 人代表证书、法人代表授权委托书等。 3、财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、印鉴章， 适用 ...

山东惠发食品股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 1 | | . | | --- | --- | | . . . | | | . | P | | | | 山东惠发食品股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以 下简称《自律监管指引第 15 号》）等法律法规、规范性文件以及《山东惠发食品 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第二章 总体要求 第三条 控股股东和实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、 履行股东义务，不得隐瞒其控股股东、实际控制人身份，逃避相关义务和责任。 控股股 ...

山东惠发食品股份有限公司 山东惠发食品股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 1 | | | 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公正、公平原则，保护 广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等有关法律法规和《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《山东惠发食品股份有限公司信息披露管理制度》（以下称《信 息披露制度》）等有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的 职责。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 确认意见。 ...

业绩总结 - 2025年半年度速冻食品主营业务收入72,164.29万元，较2024年半年度下降18.31%[2] - 2025年半年度丸制品收入14,825.07万元，较2024年半年度下降17.28%[4] - 2025年半年度肠制品收入6,190.90万元，较2024年半年度增长12.77%[4] 用户数据 - 报告期末经销商总数为1258户，报告期内增加241户，减少365户[11] - 华东地区报告期末经销商数量为436户，报告期内增加96户，减少164户[11]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-022 山东惠发食品股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第五 届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的议 案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设 的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时，《监事会议事规则》 相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大 会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证 ...

山东惠发食品股份有限公司 内部控制制度 1 | | | | | | 山东惠发食品股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强山东惠发食品股份有限公司（以下简称 "公司"）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《1号指 引》）等有关主管部门的相关内部控制规定和其他相关的法律、行政 法规及其他规范性文件和《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等规定，根据自身经营和所处环境，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）遵守国家有关法律、法规、其他相关规定和公司内部规章 制度； （二）提高公司经营效果与效率，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整。 第三条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其 检查监督负责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信 ...

山东惠发食品股份有限公司 内部审计制度 1 | | | （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第一章 总 则 第一条 为了建立健全山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公 司")内部审计制度，加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管 理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依 据，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法（2021 年修正）》《上海证券交易所股票上市规则》《审计署关于内部审计 工作的规定》和《公司章程》等的有关规定，结合公司具体情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部设立的审计部和 内部审计人员通过独立客观的监督，对公司的内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动，以确保公司经营目的的实现。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、 高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 山东惠发食品股份有限公司 内部审计制度 第四条 公司董 ...

山东惠发食品股份有限公司 股东会议事规则 1 | | | 山东惠发食品股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"）的组织 和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关法 律、法规、规范性文件的相关规定，制订本规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。股东会应 当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 合法持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席 股东会并依法享有《公司章程》第三十四条规定的各项权利。 第五条 股东（包括股东代理人）出席股东会应当遵守有关法律、法 ...

食品加工板块市场表现 - 2024年8月20日食品加工板块整体上涨0.77%，领先个股为仙乐健康（涨幅5.23%）和盖世食品（涨幅4.24%）[1] - 上证指数当日上涨1.04%至3766.21点，深证成指上涨0.89%至11926.74点，板块表现与大盘基本同步[1] - 板块内10只涨幅居前个股涨幅区间为1.63%-5.23%，其中仙乐健康成交量12.10万手成交额2.97亿元，西王食品成交量61.38万手成交额2.03亿元[1] 个股资金流向 - 板块主力资金净流入4404.68万元，游资净流出1458.38万元，散户净流出2946.3万元[2] - 西王食品获主力资金净流入2214.52万元（占比10.9%），仙乐健康获主力净流入1985.27万元（占比6.69%）[3] - 安井食品虽获主力净流入1344.12万元，但遭游资净流出2230.59万元，显示资金分歧[3] 个股交易特征 - 成交额前三分别为安井食品（5.95亿元）、汤臣倍健（3.97亿元）和双汇发展（3.26亿元）[1][2] - 跌幅最大个股味知香下跌3.09%成交1.52亿元，全达威下跌3.01%成交3.02亿元[2] - 资金净流入占比最高个股为*ST春天（主力净占比13.13%）和得利斯（主力净占比12.97%）[3]