董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月26日上午10:00以现场会议方式召开 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 由董事长段容文女士主持 [1] - 公司监事和高级管理人员列席会议 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 董事会审计委员会已审议通过《2025年半年度报告》及摘要 同意提交董事会会议审议 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站的《2025年半年度报告》及《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [1][2] 公告文件 - 公司发布公告编号为2025-038的公告 涉及证券代码603535(嘉诚国际)和债券代码113656(嘉诚转债) [1] - 公告包含董事会决议及2025年半年度相关报告 所有文件均可在上海证券交易所网站查阅 [1][2] - 公告由广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会发布 并确认公告内容真实准确完整 [1][2]