公司高层变动 - 公司于2025年7月21日召开董事会，选举金书渊先生为第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满 [1] - 金书渊先生1993年出生，2019年获美国宾夕法尼亚大学理学硕士，2020年入职上海神马电力工程有限公司，2022年任上海神马电力控股有限公司副总经理，现任公司董事长并分管美国市场业务 [4] - 公司选举金玲女士为第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会届满，同时法定代表人变更为金玲女士 [1][2] - 金玲女士1986年出生，2008年获南京大学汉语言文学学士，自2008年入职公司后历任总经理办公室管培生、人力资源部经理，现任副董事长兼副总经理 [5] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会成员调整为徐胜利、石维磊、马成，徐胜利任召集人 [2] - 提名委员会成员包括石维磊、徐胜利、Peter Paul Maritz、马成、吴晶，石维磊任召集人 [2] - 薪酬与考核委员会由徐胜利、石维磊、金玲组成，徐胜利任召集人 [2] - 战略委员会成员为金书渊、张鑫鑫、吴晶、马成、石维磊，张鑫鑫任召集人 [2] - 可持续发展委员会成员包括金书渊、张鑫鑫、吴晶、马成、Peter Paul Maritz，金书渊任召集人 [2] 高管持股及关联关系 - 金书渊先生未持有公司股票，其岳母陈小琴女士为公司持股5%以上股东，岳父马斌先生为公司实控人，配偶马成女士为公司董事 [4] - 金玲女士直接持有公司股票503,145股，与其他大股东及高管无关联关系 [6]

公司治理变更 - 公司于2025年7月21日召开临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，主要内容包括取消监事会或监事设置，并在董事会增设职工代表董事职位[1] - 职工代表大会选举吕兆宝担任第五届董事会职工代表董事，任期与第五届董事会一致[1] - 吕兆宝因职务调整不再担任公司审计委员会委员[2] 高管履历 - 新任职工代表董事吕兆宝1980年出生，中国国籍，无境外居留权，2005年加入公司，历任橡胶制品事业部技术工艺部经理、橡胶事业部总经理等职，现任采购事业部总经理[2] - 吕兆宝持有公司股票379,401股，与主要股东及高管无关联关系，无违法违规记录[3]

股东会法律意见书核心内容 - 广东信达律师事务所对江苏神马电力股份有限公司2025年第一次临时股东会的合法性进行见证并出具法律意见书 [1] - 法律意见书依据包括《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律法规及公司章程 [2] - 律师事务所仅对股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等事项发表意见，不对议案内容真实性发表意见 [2] 股东会召集和召开程序 - 股东会由公司第五届董事会召集，召集程序符合法律法规和公司章程规定 [3] - 股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [4] - 现场会议于2025年7月21日在江苏省南通市召开，由金玲女士主持 [4] - 网络投票通过上交所系统进行，具体时间为7月21日9:15-15:00 [4] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共214人，代表股份数量未披露具体数字 [5] - 其他出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表 [5] - 所有出席人员资格均符合法律法规和公司章程规定 [5] 表决程序和结果 - 会议审议事项与通知内容一致，采用现场和网络投票方式表决 [6] - 各项议案同意票比例均在99.49%以上，最高达99.9986% [6][8] - 马成女士当选公司第五届董事会非独立董事，累积投票同意票占比99.8577% [8] - 中小股东表决情况：同意票占比98.2051% [8] - 表决程序符合法律法规和公司章程规定，结果合法有效 [6][8] 总体结论 - 股东会召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定 [9] - 出席会议人员资格合法有效 [9] - 表决程序和结果合法有效 [9]

董事会会议召开情况 - 会议以现场和通讯表决方式在公司行政楼会议室召开 [1] - 会议通知和材料于2025年7月21日通过电话、现场送达等方式送达所有参会人员 [1] - 应到董事9人，实到董事9人，会议由过半数董事推选金玲女士主持 [1] - 公司部分高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定 [1] 董事会会议审议情况 - 选举金书渊先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止 [1] - 选举金玲女士为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止 [2] - 两项选举议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [1][2] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会委员：徐胜利、石维磊、马成，徐胜利为召集人 [2] - 提名委员会委员：石维磊、徐胜利、Peter Paul Maritz、马成、吴晶，石维磊为召集人 [2] - 薪酬与考核委员会委员：徐胜利、石维磊、金玲，徐胜利为召集人 [2] - 战略委员会委员：金书渊、张鑫鑫、吴晶、马成、石维磊，张鑫鑫为召集人 [2] - 可持续发展委员会委员：金书渊、张鑫鑫、吴晶、马成、Peter Paul Maritz，金书渊为召集人 [2]

董事会会议 - 2025年7月21日召开第五届董事会第二十八次会议[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 人事选举 - 全票通过选举金书渊为公司董事长[3] - 全票通过选举金玲为公司副董事长[4][5] 委员会调整 - 全票通过调整第五届董事会专门委员会成员[6] - 审计、薪酬与考核委员会召集人为徐胜利[7][8] - 提名委员会召集人为石维磊[7] - 战略委员会召集人为张鑫鑫[8] - 可持续发展委员会召集人为金书渊[8]

会议安排 - 2025年7月4日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 7月5日公告股东会通知[5] - 7月21日14时30分现场召开，网络投票7月21日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 214人出席，代表股份372,294,609股，占比86.8432%[7] 议案表决 - 多项议案高比例同意通过，中小股东同意票占98.2051%[10][14][16] 选举结果 - 马成女士当选第五届董事会非独立董事[19] 合规情况 - 会议召集、召开等程序及结果均合规[5][6][7][8][9]

公司治理 - 2025年7月21日临时股东大会通过修订《公司章程》议案[2] - 职工代表大会选举吕兆宝为第五届董事会职工代表董事[2] - 第五届董事会二十八次会议调整专门委员会成员[3] 人员信息 - 吕兆宝1980年出生，2005年入职，持股379,401股[5] - 吕兆宝不再担任审计委员会委员[3]

公司治理 - 2025年7月21日召开第一次临时股东大会补选马成为非独立董事[1] - 2025年7月21日召开第五届董事会二十八次会议选举金书渊为董事长[1][2] - 法定代表人变更为金玲[1][2] 委员会成员 - 审计委员会委员为徐胜利等，徐胜利为召集人[3] - 提名委员会委员为石维磊等，石维磊为召集人[4][5] - 薪酬与考核委员会委员为徐胜利等，徐胜利为召集人[6] - 战略委员会委员为金书渊等，张鑫鑫为召集人[6] - 可持续发展委员会委员为金书渊等，金书渊为召集人[6] 人员信息 - 金书渊生于1993年，分管美国市场业务开拓[9] - 金玲生于1986年，直接持有公司股票503,145股[10] - 马斌是金书渊岳父，陈小琴是金书渊岳母，马成是其配偶[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月21日在南通召开[2] - 出席会议股东及代理人214人，持股372,294,609股，占比86.8432%[2] - 董事8人出席6人，监事3人全出席，部分高管列席[3] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票372,287,409，比例99.9980%[4] - 《关于修订<议事规则>的议案》同意票370,415,709，比例99.4953%[4] - 《关于补选非独立董事的议案》得票371,764,880，占比99.8577%，候选人当选[8] 议案审议情况 - 议案4 - 9普通决议，二分之一以上通过[9] - 议案1 - 3特别决议，三分之二以上通过[9] 合规情况 - 律师事务所认为股东大会召集等合法有效[10]

赵枫二季度持仓调整 - 前十大持仓中增加消费电子及广告、银行保险、电力等行业比重，增持小米集团、分众传媒，新进立讯精密、杭州银行、中国太平、神马电力 [3][4] - 减持腾讯控股、宁德时代、中国太保，万华化学、山西汾酒、中国移动、三诺生物退出十大 [4] - 前三大持仓为腾讯控股、宁德时代、小米集团-W，持仓市值分别为11.24亿元、10.85亿元、8.2亿元 [4][6] - 分众传媒增仓63.33%至9799.99万股，持仓市值7.15亿元 [6] - 立讯精密新进十大，持仓1899.99万股，市值6.59亿元 [6] - 减持思路为减持估值较高和盈利前景不确定标的，增持估值更低和自由现金流回报水平较高标的 [6] 赵枫市场观点 - 权益市场向好的基础稳固，经济结构调整最困难时期可能已过，企业盈利有望逐步回升 [7] - 高股息公司静态股息率回报远超无风险利率，资金将继续流向权益资产 [7] - 关注企业成长带来的回报，包括经济结构变化、创新供给、海外需求拉动等因素 [8] - 对新增供给受限、商业模式优秀的成长类公司愿意付出合理估值 [8] 傅鹏博二季度持仓调整 - 增加市场景气度较高领域布局，新进新易盛、加仓寒武纪、巨星科技、立讯精密 [9] - 减持胜宏科技、腾讯、宁德、移动、三诺生物、迈为股份，广汇能源退出十大 [9] - 前三大持仓为胜宏科技、腾讯控股、宁德时代，持仓市值分别为16.66亿元、16.56亿元、15.8亿元 [9][11] - 新易盛新进十大，持仓730.86万股，市值9.28亿元 [11] - 寒武纪增仓6.45%至130.08万股，市值7.82亿元 [11] - 巨星科技增仓9.19%至2517.61万股，市值6.42亿元 [11] 傅鹏博投资策略 - 二季度末港股标的和PCB标的净值贡献明显，配置重点为电子、互联网科技、精密制造和医药板块 [12] - PCB产业链个股涨幅明显，占比显著提高 [13] - 传统能源公司净值占比减少，考虑市场风格影响和基本面压力 [13] - 增加医药板块配置，涉及创新药、受益AI带动的传统医学等子行业 [13] - 后续将通过中报评估持仓公司经营现状和未来发展，寻找景气度向上行业和公司 [13]