会议时间 - 2025年第二次临时股东会8月14日召开[2] - 现场会议8月14日14点30分开，预计会期半天[2][16] - 网络投票8月14日进行[3] 会议地点 - 现场会议及登记地点在江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室[2][14] 会议相关 - 审议4项议案，1 - 3为特别决议议案，1 - 4对中小投资者单独计票[6][7] - 涉及关联股东回避表决[8] - 股权登记日为2025年8月6日[12] - 会议登记时间为2025年8月12日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[14] 会务联系 - 联系人是证券部，电话0513 - 80575299，邮箱zqb@shenmapower.com[16] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月30日[17]

会议与表决 - 2025年7月29日召开第五届董事会第二十九次会议，9位董事实到[2] - 多项股票期权激励计划相关议案表决通过，尚需股东会审议[3][5][6] - 《以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》表决通过[9] 资金与交易 - 回购股份资金3 - 4亿元，回购价不超38元/股[9] - 为SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA.提供不超1亿担保[11] - 524.51万元转让部分专利技术[12] 其他事项 - 续聘安永华明为2025年度审计机构，待股东会审议[13][14] - 2025年8月14日下午召开第二次临时股东会[15]

公司股份回购计划 - 拟使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金）回购部分社会公众股股份 [1] - 回购股份金额不低于人民币3亿元且不高于人民币4亿元 [1] - 回购股份价格不超过人民币38元/股 [1] 股份用途 - 回购股份将用于公司股权激励及/或员工持股计划 [1]

公司股份回购计划 - 公司拟使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金）回购部分社会公众股股份 [1] - 回购股份将用于股权激励及/或员工持股计划 [1] - 回购金额不低于人民币3亿元且不超过人民币4亿元 [1] - 回购股份价格上限为人民币38元/股 [1]

公司股份回购计划 - 公司拟以3亿元至4亿元回购股份 [1] - 回购股份价格上限为38元/股 [1] - 回购股份将全部用于股权激励及/或员工持股计划 [1]

股份回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份 预计回购金额3亿元至4亿元 [1] - 回购价格上限设定为38元/股 [1] - 预计回购股份数量789.5万股至1052.6万股 占总股本比例1.83%至2.44% [1] 回购股份用途 - 回购股份将用于股权激励及员工持股计划 [1] 资金安排 - 已取得中信银行南通分行提供的股票回购专项贷款承诺 最高额度3.5亿元人民币 [1]

公司股份回购计划 - 拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份 [1] - 回购资金总额不低于人民币3亿元且不高于4亿元 [1] - 回购价格上限设定为38元/股 [1] 回购股份用途 - 回购股份将用于股权激励及/或员工持股计划 [1] 回购实施期限 - 回购期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内 [1]

公司高层变动 - 神马电力选举金书渊为公司第五届董事会董事长，金玲为副董事长，法定代表人变更为金玲 [2] - 金书渊1993年出生，32岁，2019年毕业于美国宾夕法尼亚大学，2022年加入上海神马电力控股有限公司任副总经理，2023年10月当选公司董事，分管美国市场业务 [2] - 金书渊是公司实际控制人马斌、陈小琴的女婿，公司董事马成是其配偶 [3] 公司治理结构 - 马斌辞去董事长职位是基于公司长远发展战略及代际传承规划，为促进管理层年轻化、专业化、国际化 [4] - 神马电力董监高人员多为"80后"、"90后" [4] - 公司2019年8月5日在沪市主板上市，目前市值约120亿元 [4] 行业年轻化趋势 - 金书渊成为江苏A股上市公司中最新一位"90后"董事长 [4] - 江苏A股上市公司"90后"董事长还包括聚杰微纤仲鸿天、微导纳米王磊、康力电梯朱琳昊等 [4] - 江苏A股上市公司"85后"董事长名单显示多位1985-1993年出生的年轻董事长 [5]

瑞鹄模具 - 上半年实现营业收入16.62亿元，同比增长48.3% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比增长40.33% [1] - 主营业务是汽车制造装备业务及汽车轻量化零部件业务 [1] - 所属行业：汽车–汽车零部件–其他汽车零部件 [1] 东方财富 - 股东沈友根询价转让定价为21.66元/股 [1] - 受让方为机构投资者，受让股份6个月内不得转让 [1] - 主营业务是证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等 [1] - 所属行业：非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ [1] 纳尔股份 - 终止取得江西蓝微电子公司控制权事项 [1] - 原拟受让蓝微电子部分股权并增资，持股不低于51% [1] - 主营业务是数码喷印材料、汽车保护膜、光学及电子功能膜材等 [2] - 所属行业：基础化工–塑料–其他塑料制品 [3] 云南铜业 - 拟23.24亿元购买凉山矿业40%股份 [3] - 主营业务是铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工 [3] - 所属行业：有色金属–工业金属–铜 [3] 爱美客 - 控股子公司Regen解除达透医疗独家经销权 [3] - 主营业务是生物医用材料及生物医药产品研发与转化 [4] - 所属行业：美容护理–医疗美容–医美耗材 [5] 有方科技 - 拟向多家供应商采购服务器，合同总额不超过40亿元 [5] - 主营业务是物联网无线通信模组、终端及解决方案 [6] - 所属行业：通信–通信设备–通信终端及配件 [6] 棕榈股份 - 拟非公开发行不超过5亿元公司债券 [6] - 主营业务是生态环境业务、生态城镇(运营)业务 [7] - 所属行业：建筑装饰–基础建设–园林工程 [8] 广哈通信 - 拟定增募资不超7.5亿元 [8] - 主营业务是数字与多媒体指挥调度系统及相关产品 [8] - 所属行业：通信–通信设备–其他通信设备 [9] 恒基达鑫 - 子公司成为郑商所丙烯指定交割仓库 [9] - 主营业务是石化产品的码头装卸及仓储服务 [10] - 所属行业：交通运输–物流–仓储物流 [11] 神马电力 - 选举金书渊为公司董事长 [11] - 主营业务是电力系统外绝缘系列产品 [12] - 所属行业：电力设备–电网设备–线缆部件及其他 [13] 汇绿生态 - 筹划重大资产重组，股票停牌 [13] - 主营业务是园林工程施工、园林景观设计及苗木种植 [13] - 所属行业：建筑装饰–基础建设–园林工程 [14] 安宁股份 - 拟65.08亿元取得经质矿产等三家公司100%股权 [14] - 主营业务是钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售 [14] - 所属行业：有色金属–小金属–其他小金属 [15] 长川科技 - 上半年实现营业收入21.67亿元，同比增长41.8% [15] - 归属于上市公司股东的净利润4.27亿元，同比增长98.73% [15] - 主营业务是集成电路专用设备的研发、生产和销售 [16] - 所属行业：电子–半导体–半导体设备 [17] *ST聆达 - 上半年实现营业收入5992.99万元，同比增长72.39% [17] - 归属于上市公司股东的净亏损1.05亿元 [17] - 主营业务是高效光伏太阳能电池片业务、光伏发电业务 [18] - 所属行业：公用事业–电力–光伏发电 [19] 海能达 - 子公司拟6.28亿元转让其全资子公司股权 [19] - 主营业务是对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备 [19] - 所属行业：通信–通信设备–通信网络设备及器件 [20] 新特电气 - 实控人及其一致行动人拟合计减持不超过3%公司股份 [20] - 主营业务是变频用变压器为核心的各式特种变压器 [20] - 所属行业：电力设备–电网设备–输变电设备 [21] 智飞生物 - 26价肺炎结合疫苗在澳大利亚启动Ⅰ期临床试验 [22] - 主营业务是疫苗、生物制品研发、生产、销售 [22] - 所属行业：医药生物–生物制品–疫苗 [22] 谱尼测试 - 股东拟询价转让3%公司股份 [22] - 主营业务是生命科学与健康环保、汽车及其他消费品检测 [23] - 所属行业：社会服务–专业服务–检测服务 [23] 晶科科技 - 不向下修正"晶科转债"转股价格 [23] - 主营业务是光伏电站开发运营转让和光伏电站EPC建设 [24] - 所属行业：公用事业–电力–光伏发电 [25] 云赛智联 - 董事、总经理翁峻青辞职 [25] - 主营业务是以云服务大数据、行业解决方案为核心 [25] - 所属行业：计算机–软件开发–垂直应用软件 [26] ST西发 - 筹划收购拉萨啤酒剩余50%股权 [26] - 主营业务是啤酒的生产与销售 [26] - 所属行业：食品饮料–非白酒–啤酒 [27]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月21日在江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达86.8432% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案中所有议案均获通过 A股股东同意比例均超99.49% 反对票比例最高为0.5044% [1][2] - 特别决议议案1-3获出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [3] - 普通决议议案4-9获出席股东所持表决权股份总数二分之一以上通过 [3] - 累积投票议案中非独立董事候选人马成当选 [3] 律师见证情况 - 广东信达律师事务所认为会议召集程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [3] - 律师确认会议符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》要求 [3]