公司治理 - 独立董事钟明强2024年9月10日当选，履职期至12月[2] - 公司完成董事会换届选举，提名董事与聘任高管资格及程序合规[17] - 高级管理人员薪酬方案制定和审批程序合规[18] 会议出席 - 应参加董事会2次，亲自出席2次，出席股东大会1次[5] - 出席审计委员会会议2次，战略委员会会议1次[5] 审计与财务 - 2024年度财务及内控审计机构为天健会计师事务所[15] - 聘任的财务总监任职资格合规[16] 业务进展 - 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期条件成就[18] - 向不特定对象发行可转换公司债券方案获独立董事通过[19] - 关联交易经审议通过，风险可控，价格公平合理[13] 未来展望 - 2025年独立董事将加强现场履职并提供更多建设性意见[20]

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会4次[4] - 2024年完成董事会换届选举工作[18] 独立董事履职 - 独立董事陈希琴2024年出席相关会议多次[4][5] - 2025年将继续履职并提建设性意见[21] 财务与激励 - 2024年聘任天健会计师事务所[15] - 2022年限制性股票激励部分解除限售条件成就[19] 方案审议 - 发行可转债方案经事前审议通过[20] - 关联交易事项经审议通过且风险可控[13]

（二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事 工作细则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责。 及时了解公司经营状况，全面关注公司发展，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，充分发挥自身的专业性优势，切实履行独立董事责任和义务，有效维护公 司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 余伟平，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学 博士。曾任职中国华润总公司、恒泰证券股份有限公司、北京大悦律师事务所。 现任北京锦略律师事务所首席合伙人、律师，中巨芯科技股份有限公司独立 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 浙江天台祥和实业股份有限公司 作为浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司 独立董事工作细则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履 行职责。本人高度关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公 司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自身的专业性优势，切实履行独立董 事责任和义务，有效维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人已于 2024 年 9 月 9 日任期届满，不再担任公司独立董事。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈不非，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2019 ...

董事会会议 - 2024年审计委员会召开7次会议[3] 董事会换届 - 2024年9月10日完成董事会换届[2] 议案审议 - 2024年各次会议审议通过多项议案，含季度、半年度报告等[3][4]

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年，是由一批资深注册会计 师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构。天健 长期从事证券服务业务，首席合伙人为钟建国，截至2024年12月31日，天健合伙 人241人，注册会计师2,356人；注册会计师中904人签署过证券服务业务审计报 告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第三届董事会第十七次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2024年财务报表 和内部控制审计机构。公司董事会审计委员会对上述议案发表了事前认可意见。 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公 司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年审计过程中 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 三、公司对会计师事务所履职的评估情况 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效且无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[7] 未来展望 - 下一年深化以风险为导向内控体系建设[18] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 内控评价涵盖多业务事项及高风险领域[8][9]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更[4] - 变更前按原准则执行，变更后按第17、18号解释执行[5][6] - 变更无需审议，对财务无重大影响，符合法规[3][2][7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月10日[8]

一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-019 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 11 日（星期五）至 04 月 17 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ttxhsy@ttxh.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 18 日（星期五）15:00-16:00 举 行 ...

审计机构 - 公司聘任天健为2024年财务报表和内部控制审计机构[2] 人员情况 - 天健截至2024年12月31日合伙人241人，注册会计师2356人[1] 审计工作 - 天健对公司2024年财报及内控有效性审计并出具报告[3] - 审计中与公司管理层和治理层充分沟通[3] 沟通情况 - 董事会审计委员会与天健多阶段充分沟通[4][5] 审计评价 - 审计委员会认为天健公允客观，完成工作履行职责[6]